会议信息 - 2024年4月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过召开2024年年度股东会的议案并发布公告[7] - 2025年5月23日14:30现场会议在郑州高新区长椿路11号研发5号楼B座17层会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2025年5月22日15:00 - 2025年5月23日15:00[10] - 本次股东会股权登记日为2025年5月16日[12] - 本次股东会召集人为公司董事会[11] 股东情况 - 出席和授权出席股东会的股东共11人，持有表决权股份总数47,711,800股，占比72.6428%[13] - 通过网络投票参与股东会的股东共1人，持有表决权股份总数4,272,000股，占比6.5043%[13] 议案情况 - 本次股东会审议20项议案，议案20为特别决议议案，议案7、18为中小股东利益重大事项决议议案[20] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数47,711,800股，占比100%[24][26][28][30][33][37][39][62][64][66] - 2024年度权益分派预案等中小股东同意股数1,124,000股，占比100%[37][62][68] - 变更公司注册资本暨修订《公司章程》议案为特别表决事项，获出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过[66] 会议合规 - 本次股东会召集、召开、议案审议、表决程序等符合相关规定[10][21][69][70] - 出席人员和召集人资格符合相关规定[14][70] 其他 - 本法律意见书于2025年5月23日出具，正本一式叁份[70] - 承办律师为王金垒、朱龙龙[74]

公司基本信息 - 投资者关系活动为河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，于 2025 年 5 月 22 日通过网络远程方式举行，接待人员为董事会秘书翟硕先生 [3] 2024 年业绩情况 - 营业总收入 2.27 亿元，同比增长 26.18%，智能仪器仪表业务收入达 1.68 亿元，同比增长 35.83%，占营收比重超 70%，外销收入同比增长 52.34%至 2514 万元 [4] - 销售费用同比增长 19.99%，主要用于销售资源投入、市场开拓、人员招聘和培养 [5][6] - 毛利率为 42.31%，同比下降 1.73 个百分点，原因是产品结构变化和市场竞争致价格调整 [7][8] - 归母净利润同比下降 3.92%，因应收账款回款不及预期致信用减值损失增加和毛利率下降 [8] - 研发费用 1477 万元，占营业收入的比例为 6.51%，同比增长 0.83% [9] 市场拓展与订单情况 - 中标城市生命线、燃气老旧改等重大项目，巩固气体环境安全监测领域市场地位，在手订单稳步增长 [4] 业绩增长看点与竞争力提升 - 气体安全监测行业发展使市场需求增长，公司将加大研发投入，推进技术创新与服务升级，进行品牌宣传推广，改革运营体系 [4] 销售费用投入规划 - 未来继续加大市场开拓力度，深耕现有业务，拓展国内外新市场，尤其是高端工业检测设备领域，加大销售投入 [6] 精细化管理与降本增效举措 - 对供应链和营销中心开展管理咨询项目，改革产销运营体系，优化采购模式与供应链管理，强化现金流管理，健全及优化集团化人力资源管理体系，以全面预算管理实现全员增效，2024 年度人均产出提升 15%以上 [6] 股东户数变化情况 - 2024 年股东户数较三季度末增加 866 户，增幅 46.04%，显示公司受市场投资者关注提高 [7] 研发成果与未来规划 - 成功研发多款新产品，获得专利和软件著作权，优化现有产品生产工艺和技术，未来重点布局智能化和物联网技术应用、气体传感器等核心技术研发、拓展产品应用领域 [9] 行业发展趋势与应对策略 - 气体传感安全监测仪表行业呈智能化、物联网化、集成化发展趋势，公司将技术创新，加强合作，拓展应用领域，提升服务质量 [8]

研发投入与成果 - 2024年度研发费用1477万元，占营业收入比例6.51% [1] - 成功研发多款新产品，包括智能仪器仪表、报警控制系统及配套新型号产品，性能更高、质量更稳定、功能更丰富 [1] - 获得多项专利和软件著作权，提升公司核心竞争力 [1] - 优化现有产品生产工艺和技术，提高生产效率、产品质量并降低生产成本 [1] 未来研发方向 - 重点布局智能化和物联网技术应用，研发更智能、便捷、互联互通的产品 [2] - 加强气体传感器等核心技术研发，提升传感器性能、精度及产品检测能力 [2] - 拓展产品应用领域，针对不同行业和场景开发针对性解决方案 [2] 公司战略 - 持续重视研发投入，根据市场需求和公司发展战略制定研发计划 [1]

精细化管理措施 - 开展产供销一体化建设，对供应链和营销中心开展管理咨询项目，改革产销运营体系，推动产供销一体化建设，利用前推后拉式管理策略，提高整体运营效率、降低运营成本 [1] - 实现商机预测转化、订单评审与计划下达、商品入库发运及开票结算全流程打通，提升公司运营协同性和效率 [1] - 优化内部运营机制，完善管理体系，通过经营监控、问题反馈、流程优化等途径提升管理效率 [1] - 运用绩效评估工具，优化绩效考核方案，定期组织绩效复盘和内容优化，促进年度战略任务达成 [1] 2024年经营成果 - 2024年实现营业总收入226,827,059.65元，同比增长26.18% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为19,408,765.13元，同比微降3.92% [2] - 通过成本控制精细化等措施，在毛利率略有下降的情况下仍保持一定利润水平 [2] 产品与市场竞争力 - 产品质量管控精细化和持续研发投入提升产品性能和质量，更好满足客户对气体环境安全监测产品高品质要求 [2] - 通过多项体系再认证审核，获得众多知识产权和产品资质，提升品牌形象和市场认可度 [2] - 营销管理精细化有助于更好了解客户需求，提高客户满意度和忠诚度，促进长期稳定发展 [2]

活动信息 - 公司将参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动[3] - 说明会于2025年5月22日15:25 - 16:55举行[4] - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”参与[4] 人员与交流 - 参加人员为董事会秘书翟硕先生，可能调整[5] - 投资者可登陆全景网路演中心进入公司互动平台交流[6] 联系方式 - 联系人是翟硕，联系电话0371 - 67572288[7][8] - 联系地址为河南省郑州市高新区长椿路11号研发五号楼B座17层，邮编450001[8] 公告时间 - 公告发布于2025年5月19日[8]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-050 河南驰诚电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长：徐卫锋先生；董事、总经理：石保敬先生；财 务负责人：张大健先生；董事会秘书：翟硕先生；公司保荐代表人：徐延召先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：2025 年一季度净利润下滑的原因是什么？请说明改善的措施 回答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注及提问！ 2025 年 1 季度收入同比增幅 15.95%，归属于上市公司股东的净利润同比下 降 81.80%。净利润同比下降，一方面是 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 5 月 15 日，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [4] - 参会人员为通过网络参加 2024 年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长徐卫锋等 [4] 2025 年一季度业绩情况及应对措施 - 2025 年 1 季度收入同比增幅 15.95%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 81.80% [6] - 净利润下降原因是政府奖补减少、订单结构波动致毛利率下降、研发及市场开拓费用增加 [6] - 改善措施包括强化销售能力管理、加快产品升级迭代、改革运营体系、优化信用管理体系 [6] - 未来加大研发投入，拓展国内外高端工业检测设备领域市场 [6] 社会责任规划及公益投入情况 - 社会责任长期规划包括持续履行社会责任、推进安全与环保业务、保障员工权益与发展 [6][7][8] - 2024 年向甘肃地震灾区捐赠 2000 台套家用可燃气体探测器，成立“驰诚电气慈善基金”，参与公益活动 [8] - 未来继续通过捐款捐物等方式投身社会公益和环保项目 [8]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-049 河南驰诚电气股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告 摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年度经营业绩的具体情况，加强 与投资者的交流互动，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 15 日星期四 15:00-17:00。 五、 联系方式 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台 "（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 董事长：徐卫锋先生 董事、总经理：石保敬先生 财务负责人：张大健 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-048 河南驰诚电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第 三届监事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 4,500 万 元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲 置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于向金融机构购买通知存款、结构性存款、大额存单等 产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常 进行。 具体内容详见公司 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入2.27亿元，同比增长26.18%，创历史新高 [2] - 归属于上市公司股东的净利润1940.88万元，扣除非经常性损益后的净利润1477.92万元 [2] - 公司拟每10股派发现金红利1元（含税），并转增3股 [2] 业务发展 - 智能仪器仪表收入1.68亿元，同比增长35.83%，占营收比重超过70% [3] - 报警控制系统及配套业务收入5530万元 [3] - 外销收入同比增长52.34%至2514万元，毛利率高达53.18% [3] - 产品已进入欧洲、中东等市场，与多家知名企业建立长期合作关系 [3] 技术创新 - 2024年研发投入达到1477万元 [4] - 主导研发"可燃气体检测报警系统（GDS）""智能多气体传感器集成"等项目进入验证阶段 [4] - 参与制定10项国家及行业标准 [4] - 拥有有效专利99项（其中发明专利33项）、软件著作权145项 [4] - 获得国内外各类产品资质认证超过300项 [4] 行业前景 - 2024年国内工业气体检测设备市场规模突破2295亿元，年复合增长率超过15% [5] - 环境监测专用仪器领域国产替代率仍不足30% [5] - 行业受益于工业智能化、城市安全升级及"双碳"政策驱动 [5] 战略规划 - 加速布局氢能、储能等新兴市场 [5] - 2025年聚焦大客户开发与全面质量管理 [5] - 持续推进智能传感器研发，力争在高端工业检测设备领域实现市场份额突破 [5]