本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-105 三门三友科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项的 核查意见 4、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定本激励计 划的预留授予日为 2024 年 9 月 5 日，预留授予日符合《管理办法》《监管指引第 3 号》《激励计划》中的有关规定。 综上所述，我们一致同意确定本激励计划预留授予权益以 2024 年 9 月 5 日 为预留授予日，以 3.57 元/股为预留授予价格，向 33 名符合条件的激励对象合 计授予 26.92 万股限制性股票。 三门三友科技股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 5 日 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-104 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划权益预留授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 21 日，三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划（草 案）>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于公司<2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于拟认定公 司核心员工的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励 计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事专门会议对相关议案审议同意。独 立董事张彦周作为征集人就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的本次激励计 划相关议案向公司全体股东征集投票权。 同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<202 ...

股权激励 - 2024年8月20日会议通过《2023年股权激励计划预留授予激励对象名单》议案[3] - 8月20 - 29日对激励对象公示10天，监事会无异议[3] - 激励对象除吴俊义外不涉大股东等，吴俊义纳入合理[6] - 监事会认为激励对象符合条件，合法有效[6] - 公告日期为2024年8月30日[7]

核心员工认定 - 2024年8月20日公司会议审议通过拟认定6名核心员工议案[1] - 2024年8月20日公司披露对拟认定核心员工公示并征求意见公告[1] - 2024年8月20 - 29日公司对拟认定核心员工名单公示10天[2] - 公示期满员工对6名核心员工提名无异议[2] - 监事会同意认定6名员工为公司核心员工[2]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-097 三门三友科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年股权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》，并于 2024 年 8 月 20 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了公司《2023 年股权激励计划预留授 予激励对象名单》（公告编号：2024-092）。公司监事会结合公示情况对预留授予 的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关 ...

三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟认 定公司核心员工的议案》，拟提名王高设等共 6 人为公司核心员工，并于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《关于对拟认定核心员 工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-091）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 29 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏 对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。公示期 内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。截至公示期满，公司全体 员工均对提名的王高设等共 6 名员工为公司核心员工无异议。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-096 三门三友科技股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

三门三友科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 4 日 15:00—2024 年 9 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注 ...

股权激励 - 2023年9月相关会议审议通过激励计划议案[2][3][5] - 2024年8月调整2023年激励计划限制性股票回购及预留授予价格[2][7] - 2024年3 - 4月完成部分限制性股票回购注销[7] 权益分派 - 2023年年度权益分派以102,660,800股为基数，每10股派1.20元[8] 价格调整 - 调整后限制性股票回购及预留授予价格约为3.57元/股[8][9]

股权激励 - 2023年多次会议审议通过股权激励计划相关议案[6][8][9] - 2024年8月调整2023年股权激励计划限制性股票回购及预留授予价格[9][10] - 首次授予及预留授予价格原为3.69元/股，调整后约为3.57元/股[14][15] 权益分派 - 2023年年度权益分派以102,660,800股为基数，每10股派1.20元现金[11] - 2024年7月9日实施完毕，每股派息额为0.1196862元[12][14][15]

核心员工认定 - 2024年8月20日董事会通过拟认定核心员工议案[2] - 拟提名王高设等6人为核心员工[2] - 公示期为2024年8月20日至8月29日[2] - 认定需监事会审核、股东大会审议[2]