重大事项报告制度修订 - 于2025年6月23日经第七届董事会第三次会议审议通过[2] - 制度经董事会审议通过后生效施行，由董事会负责解释[20] 报告义务人及责任 - 包括公司董事、高管等，特定情形下股东需报告[4] - 报告义务人（一般知情人除外）是内部报告第一责任人[6] 重大事项界定 - 关联交易金额达标准属重大事项[9] - 大额银行退票属其他重大事项[10] 信息披露与管理 - 董事会是管理机构，办公室负责管理及披露[6] - 特定人员知悉当日报告董事长并通知秘书[14] - 股东会审议对中小股东表决单独计票披露[14] - 办公室收到报告分析判断并向董事会报告[16] - 与投资者沟通非强制性披露事项[16] - 秘书定期或不定期对报告义务人培训[16] 其他规定 - 各部门未经授权不得对外披露信息[16] - 对内幕信息知情人登记管理并报备档案[17]

网络投票实施细则 - 经2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过，尚需股东会审议[2] - 股东会通知需明确投票代码、简称、时间、议案等事项[5] 投票规则 - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[6] - 多次有效投票视为出席，按股份数计入表决权总数[8] - 累积投票制超票数或超应选人数，选举票视为弃权[9] 相关规定 - 除累积投票制外，提案逐项表决，同一事项按时间顺序表决[9] - 明确中小股东定义[7] - 多方可征集股东表决权[7] - 公司及律师确认投票数据合规性，有异议向交易所及信息公司提出[7] 生效条件 - 经股东会审议通过后生效实施[8]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-072 浙江晨光电缆股份有限公司董事会战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江晨光电缆股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）、《浙江晨光电缆股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-067 浙江晨光电缆股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总 经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总 经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规的规定，以及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东会、董 ...

制度修订 - 制度修订经2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过，待股东会审议[2] - 制度自公司股东会审议通过之日起生效[10] 承诺要求 - 公开承诺应含具体事项、履约方式等，有明确履约时限[5] - 承诺人应分析可实现性，严格履行，不得无故变更或不履行[6] 承诺履行 - 履行条件达时应及时通知、履行并披露，无法履行也应通知披露[7] - 除特殊情况，无法履行需披露原因并提替代或豁免方案[8] 变更审议 - 变更方案需独立董事过半数同意，经董事会和股东会审议[8] 收购承接 - 公司被收购时，原实控人未履行完承诺义务应履行或由收购人承接披露[8]

制度概况 - 制度修订于2025年6月23日经第七届董事会第三次会议审议通过[3] - 制度适用于公司控股股东等相关人员[4] - 制度自董事会审议通过之日起生效[18] 责任追究 - 定期报告信息披露重大差错责任追究遵循六项原则[7] - 六种情形公司应追究有关责任人责任[8] - 四类情形对实际控制人等应从重或加重处理[9] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[11] 处理方式 - 对责任人处理前应听取其意见[10] - 追究责任形式有六种[13] - 董事等出现追责事件可附带经济处罚[14]

离职管理 - 董事、高级管理人员离职管理制度于2025年6月23日通过[3] - 特定不适任情形公司解除职务[7][8] - 董事辞任、高管辞职生效时间规定[8] 履职与补选 - 任期届满未改选原人员仍履职[8] - 董事辞任公司60日内完成补选[9] 手续与股份 - 离职生效后5个工作日办移交手续[11] - 任职及离职后股份转让限制[14] 追责与复核 - 发现违规董事会审议追责方案[16] - 离职人员有异议15日内向审计委复核[16] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效[18]

账户开立 - 公司在杭州银行嘉兴平湖科技支行等5处开立募集资金购买理财产品专用结算账户[2] 账户注销 - 2025年6月23日公司注销宁波银行嘉兴平湖支行理财产品专用结算账户[3] - 华夏银行嘉兴平湖支行、中信证券平湖建国北路证券营业部账户已注销[4] 账户状态 - 杭州银行嘉兴平湖科技支行、华福证券杭州天城东路证券营业部账户正常使用[4]

业绩总结 - 公司近期中标国家电网及其产业公司项目101,549.45万元（含税）[1][3] - 国家电网2025年东北区域多项目中标金额共3085.75万元[1] - 国家电网2025年华北区域10kV电力电缆项目中标13484.80万元[1] - 国家电网2025年华东区域多项目中标金额共57282.68万元[2] - 国家电网2025年华中、川渝区域项目中标4916.52万元[2] - 国家电网2025年西北、西藏区域项目中标3128.63万元[2] - 国家电网2025年配网物资项目中标2513.03万元[2]

监管情况 - 2024年10月31日，浙江证监局对公司出具《监管关注函》[5] - 2024年11月7日，北交所对公司及相关主体采取自律监管措施[6] - 公司对《监管关注函》问题整改并提交报告[6] 运营规范 - 公司组织人员学习制度规范，后续将规范运作[6] 股份情况 - 截至2024年12月31日，控股股东等持有的股份无质押、冻结情形[10] 人员变动 - 2024年2月及6月，西部证券更换保荐代表人[11]