制度修订 - 2025年8月26日董事会审议通过修订《对外担保管理制度》，尚需股东会审议[3] 审批情形 - 六种须股东会审批的对外担保情形，含单笔担保额超最近一期经审计净资产10%[12] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的对外担保，股东会以特别决议通过[14] 审议流程 - 除特定情形外对外担保由董事会审议，须三分之二以上董事同意[13] - 董事会审核多项申请应逐项表决，均需全体成员2/3以上同意[15] - 股东会审议为关联人担保议案，相关股东不参与表决，其他股东半数以上通过[12,15,18] 实施授权 - 经批准的对外担保额度分次实施，可授权董事长签署文件[15] - 子公司对外担保需报公司董事会审议，再由子公司决定实施[16,17] 管理职责 - 财务部负责对外担保统一登记备案管理[18] - 财务部按季度填报情况表并抄送相关人员[19] 后续措施 - 财务部在被担保人债务到期前了解偿还安排[22] - 被担保人到期未还款，公司及时披露信息[26] - 公司履行担保义务后向债务人追偿并披露情况[23] 信息披露 - 董事会或股东会决议及时公告并向注册会计师提供担保事项[25] 责任承担 - 全体董事对违规担保损失承担连带责任[29] - 公司追究擅自越权或怠于履职人员责任[29] 制度效力 - 制度由董事会负责制定、修订和解释[32] - 制度自股东会审议通过之日起生效[33]

董事会结构与任期 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[10] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[8] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[62] 会议规则 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[22] - 单独或合并持股10%以上股东提议，董事长十日内召集临时董事会会议[22] - 定期会议变更事项或提案，需提前三日书面通知，不足三日会议顺延或需董事认可[32] - 董事会会议需过半数董事或其委托董事出席方可举行[36] - 董事会会议表决一人一票，以记名投票等方式进行[46] 决策规则 - 董事会审议提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[46][47] - 董事与决议事项有关联关系时，不得行使表决权[49] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[48] 独立董事相关 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[63] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并与年报同时披露[64] - 公司董事会、审计委员会、单独或合并持股1%以上股东可提出独立董事候选人[75] 其他 - 修订《董事会议事规则》已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议[3] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[59] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[80]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-057 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市美之高科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.14 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会 计法》"）、 ...

制度审议 - 2025年8月26日公司董事会审议通过修订《舆情管理制度》[3] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[7] 信息管理 - 采集涵盖公司及子公司各类互联网信息载体，分重大和一般舆情[9][10] 处置原则与措施 - 处理原则有快速反应等，一般与重大舆情处置方式不同[10][12] 制度生效 - 制度由董事会负责，自审议通过之日起生效[18]

关联交易制度修订 - 2025年8月26日第四届董事会第五次会议审议通过修订《关联交易管理制度》，议案尚需提交股东会审议[3] 关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[12][13] 关联交易定价原则 - 关联交易定价主要遵循市场定价原则，无市场价格按成本加成定价，两者皆无则按协议定价[19] 关联交易审议流程 - 新年度拟执行关联交易上报董事会备案，汇报上一年度关联交易价格执行情况[21] - 特定金额关联交易须经董事会审议通过后提交股东会审议[20][22] - 不同金额关联交易由董事会审议批准[23] - 日常关联交易协议期限超三年应每三年重新履行审议及披露义务[25] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决[34][35] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决[31][33][34] 关联交易计算与审议 - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[22] - 首次及已审议日常关联交易按金额或情况提交审议[23][25] - 预计年度日常关联交易超预计按超出金额重新提交审议[26] 关联董事相关规定 - 关联董事需主动回避表决，否则其他董事有权要求其回避[37] - 对关联董事认定有争议时，由董事会全体董事过半数决议决定[37] - 董事应向董事会披露关联关系，否则公司有权撤销相关合同等[38] 关联交易实施与变更 - 经股东会或董事会批准的关联交易分别由对应层级组织实施[40][41] - 关联交易合同变更或提前终止需原批准机构同意[42] 子公司关联交易规定 - 公司控制或持有50%以上股份子公司关联交易视同公司行为[42] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、修订和解释[43] - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[44]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-047 深圳市美之高科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.04 修订《独立董事工作制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为完善深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事监管指引》"） 和《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-060 深圳市美之高科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.17 修订《承诺管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为加强对深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》 及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-063 深圳市美之高科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.20 修订《累积投票实施细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了规范深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则》、《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本细则。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第五条 股东会对董事候选人进 ...

会议审议 - 2025年8月26日第四届董事会第五次会议审议通过修订《网络投票实施细则》，7票同意待股东会审议[3] 投票规则 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[8] - 多种重复投票以首次有效投票结果为准[12][13] - 审议重大事项需单独统计特定股东外投票情况[14] 细则情况 - 细则由董事会负责制定、解释和修订，股东会通过生效[17][18]

深圳市美之高科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.24 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-067 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与 ...