证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-047 浙江晨光电缆股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江晨光电缆股份有限公司 | 第一条 为维护浙江晨光电缆股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 司法》"）、《中华人 ...

人事变动 - 2025年6月23日公司聘任杨益为证券事务代表，任期与第七届董事会一致[2] - 杨益持有公司33,000股，占股本0.0164%[2] 履历情况 - 杨益曾担任人事专员、证券事务代表等多职[6]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-082 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 6 月 23 日，公司召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年度第二次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次 股东会。 （三）会议召开的合法合规性 召开本次会议的议案已经公司第七届董事会第三次会议通过。本次股东会的 召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙江 晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东会议事规则》 等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-046 浙江晨光电缆股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<浙江晨光电缆股份有限公司章程>》 议案 1.议案内容： 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司 章程》的相关条款进行修订。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚 需履行原监事职权。 本议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于取消监事会并修订<公司章程> 的公告》（公告编号 2025-047）。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-045 浙江晨光电缆股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，其中副董事长凌忠根电话 参会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<浙江晨光电缆股份有限公司章程>的议 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-071 浙江晨光电缆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后 成立。薪酬与考核委员会主要负责制定 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-052 浙江晨光电缆股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》以及 《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时，特制定本管理制 度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真 实、准确、 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-057 浙江晨光电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》、中国证 监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法 规及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》《浙江晨光电缆股份有限公司信息披露 管理制度》的有关规定 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-048 浙江晨光电缆股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则和《浙江晨光 电缆股份有限公司公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-076 浙江晨光电缆股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬激励与考核机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据法律法规 及公司章程等有关规定，特制定本办法。 效考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过, 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法 第一章 总 则 第一条 目的 第二条 基本原则 1、薪酬标准公开、公正、公平的原则； 2、薪酬与公司长远利益相结合的原则； 3、薪酬与公司效益及工作业绩目标挂钩的原则； 4、薪酬与公司实际经营情况相结合的原则； 5、薪酬与权、责、利相结合的原则； 6、体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则，同时与市场 ...