资金管理 - 公司拟用不超4500万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] - 截至2025年9月11日，未到期现金管理产品余额2800万元，占2024年末经审计归母权益10.66%[3] 产品信息 - 本次买招行1000万元结构性存款，预计年化收益率1.00%或1.65%[4][5] - 未到期多款招行、信银理财等产品，有不同金额和预计年化收益率[11][12] 过往产品 - 提及多款已有的招行、中行理财产品及对应收益率[13][14] 其他 - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万元应披露，12个月滚动理财以最高余额为成交额[2] - 公司按规定对理财决策、管理、监督，严控风险并及时披露信息[8][9] - 河南驰诚电气股份有限公司董事会日期为2025年9月11日[17]

会议召开和出席情况 - 会议召集召开及议案审议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议应出席董事7人 实际出席及授权出席董事共7人 全体董事均参与表决 [1] - 董事石保敬和宋华伟因工作原因通过通讯方式参与表决 [1] 议案审议情况 - 审议通过关于变更经营范围并修订公司章程的议案 修订依据包括公司法及北交所上市规则等 旨在符合国家认证部门对相关产品的认证要求 [1] - 变更经营范围及修订公司章程的议案不涉及回避表决情况 该议案尚需提交公司股东会审议 [1][2] - 审议通过关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案 该议案不涉及回避表决情况 且无需再提交股东会审议 [2]

业绩数据 - 2025年6月末、2024年末和2023年末应收账款账面价值分别为12,854.11万元、12,205.97万元和8,004.48万元[17] - 2025年6月末、2024年末和2023年末应收账款占流动资产比重分别为44.82%、45.62%和33.07%[18] - 2025年6月末、2024年末和2023年末应收账款占总资产比重分别为35.04%、34.84%和25.44%[18] 股权结构 - 徐卫锋、石保敬作为一致行动人直接持有及间接控制公司55.10%的股份[19] 股份情况 - 截至2025年6月30日，控股股东等持有的股份不存在质押、冻结情形[21] 核查事项 - 2025年7月保荐机构对公司半年度募集资金存放与使用情况进行现场核查[3] - 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金现金管理等事项发表专项核查意见[3] 公司风险 - 公司面临市场竞争加剧、下游行业波动等经营风险[9] - 公司面临毛利率难维持、税收优惠政策变化等财务风险[15] - 公司募集资金投资项目面临效益不达预期风险[20]

新策略 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，变更经营范围[2] - 新增工业自动控制系统装置制造与销售等经营范围[2][3] - 修订需提交股东会审议，以市场监管部门登记为准[3] - 修订原因结合产品认证要求及法规规定[4] - 公告于2025年9月4日发布[5]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会[3] - 董事会召集，经第四届董事会五次会议通过[4] - 现场与网络投票结合召开[6] 时间地点 - 现场会议2025年9月19日14:30[7] - 网络投票9月18日15:00 - 9月19日15:00[7] - 股权登记日2025年9月12日[9] - 登记时间9月19日14:00 - 14:30，地点公司会议室[15] 其他 - 审议变更经营范围并修订《公司章程》议案[10] - 议案1为特别决议议案[11] - 联系人翟硕，电话0371 - 67572288[13] - 与会股东费用自理[13]

会议信息 - 董事会会议于2025年9月4日在公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，实际出席和授权出席7人[4] - 发出通知时间为2025年9月1日，方式为书面[3] - 会议由董事长主持，高级管理人员列席[3] 议案表决 - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[6] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》表决全票通过，无需提交股东会审议[6]

募资情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行1150万股，发行价5.87元/股，募集资金总额6750.5万元，净额5782.82万元[2] - 2025年1 - 6月报告期初募集资金专户金额4807.34万元，期末余额2422.41万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额和理财产品余额合计4722.41万元[6] 理财情况 - 本报告期公司购买多笔理财产品，预计年化收益率1.65% - 2.00%，截至2025年6月30日，闲置募集资金购买短期理财产品余额2300万元[7][8] - 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度为5000万元，报告期末余额为2300万元[17][18] 项目调整 - 2025年4月25日，公司调减“智能仪表产线智能化升级项目”拟投资金额至2000万元，新增“智能传感器仪表制造升级项目”拟投资金额3782.82万元[10] - 智能仪表产线智能化升级项目规划建设期延长至2026年8月31日[17] 资金投入 - 本报告期投入募集资金总额为114.255万元，已累计投入1296.8353万元[16] - 智能仪表产线智能化升级项目本报告期投入114.255万元，累计投入1296.8353万元，投入进度64.84%[16] - 智能传感器仪表制造升级项目本报告期投入0元，累计投入0元，投入进度0%[16] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，与开源证券、开户银行签署《募集资金专户三方监管协议》[3] - 报告期内公司不存在募集资金置换和闲置募集资金暂时补充流动资金情况[4][5] - 购买理财履行决策程序，使用额度在审批范围且无质押情况[9] - 报告期内公司按规定披露募集资金情况，不存在管理违规[13]

会议情况 - 2025年8月20日在公司会议室召开会议，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会股东12人，持股62,044,640股，占比72.6654%[3] - 通过网络投票股东5人，持股1,626,100股，占比1.9045%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多议案同意股数62,044,640股，占比100%[5][6][7] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意股数1,480,500股，占比100%[16] 人员变动 - 闫慧萍、王璐雯、冯提娜三位监事于2025年8月20日离任[17]

会议时间 - 2025年8月4日召开第四届董事会第三次会议[8] - 2025年8月20日召开2025年第二次临时股东会[5] - 网络投票时间为8月19日15:00 - 8月20日15:00[11] 参会人员 - 出席和授权出席临时股东会的股东共12人，持有表决权股份62,044,640股，占比72.6654%[14] - 通过网络投票的股东共5人，持有表决权股份1,626,100股，占比1.9045%[14] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[14] 审议议案 - 临时股东会审议取消监事会、申请授信额度等多项议案[9][18] 表决结果 - 多项议案同意股数均为62,044,640股，占比100%[23][24][26][27][28][30][32] - 弃权股数0股，占有表决权股份总数的0%[32] 会议合规 - 临时股东会召集、召开、表决等程序符合规定[11] - 本次临时股东会召集、召开、表决程序和结果合法有效[35] - 法律意见书于2025年8月20日出具[35]

公司基本信息 - 2023年1月18日获中国证监会同意注册，发行1150.00万股人民币普通股[7] - 2023年2月16日在北交所上市[7] - 注册资本为8538.40万元人民币[8] - 2015年8月由河南驰诚电气有限公司整体变更设立，设立时股本3109万股[18] - 已发行股份总数为8538.40万股，全部为普通股[19] 股权结构 - 发起人徐卫锋和石保敬持股1025.00万股，比例均为32.9688%[18] - 发起人郑州戈斯盾企业管理中心持股406.00万股，比例为13.0588%[18] - 发起人赵静持股300.00万股，比例为9.6494%[18] - 发起人李向前持股200.00万股，比例为6.4329%[18] 股份交易限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超持有总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[28] - 5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[28] - 董事和高管在年报、中报公告前15日，季报等公告前5日不得买卖股票[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[34] - 股东对决议效力有争议，60日内可请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[38] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[47] - 单笔担保额超近一期经审计净资产10%等担保需股东会审议[51] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助需经董事会审议后提交股东会[53] 股东会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求，公司2个月内召开临时股东会[54] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[63] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知[63] 董事相关 - 董事每届任期三年，兼任高管和职工代表董事不超总数二分之一[101][102] - 独立董事连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[102] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[148] 审计委员会相关 - 审计委员会成员三名，其中独立董事二名，每季度至少开一次会[155] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[155][156] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[182] - 利润分配形式包括现金、股票等，现金分红比例原则上不少于可分配利润10%[184][188] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[190] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[192] - 聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘需经审计委员会等审议，股东会决定[196]