股权结构 - 吴用持股35,873,836股，占比34.85%[3] - 吴俊义持股23,553,000股，占比22.88%[3] - 梁建明持股710,100股，占比0.69%[3] 会议决议 - 2024年7月12日审议董事会、监事会换届[3][7] - 同意换届选举相关议案并提交审议[14] 备查文件 - 包含第三届董事会、监事会会议决议等[15]

董事会提名 - 公司董事会提名张彦周为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 提名人无特定股份关联亲属[3] - 提名人近36个月无相关处罚及谴责[4][6] - 提名人兼任公司数及任职时长合规[5] - 提名人过往履职无不良记录[6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-065 三门三友科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 122,012,022.80 元，母公司未分配利润为 130,298,818.42 元。本次权益分派共计派发现金红利 12,319,296.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 102,660,800 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 102,930,000 股减去回购的股份 269,200 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.20 元 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-064 三门三友科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第三届董事会第二十三次会议，2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-016）。 二、工商变更登记及公司章程备案情况 经公司向浙江省市场监督管理局申请，现已完成工商登记及《公司章程》备 案，并取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后， 公司注册资本由"壹亿零贰佰玖拾陆万元整"变更为"壹亿零贰佰玖拾叁万元整"。 除以上变更外，《 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-063 三门三友科技股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | | 中国农业银行股份有限公司 | 19950601040001997 | 本次注销 | | 三门亭旁支行 | | | 三、募集资金专户销户情况 2024 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》及《关于变更募集资金用途的议案》。鉴于公司募投项目"年 产 5 万张'铜包钢'不锈钢阴极板生产项目"已建设完毕并达到了预定可使用状 态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营使用；为提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目"研发 中心升级建设项目"和"市场营销与客户服 ...

北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 393 号 致:三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会") 采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 6 月 18 日 14:00 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元(杭 州)律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大 会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规 则》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《三门三友 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第三届董事 会第二十五次会议决议公告》《三门三友科技股份 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-061 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 三门三友科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 74,971,804 股，占公司有表决权股份总数的 73.03%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-057 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 14:00。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， ...

国融证券股份有限公司 关于三门三友科技股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为三门 三友科技股份有限公司（以下简称"三友科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关规定，对三友科技变更募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 单位：万元 序 号 募集资金用途 实施 主体 募集资金计划投资总 额（调整后）（1） 累计投入募集资 金金额（2） 投入进度（3） =（2）/（1） 1 年产 5 万张"铜包钢"不 锈钢阴极板生产项目 三友 科技 6,224.54 6,211.80 99.80% 2 研发中心升级建设项目 三友 科技 4,543.76 1,547.17 34.05% 3 市场营销与客户服务网络 建设项目 三友 科技 1,565.55 344.91 22.03% 合计 12,333.85 8,103.88 - 单位：元 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额 ...

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为三门 三友科技股份有限公司（以下简称"三友科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关规定，对三友科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 事项进行了核查，具体情况如下： 国融证券股份有限公司 关于三门三友科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 1,430 万股新股，发行价格为 9.98 元/股，募集 资金总额为 14,271.40 万元，扣除各项发行费用 1,937.55 万元，实际募集资金净 额为 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日，上述募集资金已到账。中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了中汇 ...