关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 1 月 10 日以现场表决方式召开。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《北京流金岁月传媒科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《北京流金岁月传媒科技股份有限 公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度， 在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相 关议案发表独立意见。 一、关于对《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》议案的独立意见 本次公司对 2023 年日常关联交易预计事项符合公司 2023 年实际经营管理 需求，不存在利益输送的情况，不构成对公司独立性的影响，不存在损害中小股 东利益的行为。 证券代码：834021 证券简称：流金岁月 公告编号：2023-006 我们同意《关于预计公司 2023 年 ...

证券代码：834021 证券简称：流金岁月 公告编号：2023-001 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 该 议 案 内 容 已 披 露 于 登 载 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （ww ...

天风证券股份有限公司 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 2、关联法人 （1）广东流金通达文化传播有限公司 （一）关联方基本情况 1、关联自然人 | 关联方名称 | 住所 | | --- | --- | | 王俭 | 北京市朝阳区东四环北路*号院*号楼* | | | 单元*号 | | 熊玉国 | 成都市青羊区双新南路*号*栋*单元* | | | 楼*号 | | 孙潇 | 成都市青羊区童子街*号*栋*单元*号 | | 罗欢 | 重庆市南岸区裕华二里*号附*号 | | 黄巍 | 成都市武侯区一环路南一段*号新北村 | | | *栋*单元*楼*号 | | 李刚 | 四川省自贡市沿滩区板仓街万佳*号附 | | | *号 | | 李旭 | 四川省古蔺县大村镇高山村*组*号 | | 曾泽君 | 成都市锦江区静安路*号*栋*单元*楼* | | | 号 | | 徐文海 | 武汉市江岸区华盛路*号上海公馆*栋* | | | 单元*楼*号 | | 许大兴 | 济南市历下区青年东路*号 | 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京 流金岁月传媒科技股份有限公司（ ...

流金岁月 证券代码 : 834021 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 5 | | 第三节 | 重大事件 12 | | 第四节 | 财务会计报告 20 | 3 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、流金岁月 指 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 天津金麦客 指 天津金麦客科技有限公司 成都金麦客 指 成都金麦客科技有限公司 报告期/本季度 指 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 期初/报告期初 指 2022 年 7 月 1 日 期末/报告期末 指 2022 年 9 月 30 日 股东大会 指 北京流金岁月传媒科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京流金岁月传媒科技股份有限公司监事会 元/万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 北交所 指 北京证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第一节 重要提示 公司董事、监事、 ...

流金岁月 NEEQ : 834021 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 (Beijing Golden Times Media Technology Corp., Ltd.) 2022 半年度报告 1 公司半年度大事记 1、2022 年 2 月，流金岁月正式加入世界超高清视频产业联盟第一届理事单位。 2、2022 年 3 月，公司被北京市经济和信息化局认定为"2021 年度第二批北京 市专精特新'小巨人'企业"。 3、2022 年 3 月，流金岁月成功入围中移集成公司第二批第十八轮合作伙伴招 募项目。 4、2022 年 5 月，公司向全体股东每 10 股派人民币现金 1 元，共计派发现金红 利 30,899,998.30 元。 5、2022 年 5 月，公司技术部荣获北京市石景山区政府"北京市工人先锋号"称 号。 2 。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 10 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 12 | | 第四节 | 重大事件 30 | | 第五节 | 股份变动和融资 40 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...

流金岁月 834021 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 (Beijing Golden Times Media Technology Corp., Ltd.) 年度报告 2021 1 公司年度大事记 1、2021 年 5 月，公司向全体股东每 10 股派人民币现金 1 元，共计派发现金红 利 20,400,000 元。 2、2021 年 5 月，公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举，任期自 2021 年 5 月 14 日至第三届董事会、监事会期满之日止。 3、2021 年 6 月，公司发布了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司股权激励 计划（草案）》，拟向激励对象授予 6,000,000 份股票期权。 4、2021 年 11 月，公司完成权益分派，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5.147058 股。分红前本公司总股本为 210,000,000 股，分红后总股本增至 314,999,983 股。 5、2021 年 10 月 25 日，中央广播电视总台央视奥林匹克频道及其数字平台在 北京开播上线。公司作为本次总台奥林匹克频道上线的主要支持单位之一, 提 供了 AVS2 4K 超高清专业解码器、4 ...

流金岁月 证券代码 : 834021 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 公司负责人王俭、主管会计工作负责人徐文海及会计机构负责人（会计主管人员）徐文海保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 第一节 | 重要提示 5 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 6 | | 第三节 | 重大事件 11 | | 第四节 | 财务会计报告 19 | 本季度报告未经会计师事务所审计。 3 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、流金 岁月 指 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 挂牌 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统 挂牌 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 天风证券 指 天风证券股份有限公司 《公司章程》 ...

流金岁月 834021 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 (Beijing Golden Times Media Technology Corp., Ltd.) 年度报告 2021 1 公司年度大事记 1、2021 年 5 月，公司向全体股东每 10 股派人民币现金 1 元，共计派发现金红 利 20,400,000 元。 2、2021 年 5 月，公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举，任期自 2021 年 5 月 14 日至第三届董事会、监事会期满之日止。 3、2021 年 6 月，公司发布了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司股权激励 计划（草案）》，拟向激励对象授予 6,000,000 份股票期权。 4、2021 年 11 月，公司完成权益分派，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5.147058 股。分红前本公司总股本为 210,000,000 股，分红后总股本增至 314,999,983 股。 5、2021 年 10 月 25 日，中央广播电视总台央视奥林匹克频道及其数字平台在 北京开播上线。公司作为本次总台奥林匹克频道上线的主要支持单位之一, 提 供了 AVS2 4K 超高清专业解码器、4 ...