议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] 公司举措 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 拟废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》相关条款[5] - 提请股东会授权办理工商变更登记手续[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月1日现场召开，7月16日书面发通知[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案审议 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[6] - 多个内部管理制度议案表决通过，部分需股东会审议[10][15] - 《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》需股东会审议[16][18] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》无需再提交[18]

制度审议 - 2025年8月1日公司召开会议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》[2] 印章管理 - 公司印章包括公章、业务专用章等[7] - 总经理负责印章确定、审批等[8] - 法律事务部门负责印章使用审批及监督[8] - 行政部门负责印章制作、下发等[8] - 内部审计部门监督印章使用程序[9] 印章使用 - 印章使用实行审批制并登记信息[19] - 财务专用章按岗位职责权限使用[22] 检查与处理 - 行政部门每半年检查印章保管、使用登记情况[27] - 印章遗失、停用等按规定处理[29] 印章用途 - 公章用于公司上报、外送材料[32] - 合同专用章用于公司合同与协议[32] - 法人章用于常规及合同类文件法人签章[33] - 部门章用于部门内部资料，外报需部门经理批准[33]

会议审议 - 2025年8月1日公司召开会议审议通过修订《提名委员会工作细则》议案，7票同意[2] 委员会构成 - 提名委员会至少3名董事，独立董事占多数[7] - 委员经董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举[7] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须无关联委员过半数通过[16] 记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存十年[16] - 细则自审议通过生效，修改亦同[19]

制度修订 - 2025年8月1日公司审议通过修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》议案，待股东会审议[3] 资金管理 - 财务部每月检查与关联方资金往来，异常向董事长汇报[13] - 审计部监督检查并评价与关联方资金往来[14] - 审计委员会每年查阅与关联方资金往来，异常提请董事会处理[13] 违规处理 - 董事等协助占用资金，董事会处分或罢免并索赔[15] - 子公司违规致投资者损失，处分责任人并追究法律责任[16] 审批披露 - 与关联方经营性资金往来严格履行审批和信息披露义务[9] 占用限制 - 关联方不得占用公司资金，公司不为关联方提供财务资助[9]

审计委员会细则修订 - 2025年8月1日第四届董事会第三次会议审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》[2] - 细则自董事会审议通过之日起生效实施，发布时间为2025年8月4日[21][22] 审计委员会组成 - 成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数，召集人由会计专业独立董事担任[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会以全体董事过半数选举产生[7] 审计委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，人数未达规定人数三分之二则暂停行使职权[7][8] - 每季度至少召开一次会议，二名以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[16] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，审议意见须全体委员过半数通过[17] 审计委员会职责 - 指导和监督内部审计制度建立实施，监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[11] - 下列事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议：披露财务信息、内控评价报告等[12] 审计委员会其他规定 - 委员连续两次未出席也不委托他人出席视为不能履职，应建议撤换[17] - 可要求相关人员列席会议并回答问题，会议召集等须符合规定[18] - 会议记录保存不少于十年，审议意见书面提交董事会且不得泄密[18] - 细则“以上”“不少于”包含本数，未尽事宜按法规和章程执行[20] - 细则与新法规或修改后章程抵触时按其执行，由董事会负责解释[20][21]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-089 河南驰诚电气股份有限公司年度报告重大差错责任追究制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.11：《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 第一条 为了进一步提高河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"） 年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 ...

会议审议 - 2025年8月1日第四届董事会第三次会议审议《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权[2] 网络投票规则 - 股东会除现场投票外应提供网络投票，在册股东有权通过网络投票系统表决[5] - 通知中应明确网络投票代码、议案号等事项[7] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[7] 投票统计规则 - 网络投票多次有效投票按相同类别股份数计入表决权总数[9] - 累积投票制下选举票数按所有账户相同类别股份数合并计算[9] 表决流程 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[10] - 审议影响中小投资者利益重大事项应单独统计并披露其投票情况[12] 生效情况 - 细则自股东会审议通过之日起生效实施[16]

制度审议 - 2025年8月1日第四届董事会第三次会议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决7同意0反对0弃权，无需股东会审议[2] 管理原则与对象 - 投资者关系管理原则含合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] - 管理对象包括投资者、证券分析师等[9] 沟通要求 - 与投资者沟通内容含发展战略等，应多渠道沟通[10] - 年度报告披露后不晚于年度股东会召开日举办业绩说明会，董事长等出席[15] - 召开业绩说明会提前二日发通知并征集问题[16] - 特定情形及时召开投资者说明会[15] 部门与职责 - 设立证券部，由董事会秘书领导负责投资者关系管理工作[20] - 主要职责包括拟定制度、组织沟通等[21] 其他要求 - 平等对待投资者，为中小投资者创造参与机会[7] - 各职能部门协助开展工作[22] - 定期对相关人员培训[22] - 业务媒体宣传样稿由业务部门提供，董秘审核后发布[24] - 从事人员需具备素质技能[23] - 活动注意保密，避免内幕交易[23] - 不得透露未公开信息[23][24] - 活动编制记录并及时披露[24] - 建立完备档案制度[24] - 向特定对象提供未公开非重大信息及时向所有投资者披露[26] - 制度自董事会审议通过日起生效[31]

利润分配制度修订 - 2025年8月1日董事会审议通过修订议案，尚需股东会审议[2] 利润提取与公积金规定 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[9] 现金分红条件与比例 - 满足多项条件可现金分红，比例原则上不少于可分配利润10%[13][14][15] - 不同发展阶段与资金安排对应不同最低现金分红比例[15] 股利派发时间 - 股东会决议或董事会制定方案后，两个月内完成派发[19] 制度生效与修改 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[22]