市场扩张 - 公司拟在迪拜设全资子公司开展海外销售，投资不超150万元[2] - 子公司暂定名迪拜晨光电缆有限责任公司，公司持股100%[9] 未来展望 - 投资利于拓展迪拜及中东市场，预计产生积极影响[13] 其他信息 - 投资需境内备案或审批及迪拜注册登记[7] - 投资可能存在市场、经营等风险[12]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-095 浙江晨光电缆股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 25 日召开的第七届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江晨光电缆股份有限公司 网络投票实施细则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 相关等法律、法规、规范性文件和《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"），是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技 术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的 ...

募集资金情况 - 公司发行4666.67万股，发行价每股4.30元，募集资金20,066.67万元，净额16,862.39万元[2] - 截至期末累计项目投入15,135.22万元，利息收入净额324.34万元，结余2,051.51万元[5] - 截至2025年6月30日，3个募集资金专户余额10,507,366.88元，未使用余额20,515,070.70元[7][8] 资金使用与管理 - 公司同意用募集资金置换811.74万元，含自筹资金306.96万元及发行费用504.78万元[11] - 两次委托杭州银行进行1000万元结构性存款，预计年化收益率2.25%[13] - 拟用不超4000万元闲置募集资金现金管理，12个月内滚动使用[15][23] - 报告期购买和赎回理财产品3000万元及5000万元，收益20.75万元[15][23] - 报告期末理财产品余额1000万元[23] 募投项目情况 - “矿物绝缘电缆建设项目”总投资调减至7560万元，募集资金7547.67万元不变[16] - “矿物绝缘电缆建设项目”期末投入进度77.07%，预计2025年12月31日达预定状态[21] - “智慧晨光智能互联建设项目”期末投入进度97.68%，2024年6月30日达预定状态[21] - “补充流动资金”期末投入进度100.38%[21] 制度与合规 - 公司制定《募集资金管理办法》，签订《募集资金三方监管协议》[9] - 公司无变更募投项目情况，资金使用及披露无重大问题[16][17]

市场指数表现 - 沪指收盘3581.86点，上涨22.07点，涨幅0.62% [1] - 深成指收盘11099.83点，上涨92.34点，涨幅0.84% [1] - 创业板指收盘2310.86点，上涨13.97点，涨幅0.61% [1] 个股换手率特征 - 105只A股单日换手率超过20% [1] - 方正阀门换手率58.38%位列榜首，收盘价27.44元，涨幅29.99% [1] - 北方长龙换手率54.29%位居第二，收盘价90.08元，涨幅8.50% [1] - 中设咨询换手率50.05%排名第三，收盘价11.52元，涨幅19.50% [1] 高换手率个股价格表现 - 铁拓机械换手率49.66%，收盘价31.21元，涨幅29.99% [1] - 飞鹿股份换手率49.62%，收盘价11.44元，涨幅10.21% [1] - 金盾股份换手率37.04%，收盘价16.08元，涨幅20.00% [1] - 华伍股份换手率26.36%，收盘价12.73元，涨幅19.98% [2] - 大禹节水换手率26.11%，收盘价5.83元，涨幅19.96% [2] 特殊价格波动个股 - 万源通换手率36.77%，收盘价37.39元，跌幅7.91% [1] - 欣灵电气换手率35.31%，收盘价37.99元，跌幅5.57% [1] - 联发股份换手率23.17%，收盘价10.12元，跌幅9.64% [2] - 科新机电换手率26.02%，收盘价14.33元，涨幅8.89% [2] 创新层个股表现 - 球冠电缆换手率22.08%，收盘价12.90元，涨幅21.01% [3] - 五新隧装换手率20.07%，收盘价82.27元，涨幅29.99% [3] - 威博液压换手率22.88%，收盘价40.54元，涨幅13.08% [3] - 晨光电缆换手率27.90%，收盘价10.69元，涨幅12.76% [2]

行业表现 - A股电网设备板块午后持续上扬 [1] - 球冠电缆涨超20%创历史新高 [1] - 华菱线缆涨停 [1] - 晨光电缆、中国西电、通光线缆跟涨 [1] 公司表现 - 球冠电缆涨幅显著，超过20%并创历史新高 [1] - 华菱线缆表现强势，达到涨停 [1] - 晨光电缆、中国西电、通光线缆跟随板块上涨 [1]

公司基本信息 - 2022年6月13日获批向不特定合格投资者公开发行股票46,666,667股，7月12日在北交所上市[4] - 公司注册资本201,600,000元，每股面值1元，已发行股份201,600,000股[7][16] - 2006年12月25日整体变更设立，朱水良持股56.14%，凌忠根持股15.62%[16] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[18] - 收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，因减资收购应10日内注销[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行，未执行可起诉[25][26] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[30][33] 担保与交易规定 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%等情况须经股东会审议[44] - 与关联方交易（除担保外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计总资产2%以上须经股东会批准[45] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 多种情形下公司应在2个月内召开临时股东会[53][54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[77] 董事会相关 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[85] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[94] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 现金分红需满足当年盈利等条件，不同阶段有不同比例要求[156][160] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘经审计委员会同意后提交董事会审议，由股东会决定[171] - 公司合并、分立、减资等需按规定通知债权人并公告[182][190][183]

新产品研发 - 2025年7月6日召开公司产品鉴定会，14日获新产品鉴定证书[2] - 两组专家团队由50多位行业专家组成[2] - 26/35kV聚丙烯绝缘电缆达国际先进水平，1kV矿物绝缘电缆达国际领先水平[2] - 同意两产品通过鉴定可批量生产[3] - 聚丙烯绝缘电缆有综合优势，1kV矿物绝缘电缆提升规格适用多领域[3][4]

会议信息 - 2025年7月11日召开第二次临时股东会，提前15天发公告[2] - 出席和授权出席股东32人，持股114,960,310股，占比57.5655%[3] - 通过网络投票股东4人，持股20,396,264股，占比10.2133%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[3][4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订章程》等多议案同意股数114,955,620股，占比99.9959%[5][6][7][8][9][10][11][12] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票数910,971，比例99.4878%[15] 其他 - 律师认为股东会召集等事宜合法有效，决议合法[13] - 备查文件为股东会决议和律师法律意见书[14]

会议时间 - 公司董事会于2025年6月25日发布召开股东会通知公告[5] - 现场会议于2025年7月11日13点30分召开[6] - 网络投票起止时间为2025年7月10日15:00 - 2025年7月11日15:00[6][7] 参会股份情况 - 出席现场会议股东及代理人代表有表决权股份14364000股，占比47.2522%[8] - 参加网络投票股东代表有表决权股份20376264股，占比52.2123%[8] - 出席表决股东及代理人代表有表决权股份34740264股，占比99.4646%[8] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订章程》等多项议案同意股数均超114955620股，占比超99.99%[12][14][16][17][18][19][20]

资金管理 - 公司为募集资金现金管理开立理财专用结算账户[2] - 杭州银行、华福证券等机构理财产品到期赎回，不再开展现金管理业务[3] - 公司所有募集资金理财产品专用结算账户已全部注销[4]