证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-023 河南驰诚电气股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 159,000 股，占公司总股本 0.2421%，可交易 时间为 2025 年 2 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-022 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第 三届监事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 4,500 万 元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲 置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于向金融机构购买通知存款、结构性存款、大额存单等 产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常 进行。 河南驰诚电气股份有限公司 具体内容详见公司 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

人事变动 - 2025年1月22日选举徐卫锋为董事长，持股15,694,800股，占股本23.8959%[2] - 选举闫慧萍为监事会主席，持股0股，占股本0%[3] - 聘任石保敬为总经理，持股15,624,000股，占股本23.7881%[4] - 聘任赵静等为副总经理，翟硕为董事会秘书，张大健为财务负责人[4][5] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，利于公司长远发展[8] - 提名和审计委员会同意聘任高级管理人员[9][10]

会议信息 - 会议于2025年1月22日在公司会议室召开[3] - 发出会议通知时间为2025年1月10日，方式为书面[3] 人员情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 闫慧萍当选第四届监事会主席[5] 议案表决 - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[6] 公告情况 - 公告日期为2025年1月23日[8]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月22日召开[5] - 第三届董事会第二十一次会议1月6日审议通过召开股东大会议案，1月7日公告登北交所平台[9] - 现场会议1月22日14:30在郑州高新区召开，网络投票1月21日15:00 - 1月22日15:00[10][11] 参会情况 - 现场出席股东或其代理人10名，持表决权股份47371800股，约占总数72.1252%，网络投票股东0名[14] 审议事项 - 多项提名董事、监事候选人议案获全票通过[18][19][20][21][25] - 修订《募集资金管理制度》等多项议案获全票通过[23][25]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-020 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会换届选举公司第 四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员名单如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 韩新宽（独立董事） | 宋华伟（独立董事）、李向前 | | 提名委员会 | 宋华伟（独立董事） | 李祺（独立董事）、徐卫锋 | | 薪酬与考核委员会 | 李祺（独立董事） | 韩新宽（独立董事）、徐卫锋 | | 战略与发展委员会 | 徐卫锋 | 石保敬、李向前 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考 核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任 高级管理人员的董事。 上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格。 二、对公司的影响 河南驰诚电气股份有限公司 董事会各专门委员 ...

股东大会情况 - 出席股东大会股东10人，持表决权股份47,371,800股，占比72.1252%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[5] 选举结果 - 第四届董事会、监事会候选人得票数均为47,371,800股或448,000股，占比100%当选[10][11][12][17][18] 议案通过情况 - 多项议案同意股数47,371,800股，占比100%通过[13][14][15][16] 任职生效 - 徐卫锋等多人任职生效日期为2025年1月22日[21] 备查文件 - 包括公司2025年第一次临时股东大会决议及律师法律意见书[22]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-018 河南驰诚电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐卫锋 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》 1.议案 ...

上市情况 - 公司于2023年2月16日在北京证券交易所上市[1] - 发行价格5.87元/股，发行1150.00万股，募资6750.5万元，净额5782.82万元[2] 资金情况 - 截至2023年3月20日，募集资金全部到账[2] - 拟用不超4500万元闲置募资现金管理，期限最长12个月[5] 决策安排 - 现金管理需股东大会审议，总经理获授权至2025年年度股东大会[6] 风险与控制 - 投资风险含市场波动等，控制措施有跟踪分析等[7][9] 管理影响 - 现金管理可提高资金效率，不影响募投项目建设[10]

会议信息 - 会议于2025年1月6日召开，2024年12月26日发出通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事提名 - 拟提名王璐雯、闫慧萍为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[6][7]