制度制定 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》[3] - 制度由董事会负责制定、修订和解释，自股东会审议通过生效[21] 选聘规则 - 选聘可采用竞争性谈判等方式，评价要素含审计费用等[9][10] - 审计委员会负责选聘与监督，每年向董事会提交报告[10] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，后5年不得参与[18] 其他规定 - 选聘文件保存至少10年，聘任协议设信息安全条款[12][13] - 拟改聘应在第四季度结束前完成，抵触以法规和章程为准[21]

制度审议 - 2025年8月26日公司审议通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，需提交股东会审议[3] 职责分工 - 董事会薪酬与考核委员会制定标准等，股东会审董事薪酬，董事会审高管薪酬，多部门配合实施[7] 薪酬构成 - 内部董事按办法领薪，外部董事领津贴，独立董事津贴按月发，高管实行年薪制[9][10] 薪酬调整 - 董高人员薪酬随公司经营状况调整，依据含多方面因素[10] 制度生效 - 制度由董事会负责制定等，自股东会审议通过之日起生效[13]

制度表决 - 2025年8月26日公司通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 任职限制 - 犯罪剥夺政治权利未逾5年等情况不得担任董高[8] 离职规定 - 董事辞任自通知收到生效，高管辞职自报告收到生效[10] - 董事辞任公司60日内补选[10] - 董高离职5个工作日内移交文件[13] - 董高任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[15] 追责流程 - 公司发现离职董高问题，董事会审议追责方案[18] - 离职董高对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[18]

制度审议 - 2025年8月26日公司董事会审议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让 - 任期内及届满后6个月内每年转让不超25%[7] - 不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售股当年可转25%，有限售股计入次年基数[7] 减持披露 - 减持应提前15个交易日报告并披露计划[8] 变动公告 - 股份变动2个交易日内公告[10] 交易限制 - 定期报告公告前特定时间不得买卖[10][11] - 不得6个月内反向买卖[11] 制度生效 - 制度自2025年8月26日起生效[12]

制度修订 - 2025年8月26日公司第四届董事会第五次会议审议通过修订《信息披露管理制度》[3] 报告披露 - 公司应按规定时间披露年度、中期、季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[10] - 预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在此期间披露业绩快报[12] 业绩要求 - 业绩快报主要财务数据和指标同比增减变动幅度达30%以上，需说明增减变动主要原因[12] - 预计上一会计年度净利润同比变动超过50%且大于500万元、发生亏损或者由亏损变为盈利时，应及时进行业绩预告[12] - 业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到20%以上，应及时披露修正公告[13] 人员与职责 - 信息披露事务负责人空缺时，公司应在三个月内确定人选，指定代行人员前由董事长代行职责[7] - 董事和高级管理人员发生变化，公司应自相关决议通过之日起2个交易日内向北京证券交易所报备最新资料[8] 审计相关 - 公司年度报告中的财务报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，变更需经审计委员会、董事会、股东会审议[11] - 公司财务报告被出具非标准审计意见，披露定期报告时需披露董事会专项说明、会计师事务所及注册会计师专项说明等文件[13] 风险警示 - 年度报告中最近一个会计年度经审计净利润为负值且营业收入低于5000万元，或期末净资产为负值等情况，北交所对股票交易实行风险警示[14][15] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[24] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超过1000万元需及时披露[24] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超过1000万元需及时披露[24] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超过150万元需及时披露[24] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超过150万元需及时披露[24] 股东会通知 - 公司应在年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前发股东会通知[21] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时披露[31] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%需告知公司并披露[31] - 营业用主要资产的抵押等一次超过该资产的30%需披露[33] 减持披露 - 控股股东和持股5%以上股东等通过集中竞价交易减持，首次卖出前15个交易日需预披露，3个月内卖出超公司股份总数1%，首次卖出前30个交易日需预披露[35] - 控股股东和持股5%以上股东等通过大宗交易或协议转让减持，首次卖出或申请办理手续前15个交易日需预披露[36] 其他公告披露 - 公司董事会就股票发行等作出决议应及时披露相关公告[29] - 公司设置、变更表决权差异安排应同时披露相关公告[29] - 公司应在董事会审议通过利润分配等方案后及时披露内容及实施公告[30] - 股票交易异常波动公司应于次一交易日开盘前披露公告[30] 相关人员义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需及时告知公司并配合披露[43] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需及时告知公司并配合披露[43] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联方名单等情况说明[44] 报告编制与管理 - 公司财务部负责编制财务报表及附注并组织审计，提交财务资料[46] - 董事会秘书组织编制完整定期报告，经理、财务总监等协助[46] - 定期报告披露需经多道程序[46][47] - 临时报告编制由董事会秘书组织，不同类型披露有不同审批程序[47] 配合与协调 - 公司及信息披露义务人应配合证券服务机构工作，重大变化及时披露[48][49] - 董事会秘书协调管理投资者关系事务，沟通活动需经董事会批准[49] - 非交易时段发布重大信息需在下一交易时段开始前披露公告[49] 信息归档 - 信息披露相关文件、资料应在信息刊登当日起两个工作日内归档，保管期限与公司经营期限相同[53] 定义说明 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于未公开信息知情人范围[54] - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[57] - 拥有公司控制权情形包括持股50%以上、可支配表决权超30%等[58] - 公司控股子公司指持有其50%以上股份或能控制董事会半数以上成员的公司[58] - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联方[58][60] - 过去12个月内或未来12个月内符合特定情形的法人或自然人也为关联方[58][60] - 及时披露指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[57] - 违规对外担保指公司及其控股子公司未经规定审议程序的对外担保事项[60] - 非标准审计意见包括非无保留意见和带解释性说明的无保留意见[61] 制度生效 - 制度由董事会负责制定、修订和解释[62] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[62]

会议审议结果 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过修订《董事会提名委员会工作细则》[3] 提名委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[8] 提名与选举规则 - 提名委员会委员由董事长等提名，由董事会选举产生[8] 会议召开与决议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 会议决议须经全体委员过半数通过[17] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[17] - 工作细则自审议通过日起生效[22]

议案审议 - 2025年8月26日第四届董事会第五次会议审议通过修订《股东会议事规则》，尚需提交股东会审议[3] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交股东会审议[10][11] - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等对外担保行为须经股东会审议通过[17][18] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易，董事会决议后提交股东会审议[18] - 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[21] - 股东会审议按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30％的担保事项，须出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[18] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保议案，相关股东不得参与表决，由出席其他股东所持表决权半数以上通过[18] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议通过后提交股东会审议[19] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[24] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时需召开临时股东会[24] - 单独或合并持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东可请求召开临时股东会[24][28][29] - 董事会收到召开临时股东会提案后，应在十日内作出书面反馈意见[27][28] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后五日内发出通知[27][28] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[32] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[32] - 年度股东会应提前二十日书面通知股东，临时股东会提前十五日通知[33] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日[35] - 提出涉及投资等提案，需在股东会召开前至少五个工作日公布评估、审计等情况[33] - 公司延期召开股东会需在原定日前至少两个工作日公告并说明原因[36] 决议通过 - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[51] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保，涉及资产总额或成交金额连续十二个月内累计超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[51] 其他规定 - 交易标的为股权达标准需提供最近一年又一期财务报告审计报告，非现金资产需提供评估报告[21] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或表决方式违法或违反章程，可自决议作出60日内请求撤销[10] - 董事会等可向持有1%以上有表决权股份的股东征集投票权[52] - 持有或合并持有公司发行在外3%以上有表决权股份的股东可向董事会提出董事候选人[52] - 股东会由董事会依法召集，董事长主持，特殊情况由指定人员主持[45] - 年度股东会上董事会需就过去一年工作作报告[46] - 董事、高管需在股东会上对股东质询和建议作出解释说明[46] - 股东出席股东会需登记，登记册由公司制作[40][41] - 股东会选举董事实行累积投票制，股东表决票数等于所持股份数乘以待选董事数[53][54] - 当选董事所得票数须超过出席该次股东会所代表表决权过半数通过[54] - 股东会审议影响中小股东利益的重大事项时，应对中小股东表决情况单独计票并披露[56] - 会议记录保存期限不少于十年[60] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[65] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议，轻微瑕疵除外[57] - 股东会应有记录，由董事会秘书负责，记录内容包括会议时间、地点、出席人员等[60] - 股东会采取记名投票方式表决，表决前推举两名股东代表计票和监票[55] - 本规则修改由董事会提出草案，提请股东会审议通过后生效[70] - 新任董事自股东会决议通过有关董事选举提案之日起就任[65]

制度修订 - 2025年8月26日公司审议通过修订《总经理工作细则》[3] 会议规定 - 总经理办公例会每月召开1次，可不定时召集临时会议[11] - 总经理办公会议应有1/3以上应出席人员出席方可举行[12] 报告要求 - 董事会等要求时，总经理5日内按要求报告工作[13] - 总经理特定情形下2日内向董事会直接报告[14] 人事相关 - 总经理绩效评价和薪酬制度由董事会决定[16] - 高管违规董事会可限制权利等[16] 细则说明 - 细则由董事会负责制定、修订和解释，审议通过后生效[18][19]

公司股价与融资交易 - 8月22日股价下跌1.37% 成交额1599.01万元 [1] - 当日融资买入36.89万元 融资偿还0元 融资净买入36.89万元 [1] - 融资融券余额合计616.35万元 其中融资余额616.35万元占流通市值0.40% [1] - 融资余额超过近一年70%分位水平处于较高位 融券余额超过近一年90%分位水平处于高位 [1] 股东结构与持股情况 - 截至3月31日股东户数3808户 较上期增加18.04% [2] - 人均流通股11553股 较上期减少15.28% [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入1.15亿元 同比减少13.94% [2] - 归母净利润14.50万元 同比大幅减少98.48% [2] 分红政策与历史 - A股上市后累计派现6106.58万元 [3] - 近三年累计派现5883.82万元 [3] 公司基本情况 - 主营业务为塑胶制品、五金制品、木器制品、竹藤柳布制品 [1] - 产品应用于工业、商业及家庭领域 [1] - 收入构成：家用类71.22% 工业类18.64% 其他类10.14% [1] - 成立于2002年7月8日 2021年7月5日上市 [1] - 注册地址位于深圳市罗湖区宝安北路3008号宝能中心 [1]

融资融券数据 - 8月21日融资买入额38.54万元且融资偿还0元 融资净买入38.54万元 [1] - 融资融券余额合计655.32万元 其中融资余额655.32万元占流通市值0.42% [1] - 融资余额处于近一年70%分位高水平 融券余额处于近一年90%分位高位 [1] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数3808户 较上期增长18.04% [2] - 人均流通股11553股 较上期减少15.28% [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.15亿元 同比下降13.94% [2] - 归母净利润14.50万元 同比大幅下降98.48% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现6106.58万元 [3] - 近三年累计派现5883.82万元 [3] 公司基本信息 - 主营业务为塑胶制品、五金制品、木竹藤柳布制品 [1] - 收入构成：家用类71.22% 工业类18.64% 其他类10.14% [1] - 2021年7月5日上市 注册地址位于深圳市罗湖区宝能中心 [1]