证券代码：834021 证券简称：流金岁月 公告编号：2023-010 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 一、公司董事会审议变更公司证券简称的情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 结果，审议通过了《关于拟变更公司证券简称》议案，董事会同意将公司证券简 称由"流金岁月"变更为"流金科技"，公司证券代码保持不变。上述议案无需 提交公司股东大会审议。 三、关于变更公司证券简称的风险提示 1、公司本次证券简称变更以北京证券交易所审核意见为准，上述事项尚存 在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2、公司本次变更公司证券简称是基于公司战略规划及经营业务开展需要， 为了更清晰地反映公司的主营业务板块和战略发展定位，不存在利用变更证券简 称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司、股东 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：834021 证券简称：流金岁月 公告编号：2023-009 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司证券简称》议案 1.议案内容： 该 议 案 内 容 已 披 露 于 登 载 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息披露 平 台 （www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于拟变更公司证券 简称的公告》（公告编号： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：834021 证券简称：流金岁月 公告编号：2023-011 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022 年年度业绩 预告公告 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | | （单位：万元） | | | 归属于上市公司股 | | 2,041.43 | 7,593.40 | -73.12% | | 东的净利润 | | | | | 二、 ...

证券代码：834021 证券简称：流金岁月 公告编号：2023-012 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022 年年度业绩 快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 报告期末，预计公司总资产为 111,311.38 万元，较期初增长 22.55%；归属 于上市公司股东的所有者权益为 64,894.74 万元，较期初下降 2.24%；归属于 上市公司股东的每股净资产为 2.06 元，较期初下降 2.37%。 （二）业绩变动的主要原因 1、报告期营业收入较上年同期下降 3.88%，主要系毛利率较高的电视剧 发行服务业务和电视节目营销服务业务降幅较大，影响了公司的收入利润。其 中电视节目营销服务的主要客户上海电视台受 2022 年疫情影响较大，客户降 低了市场营销预算支出，导致公 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 证券代码：834021 证券简称：流金岁月 公告编号：2023-007 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 5.会议主持人：王俭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东 大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次 临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2023-005)。本次股东大会 的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北 京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 ...

北京市天元律师事务所 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2023 年 1 月 30 日上午 10 时在北京市朝阳区建国路 27 号紫檀 大厦 13 层公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师出席公司本次股东大会，对本次股东大会进行见证并出具 本法律意见，本所指派的律师见证本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告》、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次 ...

证券代码：834021 证券简称：流金岁月 公告编号：2023-003 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于预计 2023 年银行授信的公告 四、备查文件目录 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023 年预计向银行申请授信额度的情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营 及业务发展的资金需要，2023 年拟向银行申请总额不超过 80,000 万元（含）的 综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 公司授权董事长王俭先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此 产生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、会议审议情况 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年向银行 申请综合授信额度》议案，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该 议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效。 三、对公司的影响 公司本次申请 ...

证券代码：834021 证券简称：流金岁月 公告编号：2023-005 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 （一）股东大会届次 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的规定。 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （四）会议召开方式 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十四次会议决定于 2023 年 1 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大 会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：834021 证券简称：流金岁月 公告编号：2023-002 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 1、关联交易的内容 根据公司业务发展需要，预计公司 2023 年度日常性关联交易 813,000,000 元。 预计关联交易主要内容： 1）参股公司向公司子公司提供劳务：公司参股公司广东流金通达文化传播有限 公司向本公司控股子公司四川流金酒业有限公司提供代理服务、市场拓展、内容策 划、广告投放等服务。 2）公司及公司孙、子公司向参股公司销售商品及提供劳务：公司为参股公司广 东嘉佳卡通影视有限公司提供业务服务，签署销售合同,本公司控股子公司四川流金 酒业有限公司、孙公司贵州酱酒国乐酒业有限公司向本公司参股公司广东流金通达 文化传播有限公司销售商品。 3）控股子公司向关联方销售商品：公司控股子公司成都金麦客科技有限公司、 四川流金酒业有限公司及孙公司贵州酱 ...

证券代码：834021 证券简称：流金岁月 公告编号：2023-004 北京流金岁月传媒科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 1 月 10 日审议并通过： 任命许大兴先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会一致，自 2023 年 1 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒 对象。 （二）任命原因 结合公司经营需要及优化公司管理层结构的考虑，经全体董事一致同意，任命许 大兴先生为副总经理。 （三）新任董监高人员履历 许大兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月出生，山东省委党校经 济管理研究生学历，中国共产党党员，主任编辑、高级政工师。1993 年至 1996 年在 山东体育学院担任教师，团总支书记。1996 年至 2018 年在山东广播电视台，历任体 育记者、 ...