细则修订 - 2025年8月1日公司第四届董事会第三次会议审议通过修订《薪酬与考核委员会工作细则》[2] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占半数以上[7] - 委员经董事长等提名，由董事会选举产生[7] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 有利害关系成员回避，过半数无关联委员出席可举行[17] - 会议记录保存期限为十年[17] 薪酬方案 - 董事薪酬或股权激励计划报董事会同意后提交股东会审议[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[10] 绩效考评 - 对非独立董事和高级管理人员绩效考评后提报酬和奖励方式[13] 其他 - 细则由董事会负责解释，自审议通过日生效[22]

制度审议 - 2025年8月1日公司召开会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[2] 审计计划与报告 - 审计部季度末提交本季度工作报告及下季度计划，年末提交次年计划和年度报告[12] - 审计部每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[25] 审计检查 - 内部审计人员每季度至少检查一次货币资金内控制度[15] - 审计部门至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来并提交报告[17] - 内部审计部门至少每半年度审计一次募集资金存放与使用情况[21] 事后审计 - 审计部对重要对外投资、购买和出售资产、对外担保事项及时进行事后审计[18][19] 其他审计工作 - 审计部在业绩快报披露前审计，审查信息披露事务管理制度[22] 监督考核 - 公司建立机制监督考核内部审计人员工作[27] 奖惩建议 - 审计部可对模范和违规部门及个人提奖惩建议[27][29] 违规处理 - 董事会可对违规内部审计人员给予处分及追究经济责任[30] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[35]

制度审议 - 2025年8月1日公司董事会审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 离职规定 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[7] - 任期届满未连任或股东会决议解任，相应日期离职生效[8][9] - 高管辞职程序由劳动合同规定[10] 后续要求 - 离职后五个工作日内移交文件并签署确认书[15] - 董事忠实义务任期结束后二年内有效[16] - 任职内及届满后6个月内每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[16] 责任追究 - 发现损害公司利益行为，董事会追究责任追偿[19] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[19] 制度生效 - 制度自董事会审议通过日生效，解释权属董事会[22]

授信情况 - 公司及子公司拟申请不超3亿元综合授信额度[2] - 授信用于短期流动资金贷款等业务[2] - 保证措施含资产抵押和实控人无偿担保[2] 流程进度 - 2025年8月1日董事会审议通过申请议案[3] - 议案7票同意、0票反对、0票弃权[3] - 议案尚需提交股东会审议[3] 其他 - 融资计划一年内有效，额度可循环使用[2] - 申请授信增强资产流动性和经营实力[4] - 申请授信符合公司及股东利益[5]

公司基本信息 - 公司于2015年8月由河南驰诚电气有限公司整体变更改制为股份有限公司[4] - 股份公司设立时股本总数为3109万股[4] - 公司股份总数为8538.40万股，全部为普通股[7] 股权与股东权益 - 发起人徐持股数量为1025.0万股，持股比例为32.9688%，出资时间为2015 - 5 - 3[4] - 截至2015年5月3日，各项折股净资产总计3109.00[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] 股份交易限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[9] - 公司控股股东等相关主体持有或控制的本公司公开发行前的股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[9] - 其他投资者参与战略配售取得的股份，自公开发行并上市之日起6个月内不得转让或委托他人代为管理[10] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[13] - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[14] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[17] 重大事项审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司近一期经审计总资产30%的事项[21] - 连续12个月内交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[21] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元应提交股东会审议[22] 担保与财务资助 - 公司董事会审议担保事项需经出席董事会会议三分之二以上董事同意[23] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[24] - 被资助对象资产负债率超过70%，财务资助事项经董事会审议后还需提交股东大会审议[25] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后六个月内举行[26] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[26] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[30] 董事、监事与高管 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[59] - 董事每届任期三年，可连选连任[49] - 独立董事每年应自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[53][54] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[73] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[74] - 现金分红比例原则上不少于当年度实现可分配利润的10%[76] 章程修订 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》废止[89] - 拟根据相关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订[89] - 修订内容尚需提交公司股东会审议，以市场监督管理部门登记为准[87]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 当日北交所市场震荡收跌，短期或延续震荡分化，中长期在政策红利与产业趋势驱动下，指数有望重拾上行动能，建议聚焦新质生产力中兼具技术稀缺性及财务高成长性的双主线标的 [3] 根据相关目录分别进行总结 行情复盘 - 板块行情复盘：7月28日北证A股成交金额242.4亿元，较上一交易日减少42.3亿元，北证50指数收盘价1455.37，下跌0.25%，PE_TTM为68.13倍，北证专精特新指数收盘价2491.37，下跌0.33% [1][7] - 个股涨跌复盘：当日北交所268家公司中153家上涨，9家平盘，106家下跌，涨幅前五为恒立钻具（25.3%）、明阳科技（12.0%）、无锡鼎邦（8.5%）、纳科诺尔（7.0%）、铁拓机械（6.0%），跌幅前五为天润科技（-14.9%）、微创光电（-14.1%）、云创数据（-5.2%）、驰诚股份（-4.8%）、阿为特（-4.3%） [1][16] 重要新闻 - 工信部强化新能源汽车与光伏行业治理，巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成果，加强光伏等重点行业监管 [2][19] - 市场监管总局部署劣质低价竞争治理，依法依规治理企业劣质低价竞争行为 [2][20] 重点公司公告 - 梓橦宫拟使用不超过2.9亿元自有闲置资金购买低风险类短期理财产品 [2][21] - 科润智控终止向特定对象发行股票并撤回申请材料，收到北交所终止审核决定 [2][22] - 大地电气控股子公司拟设立全资子公司，注册资本5000万元 [2][23] - 万德股份拟回购股份用于员工持股计划或股权激励，拟回购50万 - 100万股，占总股本0.5602% - 1.1203%，预计资金450万 - 900万元 [24][25] 投资建议 - 当日市场热点集中于固态电池、雅江水电站、PCB等板块，工程机械板块受基建需求与设备更新政策预期催化，固态电池板块受头部设备厂商出货催化，人工智能主题受世界人工智能大会催化，中美经贸磋商重启需注意新兴产业出口管制风险，关注国家育儿补贴制度相关板块催化 [3] - 后市关注中报密集披露期业绩高增标的驱动的结构性行情，以及三季度末政策红利与产业升级共振带动的增量资金入场，预计短期震荡整理后指数三季度末有望重拾上行动能 [3] - 聚焦新质生产力中兼具技术稀缺性及财务高成长性的双主线标的 [3]

现金管理资金 - 公司拟用不超4500万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] - 截至2025年7月28日，未到期现金管理产品余额3800万元[3] 产品购买情况 - 公司购买1500万元招商银行点金系列92天结构性存款，预计年化1.00%或1.80%[4][5] - 公司购买300万元信银理财日盈象天天利104号，年化1.85%[11] - 公司购买2300万元招商银行智汇系列92天结构性存款，年化1.30%[12] - 公司购买15万元招商银行招赢日日金69号，年化1.92%[12] 产品到期情况 - 已到期1500万元招商银行点金系列21天结构性存款，年化1.65%，本金收回[12] - 已到期300万元招商银行点金系列21天结构性存款，年化1.65%，本金收回[12] 过往产品情况 - 2025年6月收回1500万元招商银行点金系列21天结构性存款，年利率1.65%[13] - 2025年5月收回1400万元招商银行智汇系列14天结构性存款，年利率1.70%[13] - 2025年1 - 4月收回2000万元招商银行点金系列91天结构性存款，年利率2.00%[13] - 2025年1 - 4月收回1000万元招商银行点金系列91天结构性存款，年利率2.00%[13] - 2025年4月收回60万元中国银行中银理财 - 乐享天天10号，年利率1.42%[13] 其他 - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露[2] - 公司现金管理产品收益稳定、风险可控，但短期实际收益不可预期[10]

市场表现 - 展示北证50与沪深300在2024年7月25日至2025年7月25日的涨跌幅情况[2] - 呈现北证成交额与换手率情况至2025年7月25日[5][6] - 给出北交所与A股各行业2025年7月25日的算数平均涨跌幅[5][7] 股票数据 - 列出2025年7月25日涨幅前十股票的市场数据，如天润科技涨30.00%，市值29.19亿元等[8] - 列出2025年7月25日跌幅前十股票的市场数据，如基康技术跌12.56%，市值52.76亿元等[9] 估值情况 - 展示北证与双创板块截至2025年7月25日的估值变化[11] - 呈现北交所公司截至2025年7月24日分行业的市盈率情况[12] 风险提示 - 指出政策支持力度低于预期、科技创新性不足、市场竞争加剧和市场波动等风险[13]

医药医疗板块 - 易明医药连续2天涨停，涨幅10.00%，上涨逻辑为西藏概念和矢学[3] - 康泰矢学首板涨停，涨幅20.03%，属于医疗器械领域[3] - 正川股份首板涨停，涨幅9.99%，主营药用玻璃[3] - 誉衡药业首板涨停，涨幅10.09%，属于医药行业[3] - 天目药业首板涨停，涨幅10.00%，属于中药领域[3] - 闽微医学涨幅15.72%，属于医疗器械[4] - 振东制药涨幅13.64%，涉及创新药和蚊产品[4] - 天智航-U涨幅13.62%，涉及骨科手术机器人[4] - 安杰思涨幅10.69%，属于医疗器械[4] - 三元基因涨幅10.53%，涉及创新药[4] - 山外山涨幅10.10%，属于医疗器械[4] 算力与AI板块 - 2025世界人工智能大会将展出华为昇腾384超节点真机[5] - 直真科技首板涨停，涨幅10.01%，涉及算力和华为概念[6] - 中电鑫龙首板涨停，涨幅10.01%，涉及算力和机器人[6] - 全筑股份首板涨停，涨幅10.08%，涉及算力和机器人[7] - 湖北广电首板涨停，涨幅10.04%，涉及算力和传媒[7] - 多伦科技首板涨停，涨幅9.95%，涉及算力和华为概念[7] - 竞业达首板涨停，涨幅10.00%，涉及算力和AI教育[7] - 环旭电子首板涨停，涨幅10.01%，涉及AI服务器[7] - OpenAI计划发布GPT-5及mini/nano版本[8] - 汉王科技首板涨停，涨幅10.02%，涉及AI和机器人[9] - 延华智能首板涨停，涨幅9.96%，涉及机器人和医疗[9] - 因赛集团首板涨停，涨幅19.99%，涉及传媒和AI[9] - 国源科技涨幅11.02%，涉及AI和农业[10] 机器人板块 - 深开鸿启动M-Robots开源项目，打造统一机器人操作系统[11] - 天安新材首板涨停，涨幅10.05%，涉及电子皮肤[12] - 冠盛股份首板涨停，涨幅9.99%，涉及固态电池和机器人[12] - 横河精密涨幅17.31%，涉及机器人[12] - 涛涛车业涨幅14.36%，涉及机器人[12] - 大恒科技连续2天涨停，涨幅10.00%，涉及机器人和医疗[9] 工程机械与超级水电 - 国家投资1.2万亿超级水电项目开工[13][16] - 南方路机连续5天涨停，涨幅9.99%，涉及工程机械和机器人[15] - 拓山重工连续3天涨停，涨幅10.01%，涉及工程机械和水利[15] - 铁拓机械涨幅14.98%，涉及工程机械[15] - 西宁特钢连续5天涨停，涨幅10.14%，涉及超级水电[17] - 西藏天路连续5天涨停，涨幅9.98%，涉及超级水电[17][23] - 文科股份首板涨停，涨幅9.98%，涉及超级水电[17] 旅游酒店板块 - 暑运期间全国铁路累计发送旅客3.41亿人次[19] - 西藏旅游连续5天涨停，涨幅9.99%，涉及西藏和旅游[20][23] - 天府文旅首板涨停，涨幅10.04%，涉及旅游[20] 其他板块 - 彩虹集团连续3天涨停，涨幅9.99%，涉及电热蚊老[20] - 神驰机电4天2板，涨幅10.00%，涉及发电机线[20] - 新华传媒首板涨停，涨幅9.97%，涉及传媒[20] - 天普股份首板涨停，涨幅9.99%，涉及汽车[20] - 新农股份首板涨停，涨幅10.00%，涉及农药[20] - 申通快递首板涨停，涨幅10.03%，涉及快递[20] - 通达创智首板涨停，涨幅10.01%，涉及婴童和体育产业[21] - 阿石创首板涨停，涨幅19.99%，涉及未言体材料[21] - 飞乐音响首板涨停，涨幅10.02%，涉及参股上海智能算力[21] - 齐翔腾达首板涨停，涨幅10.02%，涉及石油化工[21] - 天润科技涨幅22.94%，涉及地理信息数据[21] - 驰诚股份涨幅13.29%，涉及盾构机[21]

市场表现 - 上证综指收于3605.73点，涨幅0.65%，A股总成交额达18738.81亿元 [1] - 232只A股价格突破半年线，其中智飞生物、佳讯飞鸿、红太阳乖离率居前，分别为12.29%、6.69%、6.56% [1] 个股突破半年线情况 高乖离率个股 - 智飞生物（300122）：涨幅20.01%，换手率11.40%，最新价24.77元，乖离率12.29% [1] - 佳讯飞鸿（300213）：涨幅7.18%，换手率12.67%，最新价9.11元，乖离率6.69% [1] - 红太阳（000525）：涨幅7.44%，换手率8.62%，最新价7.08元，乖离率6.56% [1] 中等乖离率个股 - 大族激光（002008）：涨幅7.87%，换手率7.68%，最新价26.87元，乖离率6.51% [1] - 中科飞测（688361）：涨幅4.48%，换手率2.12%，最新价88.58元，乖离率4.19% [1] - 浙江鼎力（603338）：涨幅5.87%，换手率3.45%，最新价52.29元，乖离率4.12% [1] 低乖离率个股 - 彤程新材（603650）：涨幅2.71%，换手率1.79%，最新价32.97元，乖离率2.49% [2] - 博纳影业（001330）：涨幅2.95%，换手率2.78%，最新价4.88元，乖离率2.49% [2] - 驰诚股份（834407）：涨幅2.75%，换手率3.59%，最新价19.42元，乖离率2.48% [2] 行业分布 - 医疗行业：爱尔眼科（300015）涨幅4.70%，乖离率4.03%；迪瑞医疗（300396）涨幅3.11%，乖离率2.13% [1][2] - 装备制造：华辰装备（300809）涨幅8.58%，乖离率3.87%；京仪装备（688652）涨幅2.46%，乖离率2.18% [1][2] - 电子技术：国民技术（300077）涨幅2.98%，乖离率2.68%；威士顿（301315）涨幅2.15%，乖离率2.23% [1][2]