证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-049 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 深圳市美之高科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 第四届监事会第一次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举公司第三届监事会主席》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，选举唐宏猷担任公司第四届监事会主席，任期三年， 自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日 止。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bs ...

深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-047 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,408,231 股，占公司有表决权股份总数的 76.8875%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,253,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.3710%。 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人 ...

市场扩张和并购 - 公司拟出资10万元设立全资子公司深圳市亿美品贸易有限公司[2] - 子公司注册地址为广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号E栋301[7] - 公司以10万元货币实缴出资，持股比例为100%[7] 其他新策略 - 设立子公司目的是完善产业布局、深耕海外市场等[10] 交易说明 - 本次交易不构成重大资产重组[3] - 本次交易不构成关联交易[4] - 本次对外投资设立子公司事项无需提交董事会或股东大会审议[5] - 本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为自有资金[7] - 本次设立子公司无需签订相关对外投资协议[9] 影响说明 - 本次对外投资对公司财务和经营无重大影响[12]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-046 深圳市美之高科技股份有限公司 拟对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了进一步完善公司经营发展布局，塑造公司品牌，加快海外市场开拓， 增强和巩固公司市场地位，提升综合竞争实力，深圳市美之高科技科技股份有 限公司（以下简称"公司"）拟出资 10 万元设立全资子公司深圳市亿美品贸 易有限公司（暂定名，以登记机关备案登记为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 设立全资子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定， 本次对外投资设立全资子公司事项未达到董事会和股东大会审批标准，无需提 交董事会或股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-038 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈燕，已充分了解并同意由提名人深圳市美之高科技股份有限公司董事 会提名为深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市美之 高科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监 ...

独立董事提名 - 林运发被提名为美之高第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月受相关处罚人员不得任职[5][7] - 兼任境内上市公司不超三家，在美之高任职不超六年[5] - 过往任职出席会议情况不符要求人员不符合[7]

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-043 深圳市美之高科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案 1.议案内容： 公司第三届监事会任期届满，现提名唐宏猷、韩婷为公司第四届监事会非职 工代表监事，任期均为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会对本议案的决 议作出之日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐宏猷 6 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-040 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 本人王承志，已充分了解并同意由提名人深圳市美之高科技股份有限公司董 事会提名为深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市美 之高科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人已同时符合以下条件： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事 ...

股东大会时间 - 现场会议7月31日15:00召开，网络投票7月30日15:00 - 7月31日15:00[7] - 股权登记日为2024年7月23日[10] 会议审议事项 - 审议选举第四届董、监事会相关人员，任期三年[11][13][14] 会议登记 - 7月29日上午9:30 - 11:30登记，方式为信函等[16][17] - 地点为公司会议室，联系人汪岚[11][17] 备查文件 - 《第三届董事会第十六次会议决议》等[18]

业绩总结 - 公司公开发行13,913,044股，发行价8.70元/股，募资121,043,482.80元，扣除费用后可用110,476,053.76元[2] 项目进展 - 截至2024年6月30日，金属置物架技改项目拟投6,047.61万元，累计投1,664.90万元，进度27.53%[4] - 截至2024年6月30日，研发中心建设项目拟投3,000.00万元，累计投619.56万元，进度20.65%[4] - 截至2024年6月30日，营销服务网络建设项目拟投2,000.00万元，累计投48.04万元，进度2.40%[4] - 截至2024年6月30日，未使用募集资金9,181.07万元[5] 未来展望 - 公司拟将金属置物架技改项目达预定可使用状态时间调至2025年6月底[8] 决策审批 - 2024年7月15日，董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[19][20] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议，认为符合规定且未损害公司及股东利益[21]