资本调整 - 拟将注册资本由10293万元减至10289.52万元[2] - 拟将股份总数由10293万股减至10289.52万股[2] - 拟回购注销2023年股权激励计划34800股未解除限售股票[10] 人员制度变更 - 高级管理人员等相关聘任和解聘规定及人员构成变更[2][3][8] 其他 - 修订内容待股东大会审议，以工商登记为准[8] - 公告于2024年11月8日发布[12]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会现场会议11月26日14:00召开，网络投票11月25日15:00 - 11月26日15:00[7] - 股权登记日为2024年11月22日[10] - 会议登记时间为11月26日13:00 - 14:00，地点为公司前台[17] 公司事项 - 公司将回购注销3名激励对象34,800股限制性股票[13] - 拟修订《公司章程》相关条款并调整高管设置、聘任程序[14] - 会议审议回购注销及减少注册资本等议案[13][14]

会议信息 - 会议于2024年11月8日在三门县亭旁镇工业园区公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于2023年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》同意3票[6] - 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》同意9票[7] - 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意9票[9] - 《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》同意9票[10] 公司行动 - 对3名激励对象34,800股限制性股票进行回购注销[7] - 拟定于2024年11月26日召开2024年第六次临时股东大会[10]

回购注销情况 - 拟回购注销2023年股权激励计划3人34,800股限制性股票，待2024年第六次临时股东大会审议[2] - 因1人成监事、2人辞职分别回购注销9,700股和25,100股[3][4] - 回购注销数量占总股本比例0.034%[5] 资金相关 - 回购注销价格调整后为3.57元/股[5][6] - 回购注销资金124,236元，来源为自有资金[6][7] 股份占比变化 - 回购注销前限售股57,780,202股占比56.14%，后为57,745,402股占比56.12%[8] - 回购注销前无限售股45,149,798股占比43.86%，后占比43.88%[8] 后续安排 - 股东大会通过后十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[10]

激励相关 - 46名激励对象可解除限售783,000股限制性股票，占总股本0.76%[2] - 公司将回购注销3名激励对象34,800股限制性股票[3]

股权激励 - 2023年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就[7] - 因人员变动回购注销34,800股限制性股票[8] 章程修订 - 拟因回购注销限制性股票修订《公司章程》[9] 审议安排 - 解除限售议案无需提交股东大会审议[7] - 回购注销及修订章程议案需提交审议[8][9]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-114 三门三友科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》，董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》"）、公司《2023 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）及公司 2023 年第二次临时股 东大会的批准和授权，认为本激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售 期解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如下： 一、已履行 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-112 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以书面、通讯方式 发出 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴用、张弛、龚力、王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 1 ...

三门三友科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-118 本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 25 日 15:00—2024 年 11 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

公司简称：三友科技 证券代码：834475 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | | | | 一、释 义 | 3 | | --- | --- | | 二、声 明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | （一）第一个解除限售期解除限售条件成就的情况说明 | 9 | | （二） 本次解除限售的具体情况 | 10 | | （三）结论性意见 | 12 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | | （一）备查文件 | 13 | | （二）咨询方式 | 13 | 一、释义 | 三友科技、本公司、公司 | 指 | 三门三友科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于三门三友 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 科 ...