股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日15:00召开，网络投票时间为2025年5月15 - 16日15:00[5] - 股权登记日为2025年5月9日[9] - 会议地点在深圳市罗湖区宝安北路3008号宝能中心E栋33层01 - 04号[10] 财务相关 - 2025年度控股股东及实际控制人黄华侨为公司及子公司提供担保总额度不超30000万元[19] - 公司及全资子公司2025年向金融机构申请综合授信额度累计不超30000万元[20] 会议审议 - 会议将审议《2024年年度董事会工作报告》等多项议案[10] 会议登记 - 登记方式为信函、传真及上门，不接受电话登记[23] - 登记时间为2025年5月14日上午9:30 - 11:30[24] - 登记地点为公司会议室[24]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月24日在公司会议室现场召开[6] - 监事会会议通知于2025年4月18日以书面方式发出[6] 担保与授信 - 2025年度控股股东及实际控制人黄华侨为公司及子公司提供担保总额度不超过30000万元[18] - 公司及全资子公司2025年向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过30000万[19] 报告披露 - 《2024年年度报告》等报告于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台披露[8][12][14][16][17] 议案表决 - 《2024年年度监事会工作报告》等多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[5][8][9][10][12][14][16][17][18][19] - 《关于2025年度公司与全资子公司相互提供担保的公告》议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[21] - 《使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品》议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[22] - 《2025年第一季度报告》议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[23] 议案审议 - 《2025年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[15] - 《公司2024年度内部控制评价报告》等议案无需提交股东大会审议[16][17] - 《2024年年度监事会工作报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[5][7][8][9][10][11][12][13][14][18][19] - 《关于2025年度公司与全资子公司相互提供担保的公告》需提交股东大会审议[21] - 《使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品》无需提交股东大会审议[22] - 《2025年第一季度报告》无需提交股东大会审议[23]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-003 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过关于《2024 年年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 公司总经理根据 2024 年年度经营管理工作的开展情况，总结报告期内包括 公司经营业绩情况、公司发展策略、公司运营管理、公司内部治理及人才建设、 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 财务资金运作及 ...

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润107,735,555.93元，母公司未分配利润74,747,365.77元，资本公积121,856,035.56元[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额76,654,908.40元，占三年年均归母净利润比例116.48%[5] 权益分派 - 总股本69,613,044股，扣除回购专户后以66,861,598股为基数，每10股派2.8元，预计派现18,721,247.44元[3] - 以资本公积每10股转增3股，共转增20,058,479股[3] 决策与实施 - 权益分派预案经2025年4月24日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[6][7] - 方案实施后总股本增加，预计每股收益等指标摊薄，2个月内实施[20] 分红政策 - 采取现金、股票或结合方式分配，优先现金分红，满足多项条件[10][11] - 原则上每年年度股东大会后分配，现金分配不少于当年可供分配利润10%[14]

审计情况 - 立信会计师事务所于2025年4月24日对美之高公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2024年关联资金往来期初占用余额79,934,554.8元，期末为107,830,348元[11] - 多公司存在资金占用情况，如兴电镀等[11] 报告批准 - 2024年度股东及关联方占用资金说明于2025年4月24日经董事会批准报出[10] - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表同日获批准报出[11]

内部控制审计 - 立信对美之高2024年财报内控有效性审计，报告号信会师报字[2025]第ZI10335号[4] - 美之高2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[8] 事务所信息 - 立信位于上海，执业证号31000006，00年6月13日获批[20] - 立信注册资本15900万元[18]

业绩总结 - 公司发行13,913,044股人民币普通股，募集资金总额121,043,482.80元，实际可使用110,476,053.76元[2] - 截至2024年12月31日，三个募投项目合计拟投入11,047.61万元，累计投入2,531.06万元，进度22.91%[4] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金9,026.80万元[5] 未来展望 - 金属置物架生产基地技术改造项目投产时间调整至2026年6月30日[7] - 收纳行业朝智能化、绿色化发展，项目顺应趋势保障产能[10] 其他新策略 - 2025年4月24日，董事会、监事会通过《部分募投项目延期》议案[20][21] - 保荐机构对募投项目延期无异议[23]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acgor.gov.cn） 进行套 您可能用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accono.co.） 进行套管 1 75 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 录 | 页 | 程 | | --- | --- | --- | --- | | | 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年度募集 | | | | | 资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 1-3 | | | 深圳市美之高科技股份有限公司 2024年度募集资金 | | | | | 存放与使用情况专项报告 | | 1-4 | | | 附表 1:募集资金使用情况对照表 | | 1-2 | | 11 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10337 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA ...

华创证券有限责任公司 关于深圳市美之高科技股份有限公司 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 1 单位：万元 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美之高科技股份有限公司（以下简称"美之高"或"公司"）公开发行并在精 选层挂牌的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，对公司使用部分闲置的募集资金购买理财产品事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（ ...

业绩总结 - 2024年公司销售收入54225.11万元，较上年同期增长27.46%[6] - 2024年末资产总计463,031,366.20元，较上年末增长3.68%[18] - 2024年末负债合计131,661,579.16元，较上年末增长15.40%[20] - 2024年末所有者权益合计331,369,787.04元，较上年末下降0.34%[20] - 2024年营业总收入542,251,121.62元，上期为425,421,753.95元[30] - 2024年营业利润26,953,834.29元，上期为27,878,448.75元[30] - 2024年净利润19,177,557.38元，上期为20,651,437.84元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 34,687,463.72元，上期为31,499,714.08元[36] 资产负债情况 - 2024年末货币资金为163,535,806.11元，较上年末下降24.14%[18] - 2024年末应收账款为82,119,561.68元，较上年末增长138.53%[18] - 2024年末固定资产为39,153,314.37元，较上年末下降16.37%[18] 所有者权益变动 - 本期资本公积增加11,623,387.9元[47] - 本期库存股减少5,906,915.7元[47] - 本期盈余公积增加343,192.2元[47] - 本期未分配利润减少6,969,748元[47] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 销售收入确认和存货跌价准备被列为关键审计事项[6][7] 其他 - 公司2024年末累计发行股本总数6961.30万股，注册资本为6961.30万元[50] - 公司营业周期为12个月[56] - 公司采用人民币为记账本位币[57]