证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-080 浙江晨光电缆股份有限公司舆情管理实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 舆情管理实施细则 第一章 总则 （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本实施细则适用于公司及各子公司、分公司的舆情管理。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类與情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情处理工作领导组(以下简称"舆情工作组")，由公司 董事长任组长、董事会秘书任副组长，成员由董事会秘书办公室人员及相关职能 部门负责人组成。 第一条 为了提高浙江晨光电缆股份有限公司(以下简称"公司") ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-068 浙江晨光电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 独立董事专门会议由召集人在会议召开前 3 天通知全体独立董事。经全体独 立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的 日期。 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司内部控 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-058 浙江晨光电缆股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）充分披露信息原则。在遵循国家法律法规及北京证券交易所对上市公 司信息披露规定的前提下，充分披露投资者关心的与本公司相关的信息； （二）合规披露信息原则。遵守国家法律、法规及监管部门对上市公司信息 披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时； （三）平等对待所有投资者的原则； （四）高效率、低成本的原则； 第二章 投资者关系管理的原则和目的 （五）诚实守信原则； 第一条 为了进一步加强浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-073 浙江晨光电缆股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求 以及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘从事其他法定审计业务 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-059 浙江晨光电缆股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范公司的对外投资行为，建立科学的投资管理机制，防范投资 风险，提高投资效益，维护公司和股东的利益，按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件和《浙江晨光电缆股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）的对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而以一定数量的货 币资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、股权以及专利权、商 标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-055 浙江晨光电缆股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-069 浙江晨光电缆股份有限公司董事会提名委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，设副主任委员一名，主任委员由独立 董事担任，负责主持委员会工作；主任委员、副主任委员由董事长提名，董事会 选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-074 浙江晨光电缆股份有限公司董事、高级管理人员持股变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-051 浙江晨光电缆股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负有诚信和勤勉义务，应当忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益， 不得利用职权为自己或他人谋取利益。法律、法规、规范 ...

浙江晨光电缆股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-079 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 子公司管理制度 第一条 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的 管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《浙江晨光电缆 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各级 子、孙公司。 第三条 对公司及其子公司 ...