证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-042 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案 1.议案内容： 公司第三届董事会任期届满，现提名黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、路冰为公司 第四届董事会非独立董事，任期均为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 对本议案的决 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-041 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人深圳市美之高科技股份有限公司董事会，现提名王承志为深圳市美之 高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与深圳市美之高科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三） ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-045 深圳市美之高科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美之高"）于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议 通过了关于《部分募投项目延期》的议案，同意公司根据实际情况将金属置物架生 产基地技术改造项目延期至 2025 年 6 月底，现将本次调整事项的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以公开 发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价格人民 币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关的费用人 民币 10,567,429.04 元（不含增值税）， ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-037 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人深圳市美之高科技股份有限公司董事会，现提名林运发为深圳市美之 高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与深圳市美之高科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三） ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-039 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人深圳市美之高科技股份有限公司董事会，现提名陈燕为深圳市美之高 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与深圳市美之高科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （四）中 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-035 深圳市美之高科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名林运发先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈燕女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王承志先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事换届的基本情况 提名黄华侨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币6,961.3044万元[7] - 公司各发起人出资额合计5000万元，所持股数合计5000万股[16] - 公司股份总数为6,961.3044万股，全部为普通股[16] 股份转让与收购 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[22] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易起1年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[45][49][50] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，成员含3名独立董事，其中一名为会计专业人士[110] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知[124] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表比例不低于1/3[151] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达；临时会议提前5日书面送达[153] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内编制年度报告，上半年结束2个月内编制半年度报告[162] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[164] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[178] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[196] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[196]

股东大会安排 - 2023年年度股东大会召集议案于2024年4月25日经第三届董事会第十五次会议表决通过[6] - 2024年4月26日发布股东大会通知公告[7] - 现场会议于2024年5月17日15:00举行，网络投票时间为2024年5月16日15:00至2024年5月17日15:00[7] 出席情况 - 出席股东大会的股东及代表共6名，代表有表决权股份51,408,231股，占比76.8875%[9] - 出席现场会议的股东及代表共5名，代表有表决权股份49,154,331股，占比73.5165%[9] - 参加网络投票的股东1名，代表有表决权股份2,253,900股，占比3.3710%[9] 议案表决 - 《2023年年度董事会工作报告》等多项议案同意股数均为51,408,231股，占比100.0000%[12][13][14][15] - 《2024年年度财务预算报告》等议案出席会议股东及中小投资者同意占比均为100.0000%[18][19][20][21][24][25][26][27]

股东大会参与情况 - 出席和授权出席股东大会股东6人，持表决权股份51,408,231股，占比76.8875%[4] - 网络投票参与股东1人，持表决权股份2,253,900股，占比3.3710%[4] - 公司7名在任董事、3名在任监事全部出席股东大会[6] 议案表决情况 - 《2023年年度董事会工作报告》等多项议案同意股数51,408,231股，占比100%[8][10][12][14][16][18][31][33][35][39][41][42] - 《2024年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》等多项议案同意股数2,253,900股，占比100%[28][29][46] 公司额度相关 - 2024年度控股股东及实际控制人提供关联担保额度不超30,000万元[36][37][46] - 2024年度向银行申请综合授信额度累计不超30,000万[39]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于 2024 年 5 月 15 日通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1][2] - 参会人员包括通过网络参加的投资者，以及公司董事长/总经理黄华侨等接待人员 [2][3] 公司业务与战略 - 2023 年提出“规划设计、安全环保、轻定制、收纳服务”的收纳新概念，针对特定场景推出定制轻型小家居产品系列，以该概念为抓手加大国内品牌新零售建设力度 [4] - 是国内领军的空间收纳定制化解决方案服务商，产品以定制化解决方案为核心，具有一定竞争优势，获得多项荣誉称号，与知名企业有长期合作 [4] - 未来坚持国内外市场并重战略，海外针对成熟市场客户开发新产品线、开拓新客户，国内依托轻定制产品加快品牌新零售建设，工商业领域提供整体解决方案 [9] 财务情况 2023 年财务数据 - 营业收入 42,542.18 万元，同比下降 15.61%，主要因美日市场销售收入下降 [8] - 毛利率 25.60%，同比上升 4.52 个百分点，受原材料价格、汇率等因素影响 [8][10] - 净利润 2,065.14 万元，同比下降 20.51%，减少 533.00 万元，受汇率等因素影响 [8] - 募集资金项目应投资总金额 11,047 万元，累计投入 1,992.57 万元，本年投入 11.02 万元用于开设直营店、加盟店 [6] 2024 年一季度财务数据 - 营业收入 13,378.17 万元，同比增加 12.87%，外销增加 1,154.76 万元，增长 10.41%，内销增加 370.38 万元，增长 48.63% [10][11] - 净利润 954.11 万元，同比增长 37.56%；扣非后净利润 915.01 万元，同比增加 82.54% [11] - 截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 49,389.33 万元，比年初增长 10.59%，总负债 15,185.97 万元，比年初增长 33.10% [11] 其他财务指标 - 2023 年末货币资金余额 21,821.79 万元，短期借款余额 1,802.09 万元，流动比率 366%，资产负债率 25.55%，经营活动现金流量净额 3,149.97 万元 [12] - 2023 年末应收账款余额 3,790.56 万元，比期初增加 256.21 万元，增长 7.25%，账龄 1 年以内占比 94.16%，已充分计提信用减值准备 [12] 公司管理与运营 - 回购股份 2,751,446 股拟用于股权激励、员工持股计划，会统筹安排择机启动相关计划 [6] - 通过布局线下网点和线上专营店打造一体化销售渠道，参加展会吸引合作机会，推进募投营销服务网络建设项目 [4][6] - 持续加强投资者关系管理、提升核心竞争力、拓展市场和业务进行市值管理 [10] - 通过合同保值条款、调整价格、提前或延迟收付、利用衍生金融工具等防范汇率风险，与银行沟通做好结汇安排 [10] - 会根据情况适时安排中小投资者交流活动，通过多种渠道与投资者沟通 [10] 分红与厂房信息 - 将在股东大会审议通过后 2 个月内实施权益分派，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），未来持续履行回报股东义务 [13] - 目前拥有两处自有工业园区，分别位于深圳市龙岗区坪地街道康明路 10 号和年丰社区广昌路 18 号 [12]