制度审议 - 2025年8月1日公司审议通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》[3] 信息申报 - 新任董事、高管通过任职后2个交易日内委托公司申报身份信息，现任人员在信息变化等情况按要求申报[9] 股份转让限制 - 多种情形下董事和高管所持本公司股份不得转让[9][10] - 任职内和任期届满后6个月内每年转让股份不超25%，不超1000股可全转[10][11] - 股份年内增加，新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数，权益分派同比例增加可转数[11][12] 减持披露 - 计划转让股份应提前15个交易日报告披露减持计划，实施完毕或未完毕2个交易日内报告公告[12][13] 违规处理 - 违反《证券法》第44条收益归公司，董事会收回披露[14] - 特定期间不得买卖本公司股票，不得融券卖出[15] - 股份变动（权益分派除外）2个交易日内报告公告[17] 管理职责 - 公司报送股东持股变动信息，确保特定人员无内幕交易[18] - 董事会秘书管理身份及持股数据，检查披露情况[18] - 董事和高管买卖前通知秘书，秘书核查违规并通知[19] - 违规买卖造成损失受处罚、担责[19] 其他规定 - 持股变动达规定履行报告披露义务[21] - 制度未尽事宜按规定执行，解释权属董事会，审议通过生效[23][24]

信息披露制度 - 2025年8月1日审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》[2] - 涉及国家秘密可依法豁免披露[6] - 涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[6] 披露规则 - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[8] - 内部审核流程四步，资料保存不少于十年[11][12] 责任机制 - 确立信息披露暂缓与豁免事务责任追究机制[13][14]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-079 河南驰诚电气股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.01：《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。可以设副 总经理若干名，由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第二章 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和员 工的利益； 为进一步完善河南驰诚电气股份有限公司（以下简 ...

河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.05：《关于修订<战略与发展委员会工作细则>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-083 河南驰诚电气股份有限公司战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、法 规的规定，并制定本细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门委员 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-088 河南驰诚电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，强化内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》（以下简称"《监管 指引第 6 号》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》相关法律法规以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《河南驰诚电气股份有限公司信息披露管理制度》的相关规 定，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 ...

河南驰诚电气股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.04：《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-082 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责召集和主持委员会工作，由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南驰诚电气股份有限 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-087 河南驰诚电气股份有限公司重大信息内部报告制度 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.09：《关于修订<重大信息内部报告制度 ...

董事会决议 - 2025年8月1日董事会通过修订《董事会秘书工作细则》议案[2] 董事会秘书管理 - 解聘或辞职需2个交易日公告报备原因[7] - 出现规定情形1个月内解聘[8] - 3个月内聘任新董事会秘书[8] - 辞职提前通知并完成移交生效[8] - 离任前接受审查并移交资料[8] - 需签保密协议至信息披露[9] 其他规定 - 聘请证券事务代表协助履职[15] - 违规造成损失依法担责[17] - 细则审议通过生效，修改亦同[21]

制度审议 - 2025年8月1日公司召开会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[2] 审计计划与报告 - 审计部季度末提交本季度工作报告及下季度计划，年末提交次年计划和年度报告[12] - 审计部每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[25] 审计检查 - 内部审计人员每季度至少检查一次货币资金内控制度[15] - 审计部门至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来并提交报告[17] - 内部审计部门至少每半年度审计一次募集资金存放与使用情况[21] 事后审计 - 审计部对重要对外投资、购买和出售资产、对外担保事项及时进行事后审计[18][19] 其他审计工作 - 审计部在业绩快报披露前审计，审查信息披露事务管理制度[22] 监督考核 - 公司建立机制监督考核内部审计人员工作[27] 奖惩建议 - 审计部可对模范和违规部门及个人提奖惩建议[27][29] 违规处理 - 董事会可对违规内部审计人员给予处分及追究经济责任[30] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[35]

制度审议 - 2025年8月1日公司董事会审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 离职规定 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[7] - 任期届满未连任或股东会决议解任，相应日期离职生效[8][9] - 高管辞职程序由劳动合同规定[10] 后续要求 - 离职后五个工作日内移交文件并签署确认书[15] - 董事忠实义务任期结束后二年内有效[16] - 任职内及届满后6个月内每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[16] 责任追究 - 发现损害公司利益行为，董事会追究责任追偿[19] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[19] 制度生效 - 制度自董事会审议通过日生效，解释权属董事会[22]