北京流金岁月传媒科技股份有限公司 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-045 根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护北京流金岁月传媒科技 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）和《北 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 京证券交易所上市公司持续监管办法 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | （试行）》(以下简称"《持续监管办 | 券法》"）、《北京证券交易所上市公司持 | | 法》")、《北京证券交易所股票上市规 | 续监管办法（试行）》（以下简称"《持 | | 则（试行）》（以下简称"《上 ...

上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼 任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一， 未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章 程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 罗欢先生辞去公司董事、副总经理职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。 公司及董事会对罗欢先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-079 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、高级管理人员离 任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事离任的基本情况 本公司罗欢先生，因个人原因辞任，自 2025 年 7 月 29 日起不再担任董事及副总经 理。该人员持有公司股份 6,920,588 股，占公司股本的 2.2397%，不是失信联合惩戒对 象，离任后继续担任公司业务相关职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-055 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、高级管理人员 离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》议案，本制度自公司董事 会审议通过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任 公司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-078 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议决定于 2025 年 8 月 19 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。 （三）会议召开的合法合规性 公司本次股东会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-077 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：黄巍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》、《监事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 20 日以书面方式发出 使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消 监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。 该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）《北京流金岁月传媒 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-044 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消 监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-043 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 使用闲置自有资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司使用自有闲置资金进 行委托理财》议案。在满足生产经营资金需求的情况下，根据闲置资金状况和 经营计划，适当购买金融机构理财产品，以提高资金使用效率。使用额度不超 过人民币 15,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理 财产品，在此额度内可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日 在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公 司使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-014）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相 ...

『RsM|容诚 关于对北京流金岁月传媒科技股份有 限公司的年报问询函的回复 容诚专字[2025]100Z1544 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 容诚 关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的 年报问询函的回复 容诚专字[2025]100Z1544 号 北京证券交易所上市公司管理部: 贵部于 2025 年 6 月 16 日向北京流金岁月传媒科技股份有限公司(以下简称 "公司"、"流金科技"）发出的《关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司 的年报问询函》（年报问询函《2025】第 008 号）（以下简称"《问询函》"）, 本所作为流金科技的年报审计服务机构,对问询函中的相关问题进行了认真核实, 就有关涉及会计师的问题回复如下: 问题 1、关于经营业绩 报告期内,你公司营业收入 6.45 亿元,同比下降 15.18%,营业成本 5.08 亿 元,同比下降 18.46%，归属于上市公司股东的净利润-2408.97 万元，同比下降 219.19%;综合毛利率为 21.28%,上期为 18.11%, 2022 年度为 16.87%。 2024 年第四季度实现收入 2.26 亿元,约占全年营业收入的 3 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"、"流金科技"） 于 2025 年 6 月 16 日收到北京证券交易所出具的《关于对北京流金岁月传媒科技 股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2025】第 008 号），公司和容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"）对问询函所关注的事 项高度重视，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就相关问题逐项进行认真讨论、 核查与落实。现就年报问询函关注的事项回复说明如下。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（流金科技）董事会、容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2024 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-041 问题 1、关于经营业绩 报告期内，你公司营业收入 6.45 亿元，同比下降 15.18 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-040 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 2 日及 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议、 2025 年第一次临时 股东会，审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案。具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日及 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于拟变更公司经 营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-004）、《北京流金岁月传媒科 技股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-007）。 二、变更后的工商登记情况 2025 年 6 月 18 日，公司已完成相应的工商变更登记，并取得北京市石景山 区市场监督管理局换发的 ...