投资者关系管理制度 - 2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过修订[2] - 包括充分披露等六项管理原则[4] - 目的是实现公司价值和股东利益最大化[4] - 工作对象含投资者、研究人员等[6] - 核心是充分、有效等信息披露[6] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通发展战略、经营管理等信息[7] - 沟通方式有公告、股东会等多种[8] 信息披露要求 - 在指定媒体和网站第一时间披露，防泄密和内幕交易[9] - 可在年报披露后十五个交易日内举行说明会[10] 责任与人员要求 - 董事长为第一责任人，董事会秘书具体负责[10] - 开展重大活动应举行专门培训[13] - 员工需具备对公司全面了解等素质技能[13] 档案与制度相关 - 活动应建立完备档案制度，含参与人员等内容[13] - 未列明事项以法律法规等规定为准[15] - 指定北交所网站刊登公告和信息[15] - 董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[15] - 制度落款时间为2025年6月25日[17]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-059 浙江晨光电缆股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范公司的对外投资行为，建立科学的投资管理机制，防范投资 风险，提高投资效益，维护公司和股东的利益，按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件和《浙江晨光电缆股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）的对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而以一定数量的货 币资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、股权以及专利权、商 标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投 ...

关联交易制度修订 - 关联交易管理制度修订经2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过，尚需股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联方[7][8] 关联交易定义 - 关联交易指公司或其控股子公司与关联方间转移资源或义务事项，含购买出售资产等[10] 资金往来规定 - 公司与控股股东等关联方资金往来应限制占用公司资金，不得垫支费用等[13] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，非关联董事过半数通过决议[15][16] - 股东会表决关联交易，关联股东应回避，所持表决权不计入总数[16] - 审议关联交易的董事会会议由过半数非关联董事出席可举行[16] - 出席董事会的非关联董事不足三人，交易应提交股东会审议[16] - 关联股东未自行回避，其他股东可请求，争议由有权部门裁定[17] - 股东会审议关联交易，非关联股东所持表决权股份总数过半数（普通决议）或2/3以上（特别决议）通过[25] 审议批准金额标准 - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计总资产2%以上，须股东会审议批准[21] - 公司与关联自然人交易金额超30万元，须董事会审议批准[23] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元，须董事会审议批准[23] 披露要求 - 公司与关联自然人交易金额超30元（除担保外）应及时披露[28] - 公司与关联法人交易金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保外）应及时披露[28] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元（除担保外）应及时披露并审计评估，提交股东会审议[28] - 公司为关联方提供担保不论数额大小，董事会审议通过后应及时披露[30] 年度日常关联交易 - 公司可对年度日常关联交易总金额合理预计，超出预计金额重新提请审议并披露[21][24][29][30] 特定关联交易 - 涉及特定关联交易需独立董事认可后提交董事会讨论[23] 关联交易价格 - 确定关联交易价格应遵循国家价格、政府指导价、可比市场价格等原则[30] - 关联交易依据协议约定价格和数量计算价款，按约定支付[32] - 关联交易协议基准价格有效期届满可重新调整价格[32] - 国家价格或政府指导价取消、调整等情况交易价格应调整[32] - 董事会对关联交易价格变动有疑义可聘请独立财务顾问[32] 违规处理 - 公司股东等不得利用关联关系损害公司利益，违规需赔偿[34] - 独立董事至少每半年查阅公司与关联方资金往来情况[34] - 控股股东等占用公司资源，董事会应采取措施并追究责任[34] - 关联交易管理失职或违规，公司将视情节处分责任人[35] 制度生效 - 本制度由董事会拟定或修改，经股东会批准后生效[39]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-069 浙江晨光电缆股份有限公司董事会提名委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，设副主任委员一名，主任委员由独立 董事担任，负责主持委员会工作；主任委员、副主任委员由董事长提名，董事会 选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-074 浙江晨光电缆股份有限公司董事、高级管理人员持股变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司 ...

董事会秘书制度修订 - 修订经2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过[2] 任职要求 - 任期三年可连聘连任，有特定情形公司应终止聘任[7][8] - 八种情形人士不得担任，不得在控股股东企业兼职领薪[5][6] 聘任与解聘 - 辞职送达生效，离职后三个月内聘任，空缺超三月董事长代行[8][9] - 解聘需理由并报告，聘任应签保密协议[8][9] 考核与履职 - 报酬奖惩等由董事会决定，履职违规有相应处罚[18][19] - 应提交履职报告书，内容需客观公正[19] 制度说明 - 未尽事宜依相关规定，由董事会拟定修改并解释[21]

子公司制度 - 子公司管理制度于2025年6月23日经董事会审议通过[2] - 子公司指公司持股超50%的下属各级子、孙公司[4] 管理规定 - 公司通过股东会对子公司行使权利，提名选举董监[6] - 子公司应及时报告重大信息、报送报表资料[6] - 未经批准子公司不得对外担保，规范管理募资[6][7] - 子公司关联交易按制度执行，接受审计监督[7] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[8]

累计投票制实施细则 - 经2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过，尚需股东会审议[2] - 董事候选人（独立董事除外）由董事会等提名[4] - 独立董事候选人由董事会等提名[5] - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份1/2[7] - 选举出现不同情况有相应处理方式，细则经股东会审议通过后生效实施[8][9]

董事会规则修订 - 董事会议事规则修订经2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过，尚需股东会审议[2] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次会议[4] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[5] - 定期会议书面通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[6] 会议举行 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[7] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[8] 关联交易审议 - 关联董事回避表决，决议须经无关联关系董事过半数通过[10] - 对关联方提供担保或财务资助行为，需经出席会议的2/3以上无关联关系董事同意[10] - 达到披露标准的关联交易，应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[10] 决议表决 - 董事会作出决议须经全体董事过半数表决同意[11] - 会议表决实行1人1票，表决意向分同意、反对和弃权[11] 特殊情况处理 - 出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，事项应提交公司股东会审议[14] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，1个月内不再审议相同提案[14] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[14] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包含会议召开时间、地点、议程等内容[14] - 与会董事等应签字确认会议记录和决议记录，否则视为同意[16] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按规定办理，披露时应同时披露独立董事异议意见[16] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年[17]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-070 浙江晨光电缆股份有限公司董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《浙江晨光电缆股份有限公司内部审计制度》（以下简称"内部审计 制度"）及相关法律法规，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会 ...