董事会提名 - 公司董事会提名沈凯军为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上等多项条件[4][5][6][7] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月18日[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名周柏杰为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[4] - 有违法违规记录者不得担任[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 连续任职不超六年[6] - 提名人声明时间为2025年3月18日[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名郑健壮为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12月特定情形人员无独立性[4][5] - 近36月受处罚或谴责人员不能担任[5] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超三家[6] 任职期限 - 在公司连续任职不超六年[6] 履职要求 - 过往连续12月未亲出席超半数会议不适合[6]

独立董事提名 - 周柏杰被提名为晨光电缆第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 独立董事持股、股东身份、任职等有相关限制[3][4] - 周柏杰核实并确认符合任职资格[6] 任职承诺 - 周柏杰承诺任职遵守要求，不符条件将辞职[6]

独立董事提名 - 沈凯军被提名为浙江晨光电缆第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属[3] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 过往任职连续12个月未亲自参会次数不超总数二分之一[6] - 近36个月无证监会以外部门处罚[6]

人事变动 - 2025年3月17日提名李红女士为监事，任职三年，待股东大会审议，持股148,500股，占0.0737%[2] - 2025年3月17日提名孙君良先生为监事，任职三年，待股东大会审议，持股845,164股，占0.4192%[2] - 2025年3月17日选举陈晓霞女士为职工代表监事，任职三年，4月3日生效，持股0股[3] 换届情况 - 本次换届符合规定，未使董监成员人数低于法定最低人数[4][5] - 因任期届满正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响[6]

会议信息 - 2025年第一次职工代表大会于3月17日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表45人，实际出席和授权出席45人[3] 选举结果 - 选举王会良为第七届董事会职工代表董事，45票同意[5] - 选举陈晓霞为第七届监事会职工代表监事，45票同意[6]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-013 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投 票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日下午 13：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 2 日 15:00—2025 年 4 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投 ...

会议信息 - 2025年3月17日在公司会议室现场召开会议[2] - 3月7日以电话或短信发会议通知[2] - 监事会主席李红主持会议[2] 议案审议 - 审议通过《关于监事会换届选举的议案》[4] - 提名李红、孙君良为非职工代表监事候选人[4] - 职工代表监事陈晓霞由职代会选举产生[5] 后续安排 - 第七届监事会任期三年，待股东大会通过起算[5] - 《监事换届公告》3月18日披露，编号2025 - 006[5] - 议案表决同意3票，尚需提交股东大会审议[5]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-002 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以电话或短信方式发 出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，其中副董事长凌忠根电话 参会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 同意向董事会提名朱水良先生、凌忠根先生、王善良先生、杨友良先生、朱 韦颐女士为浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人，提名沈 凯 ...