会议基本信息 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[3] - 会议召开方式为现场和网络[3] - 会议提前20天发出公告通知，符合规定[3] 参会人员情况 - 出席和授权出席股东46人，持股125,241,554股，占比62.7138%[4] - 网络投票股东11人，持股24,422,286股，占比12.2293%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数125,241,014股，占比99.9996%[6] - 《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》同意股数9,820,535股，占比99.9945%[16] - 《关于审议公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》同意股数125,241,014股，占比99.9996%[17][18] - 《关于审议公司2023年度权益分派预案的议案》同意股数9,820,535股，占比99.9945%[19] 其他信息 - 公司独立董事津贴为6万元/年（税前）[14] - 《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》关联股东朱水良等14人回避表决[16] - 公司2023年年度股东大会召集和召开等事宜符合相关规定，决议合法有效[19][20] - 备查文件有《浙江晨光电缆股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[21]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是 2024 年 5 月 15 日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参会人员包括通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理朱水良等 [2] 经营与市场情况 - 在手合同订单 20 多个亿 [3] - 新能源方面与广东火电合作，争取国电投入围；基建方面与长春地铁合作，争取其他城市地铁项目订单 [3] - 主要客户为国家电网和南方电网，客户相对稳定，正优化客户结构开拓更多优质客户 [4] - 产品用于轨道交通行业，未涉及 3C、机器人、医疗产品领域 [7] 研发与产品情况 - 无缝平铝套电缆取得进展，500kV 无缝平铝套电缆获预鉴定试验报告，还在开发内置式光纤复合高压电缆等新产品，用于电力、建筑等领域 [3] - 研发的 110kV、220kV、330kV 交联聚乙烯绝缘复合平滑铝套电力电缆产品及技术达国际领先水平 [4] - 电气装备用电线电缆近 3 年毛利率分别为 14.32%、11.36%和 5.38%，近 3 年营收占总营收比例分别为 4.30%、3.54%和 3.25%；产品平均毛利率 13.35%，中高压产品毛利率 15.36%，占总营收 64.17% [8] - 与高校合作在铝护套材料等研究上提供帮助，率先完成高压平铝套电缆开发，未来计划在 500kV、750kV 等高压电缆方面合作 [10] 发展规划 - 未来围绕新时代高质量发展要求，加强“资本与产业、市场与队伍、市场与科技、数字与管理”结合与提升，壮大营销队伍，聚焦薄弱环节，加快科技型企业转型，暂无大规模开拓境外市场计划 [5] 募投项目情况 - 矿物绝缘电缆建设项目截至 2023 年 12 月 31 日累计投入 2432.89 万元，投入进度 32.23%，预定可使用状态时间由 2024 年 6 月 30 日延期至 2025 年 12 月 31 日 [9] - 智慧晨光智能互联建设项目累计投入 954.51 万元，投入进度 79.54%，预计今年 6 月 30 日前达到预定可使用状态 [10] 财务相关情况 - 作为高新技术企业按 15%优惠税率享受企业所得税优惠政策和研发费用 100%加计扣除，将按规定保持认定条件持续享受优惠 [10] - 2024 年第一季度经营活动现金流量净额比上年同期减少 83867373.48 元，减幅 80.72%，原因是订单销售现金减少、购买商品现金增加 [12] - 应对原材料价格波动等风险，将增加票据支付占比、加大应收账款催收、采用订单式生产，考虑套期保值策略 [11] - 近 3 年一季度收入分别是 3.05 亿元、4.40 亿元和 3.90 亿元，平均收入 3.78 亿元，剔除延期交货影响后今年一季度收入同比增加 15%左右，收入变动使利润减少约 1300 万元，本期营收和利润同比均有所增加 [14] 竞争优势 - 研发及创新能力强，是国家高新技术企业等，建有多个科研平台，与多所院校合作，截至 2023 年 12 月 30 日获 24 项国家发明专利、22 项实用新型专利，参加编制多项标准，研发多款领先产品 [15][16] - 生产设备及技术先进，以超高压、中高压电力电缆为主导，拥有国际先进水平设备，技术国内先进 [16] - 智能管理模式优势明显，以 MES 系统为中心打造智能工厂，募投项目推动“工业 4.0”建设 [17] - 产品质量和品牌优势突出，有完善质量控制体系，是中国线缆行业最具竞争力 50 强企业，晨光品牌价值和形象提升 [18][19] - 客户优势显著，以大型企业为目标客户，是国家电网和南方电网等优质供应商，产品应用于多个重大工程项目 [19] 其他情况 - 未加入北证成份股是因暂未达到选样条件 [6] - 以研发制造销售电线电缆产品为主营业务，未开展建设安装业务 [13] - 2023 年度原材料铜产品价格基本稳定，可通过上海有色金属网和上海期货交易所查询价格 [20]

公司基本信息 - 证券代码 834639，证券简称晨光电缆，公告编号 2024 - 027 [1] - 2024 年 5 月 15 日在全景网“投资者关系互动平台”举行 2023 年年度报告业绩说明会 [2] 订单与市场拓展 - 在手合同订单 20 多个亿 [3] - 新能源方面与广东火电合作，争取国电投入围；基建方面与长春地铁合作，争取其他城市地铁项目订单 [3] 研发创新 - 500kV 无缝平铝套电缆获预鉴定试验报告，争取用于高压发电和输电项目；开发改进内置式光纤复合高压电缆等新产品，用于电力、建筑等领域 [3] - 与高校合作在铝护套材料等研究上提供帮助，率先完成高压平铝套电缆开发，未来计划在 500kV、750kV 高压电缆方面合作 [10] 客户与市场结构 - 主要客户为国家电网和南方电网，客户相对稳定，正优化客户结构，开拓工程项目和优质客户 [4] - 暂未达到北证 50 成份指数选样条件，未进入北证成分股 [6] 产品应用与毛利率 - 产品用于轨道交通行业，未涉及 3C、机器人、医疗产品领域 [7] - 电气装备用电线电缆近 3 年毛利率分别为 14.32%、11.36%和 5.38%，营收占比分别为 4.30%、3.54%和 3.25%；产品平均毛利率 13.35%，中高压产品毛利率 15.36%，占总营收 64.17% [8] 募投项目进展 - 矿物绝缘电缆建设项目累计投入 2432.89 万元，进度 32.23%，预定可使用状态时间延至 2025 年 12 月 31 日 [9] - 智慧晨光智能互联建设项目累计投入 954.51 万元，进度 79.54%，预计 2024 年 6 月 30 日前达预定可使用状态 [10] 税收与现金流 - 作为高新技术企业按 15%优惠税率享受企业所得税优惠和研发费用 100%加计扣除，将按规定维持认定条件持续享受优惠 [10] - 2024 年一季度经营活动现金流净额减少 83867373.48 元，减幅 80.72%，因订单销售现金减少、购买商品现金增加 [12] - 应对风险措施：增加票据支付占比、加大应收账款催收、优化销售回款制度、采用订单式生产、考虑套期保值 [11] 营收利润情况 - 近 3 年一季度收入分别为 3.05 亿元、4.40 亿元和 3.90 亿元，平均 3.78 亿元；剔除延期交货影响，今年一季度收入同比增 15%左右，利润减少约 1300 万元，营收和利润同比均增加 [14] 竞争优势 - 研发与创新：国家高新技术企业，有多个科研平台，与多所院校合作，获 24 项国家发明专利、22 项实用新型专利，参与编制标准，研发多款领先产品 [15] - 生产设备与技术：以超高压、中高压电缆为主导，有国际先进生产和检测设备，技术国内先进 [16] - 智能管理：以 MES 系统为中心打造智能工厂，募投项目推动“工业 4.0”建设 [17] - 产品质量和品牌：有完善质量控制体系，是中国线缆行业 50 强，晨光品牌价值和形象提升 [18] - 客户：以大型企业为目标客户，是国家电网和南方电网等优质供应商，产品用于多个重大工程项目 [19] 原材料价格 - 2023 年度原材料铜产品价格基本稳定，可通过上海有色金属网和上海期货交易所查询价格 [20]

2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-011），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情 况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-026 浙江晨光电缆股份有限公司 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年年度报告业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题 ...

股份数据 - 本次解除限售股数28,907,626股，占总股本14.3391%，5月14日可交易[2] - 股东朱水良、凌忠根、王会良分别解除限售16,285,328、5,035,681、2,429,641股[3] - 无限售股份117,215,883股，占比58.1428%；有限售股份84,384,117股，占比41.8572%[8] - 公司总股本201,600,000股[8] 相关说明 - 减持将提前披露信息[10] - 申请股东无未履约承诺[12] - 本次解除限售股无约定承诺限售股份[12]

公司基本信息 - 公司2000年8月15日成立，注册资本1280万元，2006年变更为股份有限公司后注册资本2.016亿元，股份总数2.016亿股[12] - 公司有限售条件流通股份1.13291743亿股，无限售条件流通股份0.88308257亿股[12] 人员情况 - 公司共有595名员工，其中高级职称6人，中级职称14人，初级职称29人[16] - 公司员工中硕士研究生8人，本科生81人，大专生85人[16] 内部控制 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效内部控制[10] - 公司建立信息系统保障业绩报告提供，管理层提供保障[19] - 公司建立多项控制程序保证目标实现[21] - 公司定期评价内部控制确保有效运行并纠正偏差[22] 业务管理 - 公司对货币资金收支保管建立严格授权批准程序[22] - 公司形成筹资业务管理制度，资金使用未严重背离原计划[23] - 公司规划采购与付款业务机构岗位，控制无重大漏洞[24] - 公司建立实物资产管理岗位责任制度防止资产流失[24] - 公司建立成本费用控制系统和全面预算体系，但业绩对比应用欠深入及时[24] - 公司制定销售政策，将销售货款回收率列为考核指标，回款管理力度待提高[25] 未来策略 - 公司拟规范应收账款管理，健全客户信用体系，强化回款考核[27]

审计情况 - 审计公司对晨光电缆2023年度财报及汇总表审计[4] - 审计依据准则实施必要程序[8] - 认为汇总表如实反映2023年度情况[9] 其他信息 - 审计报告2024年4月26日出具[10] - 汇总表统计期为2023年度，单位万元[12]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-024 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已经公司第六届董事会第十二次会议通过。本次股东大 会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙 江晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东大会议事规 则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 13：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-008 浙江晨光电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（郑健壮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（ 试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事议事规则》等有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司 的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股 东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作，完成了董事会交办的各项工作 任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，本人任职期间公司共召开董事会会议1次，股东大会会议1次， 独立董事出席情况如下： | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4162 号 浙江晨光电缆股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称晨光电缆公司）管 理层编制的 2023 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晨光电缆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晨光电缆公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晨光电缆公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晨光电缆公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 二〇二四 ...