证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-053 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 19 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 1. ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-056 三门三友科技股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2020 年 7 月 13 日，三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 1,430 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 9.98 元/股，募集资金总额为 14,271.40 万元，实际募集资金净额为 12,333.85 万元， 到账时间为 2020 年 7 月 16 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 5 月 29 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （调整后） | | ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-054 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 鉴于公司募投项目"年产 5 万张'铜包钢'不锈钢阴极板生产项目"已建设 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 19 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 1.议案内容： 完毕并达到了预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资 金 402.81 ...

三门三友科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开 了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公 司募投项目"年产 5 万张'铜包钢'不锈钢阴极板生产项目"达到预定可使用状 态，同意公司该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资 金。现将有关事项公告如下： 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-055 截至 2024 年 5 月 29 日，公司各募投项目投入情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投资 | 累计投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | | | 总额（调整后） | 资金金额 | | 1 | 年产 5 万张"铜包钢"不锈钢 | 6,224. ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-052 三门三友科技股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开了 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人 民币 2,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至 募集资金专用账户。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充 流动资金公告》（公告编号：2024-010）。 截至 2024 年 5 月 29 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 2,000 万元全部 归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资 金归还情况及时通知了保荐机构国融证券股份有限公司及保荐代表人。 三门三友科技股份有限公司 董事会 20 ...

三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 21 日 13:00 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元（杭州） 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现 场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《三门三友科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果 等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第三届董事 会第二十四次会议决议公告》《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第二十一 次会议决议公告》《三门三友科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通 知公告〈提供网络投票)》(以下简称"《召开股东大会通知》"） ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-050 三门三友科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 74,971,804 股，占公司有表决权股份总数的 73.03%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人， ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是2024年5月17日15:00 - 17:00 [2] - 活动地点在价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动交流平台 [2] - 参会人员为全体投资者，上市公司接待人员包括董事长吴用、董事兼总经理吴俊义、董事会秘书兼财务总监梁建明、保荐代表人成园园 [2] 经营业绩情况 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润3,449.02万元，比去年同期下降27.57%，主要因2022年收到投资分红款及间接持有的上市公司股票按公允价值计算产生的变动收益大幅增长 [5] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,162.04万元，比去年同期增长17.10% [5] - 2024年一季度营业收入10,162.15万元，利润同比下滑78.39%，原因是两笔大额阴极板收入订单金额大、毛利低，以及间接持有的上市公司股票按公允价值计算产生的变动收益大幅下降 [9] 业务相关情况 客户与市场 - 客户群体主要是国内外铜冶炼企业，不存在对单一客户过度依赖的风险 [5] - 产品主要针对国内客户，直接出口占比很少，虽项目实施地可能在国外，但有色金属精炼设备主要服务国内铜冶炼企业 [8] 产品与业务 - 子公司杭州九友智能科技有限公司控股的浙江海威泰克机器人有限公司有智能机器人研发、工业机器人制造等业务，自主研发的“新能源自动驾驶物料运载车”获浙江省首台（套）奖并已销售 [6] - 不锈钢阴极板产品目前未用于相关低空飞行产品 [12] - 主要为铜冶炼企业电解工艺提供成套解决方案，有成套产品对外销售 [13] 成长空间与市场趋势 - 近年来国民经济各领域发展带动冶金及冶金专用设备行业发展，今年铜价上涨拉动铜电解装备投资需求，预计未来一段时间该局面会持续 [9] 研发相关情况 - 2023年公司研发投入2,342.42万元，同比增长23.90%，后续会继续增加研发投入 [7][12] - 未来研发基于满足客户自动化、智能化、数字化生产需求，如阴极铜产品的AI智能检测设备、阴极板动态检测设备等 [11] 其他情况 价格影响与应对 - 国际铜价大涨利好铜矿资源开发及铜冶炼企业，间接利好公司业务 [4] - 主要产品所需原材料为不锈钢板、铜等金属材料，通过加强与供应商协作、拓宽供应商渠道、锁定原材料价格等方式规避原材料价格波动影响 [14] 股份相关 - 目前公司董监高持股比例较高，若有股份回购计划将按规定及时披露信息 [10] - 实际控制人为吴用、李彩球、吴俊义，合计直接持股数为73,466,836股，占公司总股本的71.35%，自北交所上市以来未减持，截至目前未收到减持计划 [15] 政策影响 - 新“国九条”对公司提出更高要求并指明发展方向，公司将提升信息披露质量、完善治理结构、聚焦主业、履行社会责任、回应投资者关切 [13] 利润提升措施 - 后续经营中积极改进生产工艺，推进机器换人，降低生产成本，加大机组类产品销售，提升其销售占比，降低毛利下降风险 [9]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 17 日 15:00 - 17:00 [2] - 活动地点为价值在线（https://www.ir - online.cn/）网络互动交流平台 [2] - 参会人员为全体投资者，上市公司接待人员包括董事长吴用、董事兼总经理吴俊义、董事会秘书兼财务总监梁建明、保荐代表人成园园 [2] 经营业绩情况 - 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 3,449.02 万元，比去年同期下降 27.57%，主要因 2022 年度收到投资分红款及间接持有的上市公司股票按公允价值计算产生的变动收益大幅增长 [5] - 2023 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,162.04 万元，比去年同期增长 17.10% [5] - 2024 年一季度营业收入 10,162.15 万元，利润同比下滑 78.39%，原因是两笔大额阴极板收入订单金额大、毛利低，以及间接持有的上市公司股票按公允价值计算产生的变动收益大幅下降 [9] 业务相关情况 客户与市场 - 客户群体主要是国内外铜冶炼企业，不存在对单一客户过度依赖的风险 [5] - 产品主要针对国内客户，直接出口占比很少，虽项目实施地可能在国外，但有色金属精炼设备主要服务国内铜冶炼企业 [8] 产品与业务 - 子公司杭州九友智能科技有限公司控股的浙江海威泰克机器人有限公司有智能机器人研发、工业机器人制造等业务，自主研发的“新能源自动驾驶物料运载车”获浙江省首台（套）奖并已实现销售 [6] - 不锈钢阴极板产品目前未用于相关低空飞行产品 [12] - 主要为铜冶炼企业电解工艺提供成套解决方案，有成套产品对外销售 [13] 成长空间与市场趋势 - 我国多领域发展带动冶金及冶金专用设备行业发展，铜价上涨拉动铜电解装备投资需求，预计未来一段时间该局面会持续 [9] 研发情况 - 2023 年公司研发投入 2,342.42 万元，同比增长 23.90%，后续会继续增加研发投入 [7][12] - 未来研发基于满足客户自动化、智能化、数字化生产需求，如阴极铜产品的 AI 智能检测设备、阴极板动态检测设备等 [11] 其他情况 股份相关 - 目前公司董监高持股比例较高，若有股份回购计划将按规定披露 [10] - 实际控制人为吴用、李彩球、吴俊义，合计直接持股数为 73,466,836 股，占公司总股本的 71.35%，自北交所上市以来未减持，截至目前未收到减持计划 [15] 政策影响与应对 - 新“国九条”为公司发展指明方向，公司将提升信息披露质量、完善治理结构、聚焦主业、履行社会责任、回应投资者关切 [13] 原材料应对 - 主要产品所需原材料为不锈钢板、铜等金属材料，占营业成本比重很大，公司通过加强与供应商协作、拓宽渠道、锁定原材料价格等方式规避价格波动影响 [14]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-048 三门三友科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-024）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025），为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，公司在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：吴用 ...