董事会提名 - 公司董事会提名沈凯军为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上等多项条件[4][5][6][7] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月18日[8]

人事变动 - 2025年3月17日提名李红女士为监事，任职三年，待股东大会审议，持股148,500股，占0.0737%[2] - 2025年3月17日提名孙君良先生为监事，任职三年，待股东大会审议，持股845,164股，占0.4192%[2] - 2025年3月17日选举陈晓霞女士为职工代表监事，任职三年，4月3日生效，持股0股[3] 换届情况 - 本次换届符合规定，未使董监成员人数低于法定最低人数[4][5] - 因任期届满正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名郑健壮为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12月特定情形人员无独立性[4][5] - 近36月受处罚或谴责人员不能担任[5] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超三家[6] 任职期限 - 在公司连续任职不超六年[6] 履职要求 - 过往连续12月未亲出席超半数会议不适合[6]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-005 浙江晨光电缆股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 17 日审议并通过： 提名朱水良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 68,457,112 股，占公司股本的 33.9569%，不是失信联合惩戒对象。 提名凌忠根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,285,574 股，占公司股本的 10.0623%，不是失信联合惩戒对象。 提名王善良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-013 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投 票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日下午 13：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 2 日 15:00—2025 年 4 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-003 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以电话或短信方式发出 5.会议主持人：监事会主席李红 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn)上披露的公司《监事换届公告》（公告编号 2025-006）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-002 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以电话或短信方式发 出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，其中副董事长凌忠根电话 参会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 同意向董事会提名朱水良先生、凌忠根先生、王善良先生、杨友良先生、朱 韦颐女士为浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人，提名沈 凯 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入20.0785098835亿元，较上年同期增加5.34%[2][3] - 2024年公司利润总额2045.787735万元，较上年同期减少41.41%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2453.874911万元，较上年同期减少38.43%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2142.148065万元，较上年同期减少43.45%[2][3] - 2024年基本每股收益0.12元，较上年同期减少40.00%[2][3] - 2024年末公司总资产18.9132105964亿元，较期初增加7.52%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益8.3421573097亿元，较期初增加0.55%[2][3] 财务指标变化原因 - 利润总额、净利润等下降主要因行业竞争加剧，销售费用增加[4] - 基本每股收益减少主要因公司净利润下降[4] 财务数据性质说明 - 公告所载2024年度财务数据为初步核算数据，需经审计[1][5]

一、本次变更签字注册会计师的基本情况 天健会计师事务所受聘为公司2024年度审计机构，原委张颖和张莹作为公 司2024年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于天健会计师事务所内部 工作调整，现委派姚敏接替张莹作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计 师为张颖和姚敏。 二、本次变更的签字注册会计师信息 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-050 浙江晨光电缆股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了 第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，于2024年5月20日召 开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-042 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以电话或短信方式 发出 为满足正常生产经营周转资金的需要，根据公司 2025 年度生产经营计划、 贷款到期、票据使用等情况，公司及全资子公司拟以自有资产向银行及其他机构 申请总额不超过人民币 95,000.00 万元的融资额度（包括借新还旧贷款、开具承 兑汇票、保函、融资租赁及其他融资借款），并提请股东大会授权董事长在融资 额 ...