2023年审计委员会工作 - 2023年12月8日选举审计委员会三名成员，独立董事占比2/3[1] - 2023年审计委员会召开1次会议，审议通过年度审计计划[2] - 核查年报审计机构，监督内控，协调沟通[4][5] 2024年展望 - 2024年审计委员会将提升履职能力，加强监督指导[6]

调研概况 - 调研时间：2024年3月13日 [1] - 调研地点：常州市五一路318号公司办公楼会议室 [1] - 调研形式：现场调研 [1] - 调研机构：汇添富基金管理股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员：李德明、顾珂 [1] 公司产品与市场 - 公司主要产品为自动变光电焊防护面罩和多场景电动送风过滤式呼吸器，主要用于制造业焊接工作者和在粉尘、烟雾、气溶胶、有害气体浓度较高的环境中的工作者提供个人防护 [1] - 智能化电焊防护面罩系列产品保持稳定增长，多场景电动送风过滤式呼吸器将成为公司第二增长曲线 [1] - 公司致力于技术创新，推动个人智能防护装备产品与新场景、新技术、新应用的融合，逐步向智能化的穿戴装备方向发展 [1] 法律法规与市场需求 - 我国《劳动法》、《职业病防治法》和《安全生产法》要求用人单位为劳动者提供符合国家标准的劳动防护用品 [2] - 随着国内职业教育的规范和宣传力度的加大，从业人员的职业安全意识逐渐提高，对个体防护装备的主动需求不断增加 [2] 技术亮点 - 公司自主研发的多场景电动送风过滤式呼吸器使用ARM处理器作为控制核心，通过软硬件协同控制实现恒定出风量控制技术 [2] - 产品能自动探测过滤器阻塞情况，自动改变风机转速，安全可靠地向使用者持续提供洁净空气 [2] - 定制开发的高转速离心风机实现高风压低噪音平顺运转，提升过滤器有效使用时间并改善客户使用体验 [2] - 新一代呼吸器产品具备更好的调节功能，根据不同的工况环境自动调整送风量，确保使用者安全 [2] - 电动送风过滤式呼吸器产品将逐步成熟，结合新技术向智能化发展，功能将根据应用场景向专业差异化发展 [2]

投资评级 - 投资评级：增持（维持）[2] 核心观点 - 迅安科技面罩产品通过了CE、ANSI、CSA、AS/NZS等产品标准认证，焊接模式多样，独创的高暗度等级14号和15号是目前市面最高的暗度等级，响应速度可达0.04ms，全自动变光技术可根据焊接时弧光强弱自动匹配色号，光学指标满足欧盟最高等级的1/1/1/1等级[2] - 迅安科技2023年预计实现营收2.11亿元（+16.61%）、归母净利润5593.83万元（+36.07%），业绩增长主要得益于公司重视研发投入，通过智能个人防护装备新项目的研发及时响应客户需求，提前布局未来的产品与技术，并且公司产品多场景电动送风过滤式呼吸器打造第二增长曲线[27] - 迅安科技生产的电动送风过滤式呼吸器，采用多层过滤设计，有效过滤率达99.996%以上，能有效防止烟尘、固体颗粒物、气溶胶、化学物质、有害气体等各物质的吸入，为工作人员提供呼吸保护，产品下游主要应用于采矿、机械制造、金属加工、船舶、建筑等工业领域，以及医疗健康领域[33] 财务数据 - 2023年预计营业收入2.11亿元（+16.61%），归母净利润5593.83万元（+36.07%），扣非归母净利润4983.80万元（+29.53%），基本每股收益1.19元（+3.48%）[27] - 2023年预计毛利率38.4%，净利率26.4%，ROE20.8%，EPS1.19元，P/E15.8倍，P/B3.3倍[16] - 2024年预计营业收入2.45亿元（+15.8%），归母净利润6400万元（+14.2%），扣非归母净利润5800万元（+16.4%），基本每股收益1.36元（+14.3%），P/E13.8倍，P/B3.0倍[16] - 2025年预计营业收入2.83亿元（+15.4%），归母净利润7400万元（+15.5%），扣非归母净利润6900万元（+19.0%），基本每股收益1.57元（+15.4%），P/E12.0倍，P/B2.7倍[16] 产品与技术 - 迅安科技面罩产品采用多种焊接模式组合（切割模式：5色号；焊接模式：9-13色号；专用焊接模式：14-15色号），独创的高暗度等级14号和15号是目前市面最高的暗度等级[2] - 迅安科技电动送风过滤式呼吸器采用多层过滤设计，有效过滤率达99.996%以上，能有效防止烟尘、固体颗粒物、气溶胶、化学物质、有害气体等各物质的吸入，为工作人员提供呼吸保护[33] 行业应用 - 迅安科技产品下游主要应用于采矿、机械制造、金属加工、船舶、建筑等工业领域，以及医疗健康领域[33]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入211,347,553.79元，同比增长16.61%[3][5][6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润55,938,333.48元，同比增长36.07%[3][5][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,837,951.57元，同比增长29.53%[3][5][6] - 2023年基本每股收益1.19元，较上年同期增长3.48%[3][5] - 2023年末公司总资产334,927,999.25元，同比增长15.87%[3][5] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益271,105,553.64元，同比增长12.58%[3][5] - 2023年末股本47,000,000.00元[3][5] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产5.77元，较上年同期增长12.70%[3][5] 业绩增长原因 - 业绩增长原因包括重视技术研发创新、研发投入及推动创新成果转化[6] 业绩快报说明 - 本次业绩快报为初步核算数据，未经审计，具体数据以年报为准[1][7]

调研概况 - 调研时间：2024 年 1 月 17 日 [2] - 调研地点：常州市五一路 318 号公司办公楼会议室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：东方财富证券 [2] - 上市公司接待人员：李德明 [2] 自动变光电焊防护面罩的竞争力 - 焊接被称为"工业缝纫机"，是生产制造中不可或缺的环节 [3] - 公司注重自动变光电焊防护面罩的核心技术研究和产品研发升级 [3] - 已掌握多项核心技术并取得相关专利 [3] - 产品通过了 CE、ANSI、CSA、AS/NZS 等产品标准认证 [3] - 独创的高暗度等级 14 号和 15 号是目前市面最高的暗度等级 [3] - 产品响应速度可达 0.04ms 急速变光体验 [4] - 全自动变光技术可根据焊接时弧光强弱自动匹配色号 [4] - 光学指标满足欧盟最高等级的 1/1/1/1 等级 [4] - 采用 UV/IR 镀膜滤光片和真色彩技术，使视窗更加明亮清晰 [4] 第二增长曲线 - 公司未来第二增长曲线为多场景电动送风过滤式呼吸器 [5] - 电动送风过滤式呼吸器通过电机送风系统净化空气并维持面罩内正压 [5] - 特别适用于狭小、封闭和半封闭的工作场所及粉尘、烟雾、气溶胶、有害气体浓度较高的环境 [5] - 产品已逐步系列化、智能化和便于穿戴 [5] - 基于主动式过滤技术提升呼吸质量 [5] - 先进的空气滤芯可自动调整工作模式 [5] - 可调节的恒定出风量特点提供更多选择 [5] - 公司持续对产品细节进行创新性改进并新增智能性功能 [5] 募投项目进度 - 募投项目按计划稳步推进，工程进展顺利 [6] - 工程竣工验收投产后，自动变光电焊防护面罩、电动送风过滤式呼吸器生产能力将得到有效提升 [6] - 有利于公司加速市场布局，巩固和完善行业地位 [6]

公司基本信息 - 公司于2023年1月11日在北交所上市，2022年12月6日经中国证监会同意注册发行股票1085万股[6] - 公司注册资本为4700万元，股份总数4700万股，均为人民币普通股[7][15] - 公司设立时，高为人持股57%，瞿劲持股21%，吴雨兴和李德明各持股11%[15] 股份相关规定 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，董监高任职期每年转让不超所持总数25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[25][26] - 控股股东等在年报、中报公告前30日及季报公告前10日内不得买卖股票[26] - 高管、核心员工战略配售股票12个月内不得转让或委托管理，其他投资者6个月内不得[27] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[34] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[33] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[37] 重大交易审议 - 审议与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元等多种交易[43] - 连续12个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产30%以上事项需审议[45] 担保与会议规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%及担保总额超50%后提供的担保须经股东大会审议[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[47][52] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[56] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上[73] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东大会以特别决议通过[75] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东大会以普通决议通过[74] 董事与监事规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[93] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任该职务[98] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[139] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，前6个月结束之日起2个月内披露半年度财报[146] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[147] - 满足现金分红条件时，每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润的10%[157] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[167][170] - 公司合并、分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[178][179] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[185]

会议安排 - 2023年12月8日审议通过召开2023年第二次临时股东大会的议案[7] - 2023年12月26日15:00召开股东大会[8] - 2023年12月25 - 26日15:00为网络投票时间[8] - 股权登记日为2023年12月21日收市时[10] 参会情况 - 现场及网络出席6人，代表35,010,801股，占总股本74.4911%[13] 议案审议 - 本次股东大会审议11项议案[20] - 多项议案均获35,010,801股同意，占比100%[20][21][22][23][25][26][27][28][32]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月26日在江苏常州召开[2] - 6名股东出席，持有35,010,801股，占比74.4911%[3] - 8名董事、3名监事出席，高管列席[4][6] 议案表决 - 多项议案同意股数35,010,801股，占比100.00%[5][7][8][9][10][16] 资金安排 - 公司拟增加4000万元购买理财产品额度，合计不超1.2亿[5] 制度制定 - 公司制定《独立董事专门会议工作制度》[16]

人员变动 - 2023年12月12日副总经理钱红莉辞职，当日生效[2] - 钱红莉辞职后继续担任销售总监[2] - 钱红莉辞职因个人原因，不影响公司经营[2][4] 股权情况 - 钱红莉持有公司股份0股，占股本0.00%[2]

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-084 常州迅安科技股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金存储、使用、监管和责任追究的 内部制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施和信息 披露要求，并确保本制度的有效实施。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<募集资金理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大 会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金 ...