人事变动 - 2025年6月23日公司聘任杨益为证券事务代表，任期与第七届董事会一致[2] - 杨益持有公司33,000股，占股本0.0164%[2] 履历情况 - 杨益曾担任人事专员、证券事务代表等多职[6]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[6][7] 时间地点 - 现场会议7月11日13：30，网络投票7月10 - 11日15:00[8] - 地点在浙江省平湖市独山港镇“和远会”大楼三楼[11] 审议议案 - 审议取消监事会、修订章程等议案[12][13] - 议案1、3经董事会，议案2经监事会审议通过[13]

公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 拟修订《公司章程》相关条款[6] - 拟废止《浙江晨光电缆股份有限公司监事会议事规则》[7] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订章程》议案同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[7] - 《关于废止监事会议事规则》议案同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[7]

会议安排 - 董事会会议于2025年6月23日现场召开，6月16日发通知[3] - 拟于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东会[12] 议案表决 - 《取消监事会并修订章程》等议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[6][10][11] - 部分子议案及《取消监事会并修订章程》需提交股东会审议[6][10]

制度修订 - 制度修订经2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员3名董事，2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设正副主任委员，主任为独立董事[7] 任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 连续二次未出席且未书面提意见视为不能履职[8] 会议规定 - 定期会议每年至少一次，在董事会前召开[14] - 特定情形二十个工作日内召集临时会议[14] - 一半以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] 生效与解释 - 实施细则经董事会批准生效，由董事会解释[18]

制度审议 - 信息披露管理制度修订经2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过，尚需股东会审议[2] 披露原则 - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露影响股价和投资决策的信息[4] - 自愿披露信息应遵守公平原则，有变化时及时披露进展[8] 重大事件披露 - 重大事件包括公司经营方针等二十一种情形，应及时披露临时报告[6][32][33] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份等情况变化属重大事件[32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属重大事件[33] 披露平台与时间 - 信息应在规定信息披露平台发布，其他媒体披露时间不得早于此[6] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告应在2个月内披露，季度报告应在1个月内披露[25] 定期报告要求 - 定期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[25][26] - 公司董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见，审计委员会应提出书面审核意见[27] 信息管理 - 应披露信息的相关文件资料提交公司董事会秘书处按档案管理制度管理，最低保存20年[40] 保密责任 - 信息知情人在重大信息未公告前有保密责任，内幕交易造成损失需依法赔偿[42] 责任追究 - 违反制度擅自披露信息等情况，责任人将受处分并可能被追究法律责任[45] 关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人属关联方[49][50]

制度修订 - 制度于2025年6月23日经第七届董事会第三次会议审议通过[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属于内幕信息[4] - 三分之一以上审计委员会委员变动属于内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属于内幕信息[4] 内幕信息知情人 - 可接触内幕信息的5%以上股份自然人股东属知情人[5] - 可接触内幕信息的5%以上股份法人股东董高属知情人[5] 报备要求 - 重大事项应填档案并送北交所，不同情况自查期有别[9][10][11][12] 登记备案流程 - 知情人告知董秘，董秘组织填写核实后报备[12] 责任与处罚 - 知情人应保密，违规公司视情节处分或移交司法[15][16][17] 制度生效 - 制度经董事会通过生效，由董事会解释修订[19]

会议召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[4] - 独立董事等提议或10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 审计委员会或股东自行召集股东会，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[9] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[15] 提案规则 - 董事会等及1%以上股份股东有权书面提提案，该类股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知公告内容[11] 投票规则 - 网络或其他方式投票开始时间在现场股东会前一日下午3:00至当日上午9:30，结束时间不早于现场股东会结束当日下午3:00[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] - 关联事项普通决议过半数、特别决议2/3以上通过[20] - 公司可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，无最低持股比例限制[19] - 关联股东回避表决，其表决权股份不计入总数[19] - 选举董事可实行累积投票制，普通股股份表决权与应选董事人数相同[22] - 提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[22] - 同一表决权选一种表决方式，重复表决以第一次为准[22] - 审议影响中小股东利益事项，单独计票并披露中小股东表决情况[22] 会议其他规则 - 股东会由董事长主持，不能履职时由半数以上董事推举他人主持[18] - 会议记录保存不少于10年，由董事会秘书负责，相关人员签名[24][25] - 股东会结束后2个月内实施派现等方案[26] - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[26] - 规则由董事会解释，修订需股东会审议通过生效[28] - 股东会决议及时公告，通知列明相关信息[24] - 召集人保证会议连续举行，特殊情况及时公告并报告[26] - 新任董事自股东会审议通过提案之日起就任[26] - 规则与公司章程不一致时以公司章程为准[28]

薪酬制度 - 制度2025年6月23日经董事会审议，尚需股东会审议[3] - 独立董事实行年度津贴制，津贴标准由股东会确认[8] - 非独立董事、高管实行年薪制，含基本和绩效年薪[8] 薪酬发放 - 基本年薪按月发，绩效年薪考核后浮动发放[8] - 年薪为税前收入，税费公司代扣代缴[9] - 离任按实际任期和绩效计算薪酬发放[12] 薪酬管理 - 公司可不定期调整薪酬标准[7] - 董事会薪酬与考核委员会负责制订政策等[11] - 特定情形扣减绩效年薪[12] 奖励设置 - 经审批可为专门事项设单项奖励[8]

舆情管理细则 - 舆情管理实施细则于2025年6月23日经董事会审议通过[2] - 董事长任舆情工作组组长、董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在董秘办公室，其他部门配合[6] 舆情处理 - 处理原则为快速反应、协调宣传等[7] - 信息先核实再报董秘，涉不稳因素报监管[7] - 分重大和一般舆情，处理方式不同[8][9] 其他 - 违反保密义务受损将受处分或担责[11] - 细则自通过生效，由董事会制定修订解释[14]