证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-040 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 本人王承志，已充分了解并同意由提名人深圳市美之高科技股份有限公司董 事会提名为深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市美 之高科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人已同时符合以下条件： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事 ...

股东大会时间 - 现场会议7月31日15:00召开，网络投票7月30日15:00 - 7月31日15:00[7] - 股权登记日为2024年7月23日[10] 会议审议事项 - 审议选举第四届董、监事会相关人员，任期三年[11][13][14] 会议登记 - 7月29日上午9:30 - 11:30登记，方式为信函等[16][17] - 地点为公司会议室，联系人汪岚[11][17] 备查文件 - 《第三届董事会第十六次会议决议》等[18]

业绩总结 - 公司公开发行13,913,044股，发行价8.70元/股，募资121,043,482.80元，扣除费用后可用110,476,053.76元[2] 项目进展 - 截至2024年6月30日，金属置物架技改项目拟投6,047.61万元，累计投1,664.90万元，进度27.53%[4] - 截至2024年6月30日，研发中心建设项目拟投3,000.00万元，累计投619.56万元，进度20.65%[4] - 截至2024年6月30日，营销服务网络建设项目拟投2,000.00万元，累计投48.04万元，进度2.40%[4] - 截至2024年6月30日，未使用募集资金9,181.07万元[5] 未来展望 - 公司拟将金属置物架技改项目达预定可使用状态时间调至2025年6月底[8] 决策审批 - 2024年7月15日，董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[19][20] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议，认为符合规定且未损害公司及股东利益[21]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-042 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案 1.议案内容： 公司第三届董事会任期届满，现提名黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、路冰为公司 第四届董事会非独立董事，任期均为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 对本议案的决 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-041 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人深圳市美之高科技股份有限公司董事会，现提名王承志为深圳市美之 高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与深圳市美之高科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三） ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-045 深圳市美之高科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美之高"）于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议 通过了关于《部分募投项目延期》的议案，同意公司根据实际情况将金属置物架生 产基地技术改造项目延期至 2025 年 6 月底，现将本次调整事项的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以公开 发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价格人民 币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关的费用人 民币 10,567,429.04 元（不含增值税）， ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-037 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人深圳市美之高科技股份有限公司董事会，现提名林运发为深圳市美之 高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与深圳市美之高科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三） ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-039 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人深圳市美之高科技股份有限公司董事会，现提名陈燕为深圳市美之高 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与深圳市美之高科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （四）中 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-035 深圳市美之高科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名林运发先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈燕女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王承志先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事换届的基本情况 提名黄华侨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币6,961.3044万元[7] - 公司各发起人出资额合计5000万元，所持股数合计5000万股[16] - 公司股份总数为6,961.3044万股，全部为普通股[16] 股份转让与收购 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[22] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易起1年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[45][49][50] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，成员含3名独立董事，其中一名为会计专业人士[110] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知[124] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表比例不低于1/3[151] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达；临时会议提前5日书面送达[153] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内编制年度报告，上半年结束2个月内编制半年度报告[162] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[164] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[178] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[196] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[196]