董事会制度修订 - 公司于2025年7月30日审议通过《修订<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>》议案，待股东会审议通过后生效[2] 董事会构成与会议 - 董事会由6名董事组成，含1名董事长、3名独立董事，独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，每年至少召开两次，提前10日书面或通讯通知[6][8] - 七种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前3日书面通知，特殊情况可口头[9][11] 董事相关规定 - 董事因故不能出席可书面委托，一名董事一次接受委托不超两名，独立董事不得委托非独立董事[14] - 董事连续两次未亲自且未委托出席，董事会应提请股东会撤换[11] - 董事辞任公司2个交易日内披露，致成员少于5人2个月内补选[31] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司2个月内补选[32][33] 董事会职权与决策 - 董事会行使十六项职权，决定交易、审议关联交易、审批担保等[17] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[19] - 关联交易与关联法人成交金额占比0.2%以上且超300万元有规定[21] - 担保事项应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[22] - 为资产负债率超70%对象提供财务资助等提交股东会审议[23] - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保需出席会议董事2/3以上通过[25] - 关联交易经无关联关系董事过半数通过，有关联董事不得表决[25][26] 会议表决与记录 - 董事会会议表决方式为记名投票或举手表决，临时会议可通讯表决[27] - 关联事项需过半数无关联董事出席表决，不足三人提交股东会[30] - 董事会会议记录保存不少于10年[36] 决议执行与责任 - 董事会决议由总经理及相关部门落实并向董事长汇报，违背追究个人责任[40] - 每次董事会董事长或秘书报告执行情况，董事可质询[40] - 决议违反规定致公司损失，参与决议董事赔偿，表决异议并记载可免责[36] 规则相关 - 规则未尽事宜按国家法律等执行，抵触时以其规定为准[42] - 规则由股东会授权董事会拟定，修订报股东会审议批准，董事会负责解释[42][43]

审计委员会细则修订 - 公司2025年7月30日通过《修订<董事会审计委员会工作细则>》议案，细则当日生效[3] 审计委员会组成与任期 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，成员不任高管，召集人为独董会计专业人士[7] - 成员每届任期不超三年，独董连续任职不超六年[7] 审计委员会会议规则 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[8] - 决议经成员过半数通过，一人一票[9] 审计委员会职责 - 负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内控，部分事项提交董事会审议[13][14] - 审核财报，关注重大会计和审计问题，有造假等问题要求更正，完成前不得通过[15] - 监督外部审计机构聘用，提建议，审核费用及条款[15] - 每年向董事会提交外部审计机构履职及监督职责情况报告[16] - 监督指导内审机构半年检查重大事件和大额资金往来情况[17] 临时股东会相关 - 董事会收到审计委员会提议十日内书面反馈是否同意召开临时股东会[20] - 同意后五日内发通知，会议在提议日起两个月内召开[20][21] 股东诉讼相关 - 审计委员会接受特定股东书面请求提起诉讼[22] - 收到请求三十日内未起诉，股东可自行起诉[22] 其他 - 细则未尽事宜按法律法规、北交所规则、公司章程执行[24] - 细则由董事会制定、修改和解释，制度自批准日实施[25] - 文件2025年7月31日发布[26]

制度修订 - 公司2025年7月30日召开会议审议通过《修订<独立董事制度>》议案，需股东会审议通过后生效[2] 任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[7] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[9] - 有违法犯罪等不良记录者不得担任独立董事[11] 提名选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[14] - 北交所五个交易日内对候选人资格审查[16][17] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[17] 任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[17] - 任期届满前可依法解除职务，提前解除需披露理由[18] - 比例不符规定应60日内完成补选[18][19] 履职规定 - 连续两次未参会应提议解除职务[23] - 投反对或弃权票需说明理由[23] - 特定事项需全体独立董事过半数同意[24] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[25] - 审计委员会每季度至少开一次会[26] - 每年现场工作不少于十五日[28] 资料保存 - 工作记录等资料保存至少十年[29] - 会议资料保存至少十年[34] 费用津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[41] - 津贴标准由董事会制订，股东会审议通过并披露[42] 其他 - 制度依相关法律法规和章程执行[37] - 董事会修改和解释制度[37] - 制度自股东会审议通过生效[37]

制度修订 - 2025年7月30日召开会议审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》议案[3] - 制度自2025年7月31日起生效[24] 制度范围 - 适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司和参股公司[6] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等信息属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化等信息属内幕信息[9] 知情人登记 - 内幕信息知情人包括公司及其董高、5%以上股份股东等相关人员[10] - 应在内幕信息依法公开披露前填写档案并向北交所报备[11] 其他规定 - 应披露持股30%以上股东及其一致行动人增持股份结果公告[16] - 发现内幕交易2个工作日内报送情况及处理结果[18]

制度修订 - 公司于2025年7月30日审议通过《修订<内部审计制度>》议案，制度当日生效[2][39] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向董事会或其专门委员会报告工作，含计划执行及问题[10] - 审计部应在会计年度结束前两个月提交年度计划，结束后两个月提交报告[11] - 内部审计人员每季度至少检查一次货币资金内控制度，异常及时报告[13] - 审计部至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[15] - 审计部每年审查和评价信息披露事务管理制度[19] 审计重点事项 - 审计部将大额非经营性资金往来等内控作为检查评估重点[16] - 审计部对重要对外投资、购买和出售资产事项及时审计[16][17] 审计流程文件 - 审计项目立项后编制《审计工作方案》[24] - 《审计通知书》通知审计事项，《审计报告》评价审计事项[25][27][28] - 《审计处理决定》明确违规处理及整改要求[29] 审计档案管理 - 审计档案保管分永久、长期、短期三种类型[32] - 审计档案实行谁主审谁立卷、审结卷成、定期归档责任制[32] 人员管理 - 公司监督考核内部审计人员，违规处分追责[35][36] 其他 - 董事会需根据内审报告对内控制度出具年度自我评价报告[21] - 公司可要求会计师事务所对财务报告内控有效性出具鉴证报告[22]

投资制度修订 - 2025年7月30日审议通过《修订<对外投资管理制度>》议案[2] - 制度自股东会通过生效，修订需董事会报股东会批准[37] 投资决策权限 - 董事会决定资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上投资事项[11] - 股东会决定资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产50%以上投资事项[13] - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易提交股东会审议[14] 投资分类与实施 - 短期投资指购入能随时变现且持有不超一年投资[6] - 长期投资指投资超一年不能或不准备变现投资[6] - 短期投资按审批权限实施，长期投资经评审、讨论、审批[18][21] 投资管理 - 投资项目季报制，管理部门每季度汇报[29] - 投资预算调整需原审批机构批准[23] 投资收回与转让 - 经营期满、破产等情况收回对外投资[24] - 有悖经营方向、连续亏损转让对外投资[25] 合作公司运营 - 对外投资组建合作、合资公司派出人员参与决策[29] 财务监管 - 财务部全面记录和核算对外投资[31] - 年末检查长、短期投资，对子公司审计[31] - 子公司每月报财务报表，重大事项及时报告[32][34] - 可委派财务总监监督子公司财务状况[32]

规则修订 - 公司2025年7月30日董事会审议通过修订《股东大会制度》并更名《股东会议事规则》议案，规则待股东会审议通过生效[2] 股东会审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议与关联方成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[6] - 五类交易事项涉及资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产50%以上需股东会审议[7] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 六种情形下应在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[8] - 独立董事或审计委员会提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[12][13] - 审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并向北京证券交易所备案，会前召集股东持股比例不得低于10%[14][15] 提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[16] - 年度股东会召集人20日前通知股东，临时股东会15日前通知股东[21] - 股权登记日与股东会会议日期间隔不得多于7个工作日，且应晚于股东会通知公告披露时间[23] 决议与执行 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 连续12个月内公司购买或出售重大资产、担保金额达到或超过最近一期经审计总资产30％的事项需特别决议通过[35] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[35] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[46] 其他规定 - 公司控股子公司因特殊原因持有股份，应在1年内依法消除该情形[37] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后36个月内不得行使表决权[38] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[38] - 董事长或持有或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东可向董事会提董事候选人[42] - 关联事项普通决议需非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[39] - 股东会选举两名及以上独立董事或非独立董事时实行累积投票制度[43] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[47] - 会议记录保存期限不少于10年[51] - 规则由股东会授权董事会拟定，自股东会通过之日起生效[54] - 因法规修订或公司经营变化修订规则，由董事会提意见报股东会批准[55] - 规则由股东会授权董事会负责解释[56]

制度修订 - 公司2025年7月30日审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》议案，待股东会通过后生效[3] 职权与会议规则 - 独立董事行使特别职权需经专门会议全体同意，特定事项经专门会议过半数同意再提交董事会[8] - 两名以上独立董事可提议召开临时会议，通知提前3日发，紧急可口头[10][11] - 会议过半数独立董事出席举行，决议经全体过半数通过[11][12] 其他规定 - 会议以现场召开为原则，必要时可其他方式[13] - 会议制作记录，文件保存不少于10年，出席者有保密义务[13][15][20]

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-050 北京流金岁月传媒科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、拥有实际控制权的控股子 公司（以下统称"子公司"）。 第三条 本制度所称担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司相 互之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。 具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<对外担保管理制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，保护投资者 ...

制度制定 - 公司2025年7月30日通过《制定<董事及高级管理人员持股变动管理制度>》议案，制度当日生效[3] 信息申报 - 新任及离任董高需2个交易日内委托公司向北交所申报个人及近亲属身份信息[6] 股份转让限制 - 上市1年内董高股份不得转让[7] - 离任6个月内董高股份不得转让[7] - 任期内及届满后6个月每年转让不超25%，不超1000股可全转[8] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[9] 减持披露 - 减持提前15个交易日报告披露，超1%提前30日[11] - 减持时间区间不超3个月[11] 交易禁止期 - 年报、半年报公告前15日董高不得买卖股票[14] - 季报、预告、快报公告前5日董高不得买卖股票[14]