证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-047 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规 范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事 北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开公司第四届董事会第七次会议， ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》议案，本制度自公司董事会审 议通过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-058 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，进一步做好内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平 原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<内部审计制度>》议案，本制度自公司董事会审议通过之日起生 效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-061 北京流金岁月传媒科技股份有限公司内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司内部审计工作，提供内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计 署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章以及《北京流金岁月传 媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公 司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-062 北京流金岁月传媒科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行 各种形式的投资活动。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<对外投资管理制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下称"公司"） 对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资 金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-048 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，完善公司法人治理结构，保证股东会依法召集、召开并充分行使职权，促 进公司的规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 北京流金岁月传媒科技股份有限公司股东会议事规则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《北京流金岁月传媒 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 规则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-050 北京流金岁月传媒科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、拥有实际控制权的控股子 公司（以下统称"子公司"）。 第三条 本制度所称担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司相 互之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。 具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<对外担保管理制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，保护投资者 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事专门会议工 作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<独立董事专门会议工作制度>》议案，本制度自公司股东会审议 通过之日起生效实施。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-049 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，规范独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京流金岁月传媒科技股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， ...

持股变动管理制度 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-059 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事及高级管理人员 第一条 为加强北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理规则》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》等法律、 行政法规，应当遵守中国证监会、北京证券交易所（以下简称"北交所"）及本 制度有关股份变动管理的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 3 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-052 北京流金岁月传媒科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<利润分配管理制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《北京流金岁月传 媒科技股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-066 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会提名委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<董事会提名委员会工作细则>》议案，本细则自公司董事会审议 通过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并 ...