2023年履职情况 - 独立董事董事会应参加5次、股东大会应参加3次，均亲自出席无缺席[4] - 审计委员会12月8日成立并召开1次会议，审议通过年度审计计划[4] - 第三届董事会多次会议，独立董事对多项议案发表同意意见[7] - 未召开独立董事专门会议，履职无提议、弃权、反对情况[6][11] 2024年展望 - 独立董事将加强与公司各方沟通并提建议[11]

t 日 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度 · 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业强—医申具有执业许可的会计师事务所出身 (htt 关于常州迅安科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10320 号 常州迅安科技股份有限公司全体股东: 我们审计了常州迅安科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10318 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了 后附的 2023 年度股东及其他 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无不符合独立性的情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事符合法规要求[2]

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-007 常州迅安科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员、保荐代表人王学飞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次定期会议审议通过， 同意将该议案提交董事会审议。 3. ...

募集资金情况 - 2022年股票定向发行募集资金1207.5万元，发行115万股，每股10.5元[2] - 向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额1.4105亿元，发行1085万股，每股13元，净额1.2383841037亿元[4] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，2022年定向发行累计使用募集资金1207.97315万元，专户余额0元[7] - 截至2023年12月31日，公开发行募集资金专户余额1056.526944万元[9] - 2023年公司使用1688.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金，252.18万元置换已支付发行费用[9] 资金收益与投入 - 公开发行募集资金现金管理收益117.681648万元，银行存款利息收入24.907422万元，赎回理财产品5.791亿元[8] - 公开发行募集资金直接投入募投项目金额6584.606832万元[8] - 2023年度募集资金净额为1.238384亿元，本报告期投入8272.99万元[23] 项目投入进度 - 年产120万只电焊防护面罩及8万套电动送风过滤式呼吸器项目本报告期投入7951.22万元，投入进度84.73%[23] - 研发中心项目本报告期投入321.77万元，投入进度16.09%[23] - 补充流动资金项目本报告期投入0万元，投入进度0%[23] 理财情况 - 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，如23ZH030M产品委托理财金额3200万元，预计年化收益率0.95 - 2.69%[13] - 对公存款周计划委托理财全年累计金额2.6978亿元，收益为到期日挂牌利率 + 0.8%[14] 其他情况 - 公司本期不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 公司可使用不超1.1亿元闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限最长不超12个月，使用期限自2023年1月16日起12个月内有效[15] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0%[23] - 公司本期募投项目实际进度未落后于计划进度[24][26] - 公司本期募投项目可行性未发生重大变化[24][26][27] - 公司本期不存在募集资金用途变更情况[24][26][27] - 公司不存在超募资金[24]

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-013 常州迅安科技股份有限公司 关于 2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、使用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： （1）为保证公司独立董事履行其相应责任和业务，保障独立董事的权益，经 参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公 司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定拟将独立董事津贴设置为每人每 月税前 5000 元人民币（税前 6 万/年）。 （2）在公司担任非独立董事，根据其在公司所 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-011 常州迅安科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 42 万元，本期审计收费未确定 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市南京东路 61 号 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,5 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人278位，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[2] 业绩数据 - 2023年度上市公司审计客户671家，收入500100万元[2] 风险保障 - 截至2023年12月31日，职业风险基金16600万元，职业保险累计赔偿限额125000万元[2][3] 法律诉讼 - 金亚科技案尚余1000多万诉讼，保千里案承担80万债务15%补充赔偿，保险可覆盖[4] 监管情况 - 近三年公司及75名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4][5] 会议情况 - 2023年12月20日审计委员会审前沟通，2024年4月15日审议议案[6][7]

上市与募资 - 公司2023年1月11日在北京证券交易所上市，发行价13元/股，发行1085万股，募资1.4105亿元，净额1.2383841037亿元[3] - 调整后募投项目总投资3.151551亿元，拟投入募资1.238384亿元[6] 资金管理 - 2023年1月16日同意用不超1.1亿元闲置募资现金管理，期限12个月[7] - 2024年1月16日至4月17日，光大银行最高本金余额1713万元，工商银行最高本金余额900万元[9] - 本次拟用不超3000万元闲置募资现金管理，期限12个月[10] 决策与监督 - 2024年4月17日相关会议审议通过议案[2] - 保荐机构认为事项可提高资金效率[15] - 公司将保障资金安全，跟踪分析产品，向董事会报告，接受监督[12]

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-029 常州迅安科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"或"公司"）参照《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"）, 结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"基准日"） 公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...