公司信息 - 2020年7月27日经中国证监会核准公开发行股票[3] - 2021年11月15日在北京证券交易所上市，简称流金岁月，代码834021[3] 经营范围变更 - 拟变更经营范围并修订《公司章程》，新增集成电路设计等[2][3] - 变更不会导致主营业务变化，修订需股东大会审议[5][4] 其他 - 公告于2025年4月3日发布，备查文件为董事会决议[6]

股东大会信息 - 2025年4月18日召开第一次临时股东大会[3] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种[5] - 现场15:00开始，网络4月17 - 18日15:00[7] 股权与登记 - 4月14日为股权登记日，在册股东有权出席[10] - 登记分多种情况，4月18日14:30 - 15:00公司会议室登记[11][14] 审议议案 - 审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案[11] 会议地点与联系 - 地点为北京市石景山区和平西路60号院1号楼B座1801室[11] - 提供地址、董秘、电话、传真、邮箱等联系方式[14]

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-003 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 鉴于公司业务发展需要及经营管理的实际需求，公司拟对经营范围等内容进 行调整。根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“增持”评级 [2][9][78] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司为电视频道覆盖服务龙头企业，受益于视听产业的持续发展和广电行业转型升级，主业稳定，同时拓展微波组件第二成长赛道，有望贡献业绩增量 [9] - 预计2024 - 2026年公司营业收入分别为6.47/7.03/7.75亿元，归母净利润分别为 - 2200/3000/5800万元 [2][78] 各目录总结 公司概览 - 发展历程：2011年成立，从单一硬件设备供应商转型为综合性企业，2021年北交所上市，2022年获“专精特新小巨人”称号，2023年入围北京专精特新企业百强，开启微波组件业务 [13] - 财务分析：营收从2014年的1.28亿元增长至2023年的7.6亿元，CAGR为22%；归母净利润从2014年的767万元增至2023年的2021万元，CAGR为11%；2024年前三季度营收4.19亿元；毛利率平稳中略有下降；期间费用有所增加；研发费用持续增长 [15][20][22][24] - 股权结构：实控人王俭深耕广电行业，截至2024年Q3合计控制公司26.41%股份，前十大股东总持股比例46.48%，股权结构稳定，管理层多具广电专业技术背景 [26] 电视频道综合运营服务 - 市场概览：电视频道覆盖服务通过采购频点资源销售给电视台获利；全国各级有线电视网络共计2341个，截至2024年9月末实际用户2.07亿户；2023年全国广播电视和网络视听行业总收入14126.08亿元，同比增长13.74%；中国专业视听市场总值预计到2028年增长到975亿美元；国家政策推动、电视“套娃”治理、精准数据推送等为行业发展催化因素 [31][34][38][42] - 公司亮点：截至2025年3月已累计为30余家卫视频道等提供落地覆盖服务；集合频道或网络公司商谈价格降低采购成本；自主研发高斯系统提升服务能力；曾为重大赛事提供4K、8K超高清视频编解码技术；打造5G+4K/8K超高清摄传编播解决方案智慧平台；电视频道综合运营服务收入从2016年的2.13亿元增长至2023年的5.28亿元，CAGR为14%，2024年上半年收入1.62亿元，同比下降11.78%，毛利率26.23% [45][47][50][56][58] 微波组件业务 - 市场概览：2023年国防支出及2024年国防预算增速均超7%，高于同期GDP增速，国防支出重点向武器装备倾斜；国防信息化建设重要性凸显，中美军工装备信息化水平存在差距；全球射频前端市场规模预计至2027年达370.27亿美元，2021 - 2027年CAGR为10.39% [61][63][65] - 公司亮点：控股子公司贡爵微专业从事微波组件业务，拥有专业团队和自主可控平台；多项小型化产品技术指标水平仅次于中电科13所，基于SIP设计封装的小型化频率源处于国内领先水平；2023年营业收入为3701.77万元，同比增长271.61%，2024上半年营收0.16亿元，同比增长51.53%，2024上半年毛利率为27.03% [68][69] 盈利预测与估值 - 关键假设：电视频道综合运营业务收入预计下滑，版权业务延续增长，电视节目营销服务预计无收入，未来3年毛利率略有波动；微波组件业务预计未来三年收入快速增长，毛利率分别为28%、22%、18% [74] - 投资建议：选取东方明珠、新媒股份作为可比公司；预计2024 - 2026年公司营业收入分别为6.47/7.03/7.75亿元，归母净利润分别为 - 2200/3000/5800万元；首次覆盖，给予“增持”评级 [78]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润变动 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 - 2253.29万元，上年同期为2021.11万元，变动比例 - 211.49%[5] 业务收入变化 - 受广播电视行业多因素影响，公司电视频道覆盖业务下降较多[6][7] - 公司调整视频购物及商品业务策略和模式，该业务收入下降[7] - 公司加大科技转型力度，微波器件及摄传编播解决业务收入增加[7] 信用减值损失 - 因家家购物和江西风尚电视购物相关应收账款全额计提坏账，报告期计提信用减值损失较上年同期增加约4000万元[7] 费用控制 - 公司持续推进降本减费，报告期期间费用较上年有所下降[7] 非经常性损益变动 - 上期政府补贴和税收优惠多，本期非经常性损益较上年同期减少1066.53万元[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告数据未经审计，最终以2024年年度报告披露数据为准[2][8]

2024年财务数据情况 - 2024年营业收入645,585,978.10元，同比下降15.11%[4] - 2024年利润总额-28,274,173.69元，同比下降221.39%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-22,532,941.80元，同比下降211.49%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-25,582,910.86元，同比下降493.84%[4] - 2024年末总资产1,065,193,460.83元，较期初下降4.32%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益637,852,474.31元，较期初下降4.25%[4] 财务数据变动原因 - 营业收入下降因电视频道覆盖和视频购物及商品业务下降，微波器件及摄传编播解决业务收入增加[7] - 净利润下降因应收账款全额计提坏账，计提信用减值损失增加约4000万元，非经常性损益减少1,066.53万元[8] 降本减费情况 - 公司持续推进降本减费，报告期期间费用较上年有所下降[8] 数据说明 - 公告数据为初步核算数据，未经审计，与最终数据可能有差异[2][9]

北京市天元律师事务所 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 679 号 致：北京流金岁月传媒科技股份有限公司 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2024 年 12 月 20 日上午 10 时在北京市石景山区和平西路 60 号 院 1 号楼 B 座 1801 室公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师出席并见证公司本次股东大会，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市 公司股东大会规则》以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 章程 2024 年 12 月 1 | 第一章总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章股份 | | 2 | | 第一节股份发行 | | 2 | | 第二节股份增减和回购 | | 4 | | 第三节股份转让 | | 5 | | 第四章股东和股东大会 | | 6 | | 第一节股东 | | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节股东大会的召集 | | 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节股东大会的召开 | | 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章董事会 | | 22 | | 第一节董事 | | 22 | | 第二节董事会 | | 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | | 32 | | 第七章监事会 | | 34 | | 第一节监事 | | 34 | | 第二节监事会 | | 35 | | 第八章投资者关系管理 | | 37 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 | | 38 | | 第一节财务会计制 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-087 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王俭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东 大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次 临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2024-085)。本次股东大会 的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北 京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-086 北京流金岁月传媒科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 23,728,675 股，占公司总股本 7.68%，可交 易时间为 2024 年 12 月 19 日。 四、其它情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定 的减持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 五、备查文件 （一）中国结算提供的《关于发布解除限售公告的通知》、《解除限售变更 登记申报明细清单》 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 （二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形 （三）不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益 行为的情况 （四）在本次解除限售的股票中，不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的 限售股份 （五）其他 ...