董事会规则修订 - 董事会议事规则修订经2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过，尚需股东会审议[2] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次会议[4] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[5] - 定期会议书面通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[6] 会议举行 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[7] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[8] 关联交易审议 - 关联董事回避表决，决议须经无关联关系董事过半数通过[10] - 对关联方提供担保或财务资助行为，需经出席会议的2/3以上无关联关系董事同意[10] - 达到披露标准的关联交易，应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[10] 决议表决 - 董事会作出决议须经全体董事过半数表决同意[11] - 会议表决实行1人1票，表决意向分同意、反对和弃权[11] 特殊情况处理 - 出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，事项应提交公司股东会审议[14] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，1个月内不再审议相同提案[14] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[14] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包含会议召开时间、地点、议程等内容[14] - 与会董事等应签字确认会议记录和决议记录，否则视为同意[16] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按规定办理，披露时应同时披露独立董事异议意见[16] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年[17]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-070 浙江晨光电缆股份有限公司董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《浙江晨光电缆股份有限公司内部审计制度》（以下简称"内部审计 制度"）及相关法律法规，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会 ...

重大事项报告制度修订 - 于2025年6月23日经第七届董事会第三次会议审议通过[2] - 制度经董事会审议通过后生效施行，由董事会负责解释[20] 报告义务人及责任 - 包括公司董事、高管等，特定情形下股东需报告[4] - 报告义务人（一般知情人除外）是内部报告第一责任人[6] 重大事项界定 - 关联交易金额达标准属重大事项[9] - 大额银行退票属其他重大事项[10] 信息披露与管理 - 董事会是管理机构，办公室负责管理及披露[6] - 特定人员知悉当日报告董事长并通知秘书[14] - 股东会审议对中小股东表决单独计票披露[14] - 办公室收到报告分析判断并向董事会报告[16] - 与投资者沟通非强制性披露事项[16] - 秘书定期或不定期对报告义务人培训[16] 其他规定 - 各部门未经授权不得对外披露信息[16] - 对内幕信息知情人登记管理并报备档案[17]

网络投票实施细则 - 经2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过，尚需股东会审议[2] - 股东会通知需明确投票代码、简称、时间、议案等事项[5] 投票规则 - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[6] - 多次有效投票视为出席，按股份数计入表决权总数[8] - 累积投票制超票数或超应选人数，选举票视为弃权[9] 相关规定 - 除累积投票制外，提案逐项表决，同一事项按时间顺序表决[9] - 明确中小股东定义[7] - 多方可征集股东表决权[7] - 公司及律师确认投票数据合规性，有异议向交易所及信息公司提出[7] 生效条件 - 经股东会审议通过后生效实施[8]

制度修订 - 制度修订经2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过[2] 战略委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成，含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议召开规则 - 定期会议每年至少一次，临时会议按需不定期召开[17][19] - 三分之二以上委员出席会议方可举行[17] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过，二分之一以上与会委员表决同意有效[17][24] 细则实施 - 细则经董事会批准实施，由董事会负责解释和修订[23][24]

公司制度 - 制度修订于2025年6月23日经第七届董事会第三次会议审议通过[2] - 细则经董事会审议批准后生效，由董事会负责解释和修订[27] 人员设置 - 公司设总经理1人，副总经理6人[7] - 总经理及工作班子其他成员每届任期3年，连聘可连任[6] 辞职与代职 - 总经理辞职需提前2个月向董事会递交报告，班子成员提前2个月向总经理提交报告[7][8] - 总经理代职超30个工作日，应提交董事会决定代理人选[11] 职责与限制 - 总经理应向董事会或审计委员会报告重大情况[13] - 总经理不得挪用资金等，未经批准不得兼职[14] 职能调整 - 总经理可提职能部门缩编或扩编方案，经董事会批准后执行[18] 会议决策 - 总经理办公会议议事未达成一致，由总经理决定[19] 报告要求 - 总经理至少每半年向董事会报告工作，定期提交纪要和报表[22] - 公司特定情形占净资产10%以上，总经理应立即报告[22] 薪酬奖惩 - 总经理薪酬由董事会决定，有贡献可嘉奖，不力可处分解聘[25] - 班子成员薪酬、奖惩由总经理建议，董事会决定[25] 会议安排 - 每月定期开总经理办公会议例会，可适时开临时会议[42] - 必要时总经理商请董事会成员共同召集会议[42] - 定期或不定期开专题会议，班子成员可开工作例会[43]

制度修订 - 制度修订经2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过，待股东会审议[2] - 制度自公司股东会审议通过之日起生效[10] 承诺要求 - 公开承诺应含具体事项、履约方式等，有明确履约时限[5] - 承诺人应分析可实现性，严格履行，不得无故变更或不履行[6] 承诺履行 - 履行条件达时应及时通知、履行并披露，无法履行也应通知披露[7] - 除特殊情况，无法履行需披露原因并提替代或豁免方案[8] 变更审议 - 变更方案需独立董事过半数同意，经董事会和股东会审议[8] 收购承接 - 公司被收购时，原实控人未履行完承诺义务应履行或由收购人承接披露[8]

制度概况 - 制度修订于2025年6月23日经第七届董事会第三次会议审议通过[3] - 制度适用于公司控股股东等相关人员[4] - 制度自董事会审议通过之日起生效[18] 责任追究 - 定期报告信息披露重大差错责任追究遵循六项原则[7] - 六种情形公司应追究有关责任人责任[8] - 四类情形对实际控制人等应从重或加重处理[9] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[11] 处理方式 - 对责任人处理前应听取其意见[10] - 追究责任形式有六种[13] - 董事等出现追责事件可附带经济处罚[14]

离职管理 - 董事、高级管理人员离职管理制度于2025年6月23日通过[3] - 特定不适任情形公司解除职务[7][8] - 董事辞任、高管辞职生效时间规定[8] 履职与补选 - 任期届满未改选原人员仍履职[8] - 董事辞任公司60日内完成补选[9] 手续与股份 - 离职生效后5个工作日办移交手续[11] - 任职及离职后股份转让限制[14] 追责与复核 - 发现违规董事会审议追责方案[16] - 离职人员有异议15日内向审计委复核[16] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效[18]

账户开立 - 公司在杭州银行嘉兴平湖科技支行等5处开立募集资金购买理财产品专用结算账户[2] 账户注销 - 2025年6月23日公司注销宁波银行嘉兴平湖支行理财产品专用结算账户[3] - 华夏银行嘉兴平湖支行、中信证券平湖建国北路证券营业部账户已注销[4] 账户状态 - 杭州银行嘉兴平湖科技支行、华福证券杭州天城东路证券营业部账户正常使用[4]