证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议决定于 2023 年 5 月 15 日召开公司 2022 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-022 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022 年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年作为北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、 独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积 极出席 2022 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2022 年度任 职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事履职情况 2022 年，公司按照法定程序共召开了 8 次董事会，5 次股东大会，我们积极 参加公司召开的董事会，认真行使独立董事勤勉尽责的义务，根据相关法 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-027 （一）会议召开情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：黄巍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 （二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司监事会 2022 年度工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会 2022 年度工作报告。 2.议案表决结果：同 ...

RSM 容诚 审计报告 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 容诚审字[2023]100Z0567 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bfbl.cn.cn）" 进行全 审计报告 容诚审字[2023]100Z0567 号 北京流金岁月传媒科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称流金科技公司） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了流金科技公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-024 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北 京云视互动文化传播有限公司（以下简称"云视互动"）因经营发展需要向北 京银行申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 2,000 万元，授信 期限为 2 年，提款期限为 1 年。综合授信额度和授信期限最终以北京银行实际 审批的授信额度和期限为准，同时云视互动将根据实际经营需要决定具体贷款 金额。公司、公司关联方王俭先生为前述授信提供关联保证担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）审议和表决情况 本次拟申请的综合授信额度最高不超过人民币 20,000,000 元，授信期限为 2 年。综合授信额度和授信期限最终以北京银行实际审批的条款为准，同时云 视互动将根据实际经营需要决定具体贷款金额。 公司 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-025 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告(二) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本次交易构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议。审议通过了 《关于公司及其关联方为全资子公司北京漫视文创媒体科技有限公司提供担 保》议案，同意公司、公司关联方王俭为漫视文创提供保证担保； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权； 关联董事王俭先生回避本次表决； 二、被担保人基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北 京漫视文创媒体科技有限公司（以下简称"漫视文创"）因经营发展需要向北 京银行申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 2,000 万元，授信 期限为 2 年，提款期限为 1 年。综合授信额度和授信期限最终以北京银行实际 审批的授信额度和期限为准，同时漫视文创将根据 ...

流金科技 834021 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022 年度报告 1 5、2022 年 5 月，公司技术部荣获北京市石景山区政府"北京市工人先锋号" 称号。 6、2022 年 8 月，流金科技中标中移（成都）信息通信科技有限公司 2022 年 5G 网联无人机视频流媒体实时互动播放定制模块开发项目。 7、2022 年 10 月，流金科技助力广电系统圆满完成中国共产党第二十次全国 代表大会开幕会广播电视安全播出保障工作。 8、2022 年 11 月，流金科技助力 4K 超高清卡塔尔世界杯播出。 9、2022 年 12 月，流金科技成功入围"百城千屏"第二批名录。 10、2022 年 12 月，流金科技荣获 2022 年中国新三板年度风云榜"北交所领 袖企业"奖、"2022 中国上市公司口碑榜·最具口碑北交所上市公司"奖、第 十四届"全国文化企业 30 强"提名。 公司年度大事记 1、2022 年 2 月，流金科技正式加入世界超高清视频产业联盟第一届理事单位。 2、2022 年 3 月，公司被北京市经济和信息化局认定为"2021 年度第二批北 京市专精特新'小巨人'企业"。 3、2022 年 3 月， ...

天风证券股份有限公司 关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动 的专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京 流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"流金科技"或"公司"） 向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对流金科技 2022 年度治理专项自查及规范活动进行了专项 核查，现将本次专项核查情况说明如下： 一、公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王俭，截至 2022 年 12 月 31 日， 实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的 比例为 31.43%。 公司存在控股股东，控股股东为王俭，截至 2022 年 12 月 31 日，控股股东 持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 31.43%。 2022 年度，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 容诚专字|2023|100Z0816 号 容诚会计师事务所 骑 缝 容诚会计师事务所 骑 维 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mb.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.jgv.co）"进行查 " 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2023]100Z0816 号 北京流金岁月传媒科技股份有限公司全体股东: - 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京流金发月传媒科技 股份有限公司（以下简称流金科技公司）2022年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2023 年 4 月 24 日出具了容诚审 字[20231100Z0567 号的无保留意见审计报告。 根据中国 ...

证券代码：834021 证券简称：流金岁月 公告编号：2023-013 北京流金岁月传媒科技股份有限公司证券简称变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 变更原因 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）对现有公司证券简称进 行变更，具体原因如下： 公司主营业务为电视频道覆盖传输服务业务，主要为各省电视台提供专业覆盖服 务，其中公司的核心竞争力体现在以强大数据平台为支撑的方案设计能力、强大的智能 化监测能力能够实时监测频道传输效果、专业卫星数字接收机设备等技术，公司主营业 务在核心的方案设计、后续持续监测方面及硬件产品均与自研的科技平台有较强相关 性，上述业务收入占公司2021年年度经审计营业收入的比重约为 60.07%。 根据公司发展战略规划以及经营发展需要，为了更清晰地反映公司的主营业务板块 和战略发展定位，更贴合公司业务发展的实际情况，增加投资者对公司业务情况的理解 和投资判断，同时，鉴于公司证券简称与若干部影视作品名称相同，为避免市场信息混 淆，拟将公司证券简称由 ...