证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-045 浙江晨光电缆股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据业务发展的需要，公司全资子公司平湖白沙湾包装有限公司（以下简称 "白沙湾包装"）及浙江晨光电缆科技有限公司（以下简称"晨光科技"）拟继续 向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行（以下简称"农商行独山港支 行"）申请授信融资，公司全资子公司上海晨光电缆有限公司（以下简称"上海 晨光"）为白沙湾包装和晨光科技的授信融资提供信用保证担保： 1、上海晨光拟为白沙湾包装不超过人民币壹仟万元（￥10,000,000.00 元） 的授信额度提供信用保证担保； 2、上海晨光拟为晨光科技不超过人民币壹仟万元（￥10,000,000.00 元） 的授信额度提供信用保证担保。 上述授信融资均为原授信到期后的续展。 有效期：自公司董事会审议通过之日起 12 个月，如授信额度项下单笔借款 存续期超过前述有效期，则决议的有效 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-043 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司及全资子公司 2025 年度申请融资额度的议案》 1.议案内容： 为满足正常生产经营周转资金的需要，根据公司 2025 年度生产经营计划、 贷款到期、票据使用等情况，公司及全资子公司拟以自有资产向银行及其他机构 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以电话或短信方式发出 5.会议主持人：监事会主席李红 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本议案尚需提交股东大 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-049 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已经公司第六届董事会第十五次会议通过。本次股东大 会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙 江晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东大会议事规 则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投 票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-047 浙江晨光电缆股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 根据公司及全资子公司闲置资金情况，并结合资金使用计划，公司及全资子 公司拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用 自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 投资额度共计最高不超过人民币 5,000.00 万元自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，投资额度共计最 高不超过人民币 5,000.00 万元，资金可以滚动投资，即指在投资限期内任一时 点持有未到期投资总额不超过人民币 5,000.00 万元。 理财产品类型：安全性高、流动性好、低风险理财产品，包括但不限于银行 及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。拟投资的产品期限 ...

本制度的修订经公司 2024 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第十五次会议 审议通过。 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-046 浙江晨光电缆股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了加强公司经营管理，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作 制度化、规范化，根据国家审计法规并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设立内部审计部（以下简称"内审部"），负责对本公司及子公 司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建 议。 第三条 从事内部审计的工作人员应具备必要的审计业务知识，并具有一定 的财会和生产经营管理经验。 第四条 内审人员必须依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉 公，不得滥用职权，徇私枉法，玩忽职守。公司应视审计人员工作质量对其进行 奖励和处罚。 第五条 内审人员应按审计程序开 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-044 浙江晨光电缆股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | 公司、浙江晨光电缆 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 科技有限公司与关联 方浙江平湖农村商业 | | | | | | | 银行股份有限公司发 | | | | | | | 生关联存款业务。 | | | | | | 合计 | - | 1,150,000,0 | | 416,280,665.78 | - | | | | | 00 | | | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 露日与关联方实 | 生金额差 ...

一、本次担保的具体情况 根据公司业务发展的需要，公司全资子公司平湖白沙湾包装有限公司（以 下简称"白沙湾包装"）及浙江晨光电缆科技有限公司（以下简称"晨光科 技"）拟继续向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行（以下简称 "农商行独山港支行"）申请授信融资，公司全资子公司上海晨光电缆有限公 司（以下简称"上海晨光"）为白沙湾包装和晨光科技的授信融资提供信用保 证担保： 1、上海晨光拟为白沙湾包装不超过人民币壹仟万元（¥10,000,000.00元） 的授信额度提供信用保证担保； 西部证券股份有限公司 关于浙江晨光电缆股份有限公司 提供担保的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江晨光电缆股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人为全资子 公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况如下： ...

预计2025年日常性关联交易的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江晨光电缆股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人本次预计 2025年度日常性关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 西部证券股份有限公司 关于浙江晨光电缆股份有限公司 一、日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 | | | 预计 2025 年发生 | 2024 年年初至 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 披露日与关联方 | | | | | 金额 | 实际发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | - | - | - | ...

新策略 - 公司拟开展铜、铝商品期货套期保值业务[1] - 套期保值交易计划额度预计保证金总额不超5000万元[2] - 套期保值业务授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2] - 套期保值业务资金来源为公司自有资金[2] 风险与管控 - 套期保值业务面临价格波动等风险[4] - 公司制定《套期保值管理制度》把控业务各环节[4] 业务优势 - 套期保值业务可提高资金使用效率[7] - 套期保值业务可降低原材料价格波动经营风险[7] 审批情况 - 2024年12月12日董事会和监事会审议通过开展套期保值业务议案[8] - 因预计保证金未达标准，议案无需提交股东大会审议[8]

资金管理 - 2024年8月28日公司通过用不超4000万元闲置募集资金买理财议案[1] - 资金12个月内滚动使用，任意时点金额不超4000万元[1] 账户操作 - 2024年11月27日公司开立募集资金买理财专用结算账户[2] - 2024年11月28日资金转至华福证券杭州天城东路营业部[2] - 理财到期无购买计划注销专用结算账户[2]