公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 拟修订《公司章程》相关条款[6] - 拟废止《浙江晨光电缆股份有限公司监事会议事规则》[7] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订章程》议案同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[7] - 《关于废止监事会议事规则》议案同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[7]

会议安排 - 董事会会议于2025年6月23日现场召开，6月16日发通知[3] - 拟于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东会[12] 议案表决 - 《取消监事会并修订章程》等议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[6][10][11] - 部分子议案及《取消监事会并修订章程》需提交股东会审议[6][10]

制度修订 - 制度修订经2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员3名董事，2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设正副主任委员，主任为独立董事[7] 任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 连续二次未出席且未书面提意见视为不能履职[8] 会议规定 - 定期会议每年至少一次，在董事会前召开[14] - 特定情形二十个工作日内召集临时会议[14] - 一半以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] 生效与解释 - 实施细则经董事会批准生效，由董事会解释[18]

制度审议 - 信息披露管理制度修订经2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过，尚需股东会审议[2] 披露原则 - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露影响股价和投资决策的信息[4] - 自愿披露信息应遵守公平原则，有变化时及时披露进展[8] 重大事件披露 - 重大事件包括公司经营方针等二十一种情形，应及时披露临时报告[6][32][33] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份等情况变化属重大事件[32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属重大事件[33] 披露平台与时间 - 信息应在规定信息披露平台发布，其他媒体披露时间不得早于此[6] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告应在2个月内披露，季度报告应在1个月内披露[25] 定期报告要求 - 定期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[25][26] - 公司董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见，审计委员会应提出书面审核意见[27] 信息管理 - 应披露信息的相关文件资料提交公司董事会秘书处按档案管理制度管理，最低保存20年[40] 保密责任 - 信息知情人在重大信息未公告前有保密责任，内幕交易造成损失需依法赔偿[42] 责任追究 - 违反制度擅自披露信息等情况，责任人将受处分并可能被追究法律责任[45] 关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人属关联方[49][50]

制度修订 - 制度于2025年6月23日经第七届董事会第三次会议审议通过[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属于内幕信息[4] - 三分之一以上审计委员会委员变动属于内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属于内幕信息[4] 内幕信息知情人 - 可接触内幕信息的5%以上股份自然人股东属知情人[5] - 可接触内幕信息的5%以上股份法人股东董高属知情人[5] 报备要求 - 重大事项应填档案并送北交所，不同情况自查期有别[9][10][11][12] 登记备案流程 - 知情人告知董秘，董秘组织填写核实后报备[12] 责任与处罚 - 知情人应保密，违规公司视情节处分或移交司法[15][16][17] 制度生效 - 制度经董事会通过生效，由董事会解释修订[19]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-048 浙江晨光电缆股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则和《浙江晨光 电缆股份有限公司公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责 ...

薪酬制度 - 制度2025年6月23日经董事会审议，尚需股东会审议[3] - 独立董事实行年度津贴制，津贴标准由股东会确认[8] - 非独立董事、高管实行年薪制，含基本和绩效年薪[8] 薪酬发放 - 基本年薪按月发，绩效年薪考核后浮动发放[8] - 年薪为税前收入，税费公司代扣代缴[9] - 离任按实际任期和绩效计算薪酬发放[12] 薪酬管理 - 公司可不定期调整薪酬标准[7] - 董事会薪酬与考核委员会负责制订政策等[11] - 特定情形扣减绩效年薪[12] 奖励设置 - 经审批可为专门事项设单项奖励[8]

舆情管理细则 - 舆情管理实施细则于2025年6月23日经董事会审议通过[2] - 董事长任舆情工作组组长、董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在董秘办公室，其他部门配合[6] 舆情处理 - 处理原则为快速反应、协调宣传等[7] - 信息先核实再报董秘，涉不稳因素报监管[7] - 分重大和一般舆情，处理方式不同[8][9] 其他 - 违反保密义务受损将受处分或担责[11] - 细则自通过生效，由董事会制定修订解释[14]

制度修订 - 制度修订经2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过，待股东会审议[2] 会议规则 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，履职异常时两名以上可自行推举主持[5] - 召集人提前3天通知，全体同意可不限[5] - 表决一人一票，有举手表决等方式[5] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且过半数独立董事同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等特别职权行使同理[7] 其他规定 - 会议可研究征集股东权利等公司事项[7] - 会议应制作记录，独立董事签字确认[8] - 制度经股东会通过生效，由股东会授权董事会解释[9]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-073 浙江晨光电缆股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求 以及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘从事其他法定审计业务 ...