会议信息 - 会议于2025年1月6日召开，2024年12月26日发出通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事提名 - 拟提名王璐雯、闫慧萍为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[6][7]

募集资金管理制度 - 募集资金管理制度于2025年1月6日经第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] 募投项目相关 - 募投项目搁置超一年或超计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证可行性[11] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议，并在签订后2个交易日内公告[7] - 商业银行三次未及时提供对账单等，公司可终止协议并注销专户[9] 闲置资金使用 - 使用闲置募集资金现金管理，董事会通过后2个交易日内公告[15] - 暂时闲置资金补充流动资金，单次不超12个月，董事会通过后2个交易日内披露，到期归还后2个交易日内公告[15][16][17] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换，置换事项通过后2个交易日内披露[17] 特殊情况公告 - 出现严重影响募投计划情形，2个交易日内公告[5] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内公告[12] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款需经审议披露，使用后12个月内不进行高风险投资或提供财务资助[18] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目净额5%可豁免董事会审议[18] - 节余超过200万元或项目净额5%需经董事会审议[18] - 节余高于500万元且高于项目净额10%需经股东大会审议[18] 募集资金用途变更 - 用途变更需经董事会、股东大会审议披露[20] - 仅改变实施地点可免提交股东大会审议[21] - 拟变更募投项目提交董事会审议后2个交易日内公告[22] 检查与核查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[24] - 董事会每半年度对募集资金使用情况专项核查并披露[24] - 保荐机构每半年至少进行一次现场核查[25]

业绩相关 - 2024年与关联方实际发生金额102.556262万元[2] - 预计2025年日常性关联交易金额180万元[2] - 预计2025年向郑州信诺达采购原材料不超180万元[6] 交易情况 - 关联交易定价参考市场价格，价格公允[7][8] - 日常性关联交易无不良影响[9] 审批情况 - 预计2025年日常性关联交易获审议通过[11] - 保荐机构认为信息披露真实准确完整且无异议[12][13]

人员提名 - 提名徐卫锋等四人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名李祺等三人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[7] 议案表决 - 《修订<募集资金管理制度>的议案》等四议案表决同意7票，需提交股东大会审议[10][12][13][14] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》表决同意5票，无需提交[15] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决同意7票，无需提交[16]

上市情况 - 公司于2023年2月16日在北京证券交易所上市[1] - 发行价格5.87元/股，发行1150.00万股，募资6750.5万元，净额5782.82万元[2] 资金情况 - 截至2023年3月20日，募集资金全部到账[2] - 拟用不超4500万元闲置募资现金管理，期限最长12个月[5] 决策安排 - 现金管理需股东大会审议，总经理获授权至2025年年度股东大会[6] 风险与控制 - 投资风险含市场波动等，控制措施有跟踪分析等[7][9] 管理影响 - 现金管理可提高资金效率，不影响募投项目建设[10]

公司治理 - 驰诚股份第三届董监高任期2024年12月22日届满[1] - 因提名工作未完成，董监事会延期换届[1] - 换届前第三届人员继续履职，不影响运营[1] - 公司将推进换届并及时披露信息[1]

审计安排 - 公司聘请致同会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 原签字注册会计师王高林由宁国星接替[2] - 变更后的签字会计师为宁国星、张晓玲[2] 新会计师情况 - 宁国星2013年成为注会，2015年开始在致同执业[3] - 近三年签署新三板审计报告7份，无上市公司审计报告[3] - 近三年未受处罚，无违反独立性情形[4] 影响与日期 - 变更签字会计师对2024年审计无不利影响[5] - 公告日期为2024年12月4日[6]

业绩总结 - 驰诚股份连续竞价成交数量为4885612股[1] - 驰诚股份连续竞价成交金额为14250.19万元[1] 交易情况 - 当日价格振幅达30%的前5只股票涉及驰诚股份[1] 买卖金额 - 国盛证券等多家营业部有买入和卖出金额记录[1]

业绩总结 - 驰诚股份成交数量为4885612股[1] - 驰诚股份成交金额为14250.19万元[1] - 驰诚股份当日收盘价涨幅达20%[1] 交易详情 - 国盛证券股转交易单元AP营业部买入5898877元[1] - 国泰君安证券上海江苏路营业部买入5132617.29元[1] - 华林证券拉萨堆龙德庆区青藏路证券营业部买入5061994元，卖出48288.32元[1] - 东方财富证券北京分公司买入4746727.54元，卖出218978.76元[1] - 渤海证券天津雍和道证券营业部买入4477066.15元[1] - 国信证券山东分公司卖出3985460.17元[1] - 国泰君安证券四川成都顺城大街营业部卖出3087580.19元[1]

成交数据 - 联迪信息2024年11月29日成交数量40522037股，成交金额141355.65万元[1] - 美之高2024年11月29日成交数量10725691股，成交金额25623.66万元[1] - 旺成科技2024年11月29日成交数量14593680股，成交金额28204.85万元[1] 涨幅数据 - 美之高2024年11月29日当日收盘价涨幅达30.00%[1] - 旺成科技2024年11月29日当日收盘价涨幅达30.00%[1] - 泰鹏智能2024年11月29日当日收盘价涨幅达30.00%[1] 其他数据 - 联迪信息异常期间涨跌幅偏离值累计达56.18%[1] - 驰诚股份2024年11月29日价格振幅达37.55%[1] - 泰鹏智能2024年11月29日换手率达58.98%[1]