证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-027 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面通知方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-033 三门三友科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张彦周） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等的规定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行了职责， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会，4 次股东大会，本人亲自出席全部会 议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人对公司董事会会议审议 的相关议案均投了赞成票，未提出异议及 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-041 三门三友科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于修订<总经理工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善公司法人治理结构,明确总经理的职责，保障总经理高效、 协调、规范地行使职权，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规规定和《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，主持公司的生产经营管 理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一 ...

公司本次权益分派预案如下：公司目前最新总股本为 102,930,000 股（注）， 根据扣除回购专户 269,200 股后的 102,660,800 股为基数，以未分配利润向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,319,296 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 是证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-029 三门三友科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 122,012,022.80 元， ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-032 三门三友科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王绪强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等的规定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行了职责， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会，4 次股东大会，本人亲自出席全部会 议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人对公司董事会会议审议 的相关议案均投了赞成票，未提出异议及 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-036 三门三友科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇 在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 1、基本信息 2023 年度末注册会计师人数：701 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人 2023 年收入总额（经审计）：108,764 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：97,289 万元 会计师事务所名称：中汇会计师 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-035 三门三友科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》、《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，三门三友科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王绪强先生、张彦周先生、马可一 女士的独立性情况进行评估并出具专项意见。 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 根据独立董事向董事会提供的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，结 合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性情况形成如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系的人员未在公司或者 公司附属企业任职； ...

三门三友科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国机州市线江新城哲业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-6, 12 and 22, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Rosd. Qianjiang New City, Hangzhou Tal. 0571-38879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 r Chitt 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 1 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-039 三门三友科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对截止 2023 年 12 月 31 日（以下简称"基准日"）公司的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 ...

国融证券股份有限公司 | 发行人名称 | 三门三友科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 834475 | | 注册资本 | 万元 10,296.00 | | 注册地址 | 浙江省台州市三门县亭旁镇工业园区 | | 主要办公地址 | 浙江省台州市三门县亭旁镇工业园区 | | 法定代表人 | 吴用 | | 实际控制人 | 吴用、李彩球、吴俊义 | | 董事会秘书 | 梁建明 | | 联系电话 | 0576-83553150 | | 本次证券发行类型 | 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 | | 本次证券挂牌时间 | 年 月 日 2020 7 27 | | 本次证券上市时间 | 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市 | 一、发行人基本情况 二、保荐工作概述 （一）尽职推荐阶段 保荐机构按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查， 组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合全国中小企业股 份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"）的审核，组织发行人及 其他中介机构对全国股转公司、中国证监会的意见进行答复，按照要求对涉及 ...