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迅安科技:2023年度独立董事述职报告(陈文化)
2024-04-18 18:11
2023年履职情况 - 独立董事董事会应参加5次、股东大会应参加3次,均亲自出席无缺席[4] - 审计委员会12月8日成立并召开1次会议,审议通过年度审计计划[4] - 第三届董事会多次会议,独立董事对多项议案发表同意意见[7] - 未召开独立董事专门会议,履职无提议、弃权、反对情况[6][11] 2024年展望 - 独立董事将加强与公司各方沟通并提建议[11]
迅安科技:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于常州迅安科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况的专项报告
2024-04-18 18:09
t 日 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度 · 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业强—医申具有执业许可的会计师事务所出身 (htt 关于常州迅安科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10320 号 常州迅安科技股份有限公司全体股东: 我们审计了常州迅安科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10318 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了 后附的 2023 年度股东及其他 ...
迅安科技:董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2024-04-18 18:09
独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无不符合独立性的情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事符合法规要求[2]
迅安科技:第三届董事会第二十次会议决议
2024-04-18 18:09
证券代码:834950 证券简称:迅安科技 公告编号:2024-007 常州迅安科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点:江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长高为人 6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员、保荐代表人王学飞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次定期会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。 3. ...
迅安科技:关于2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-18 18:09
募集资金情况 - 2022年股票定向发行募集资金1207.5万元,发行115万股,每股10.5元[2] - 向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额1.4105亿元,发行1085万股,每股13元,净额1.2383841037亿元[4] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日,2022年定向发行累计使用募集资金1207.97315万元,专户余额0元[7] - 截至2023年12月31日,公开发行募集资金专户余额1056.526944万元[9] - 2023年公司使用1688.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金,252.18万元置换已支付发行费用[9] 资金收益与投入 - 公开发行募集资金现金管理收益117.681648万元,银行存款利息收入24.907422万元,赎回理财产品5.791亿元[8] - 公开发行募集资金直接投入募投项目金额6584.606832万元[8] - 2023年度募集资金净额为1.238384亿元,本报告期投入8272.99万元[23] 项目投入进度 - 年产120万只电焊防护面罩及8万套电动送风过滤式呼吸器项目本报告期投入7951.22万元,投入进度84.73%[23] - 研发中心项目本报告期投入321.77万元,投入进度16.09%[23] - 补充流动资金项目本报告期投入0万元,投入进度0%[23] 理财情况 - 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品,如23ZH030M产品委托理财金额3200万元,预计年化收益率0.95 - 2.69%[13] - 对公存款周计划委托理财全年累计金额2.6978亿元,收益为到期日挂牌利率 + 0.8%[14] 其他情况 - 公司本期不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 公司可使用不超1.1亿元闲置募集资金进行现金管理,单笔投资期限最长不超12个月,使用期限自2023年1月16日起12个月内有效[15] - 变更用途的募集资金总额为0,变更用途的募集资金总额比例为0%[23] - 公司本期募投项目实际进度未落后于计划进度[24][26] - 公司本期募投项目可行性未发生重大变化[24][26][27] - 公司本期不存在募集资金用途变更情况[24][26][27] - 公司不存在超募资金[24]
迅安科技:关于2024年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2024-04-18 18:09
证券代码:834950 证券简称:迅安科技 公告编号:2024-013 常州迅安科技股份有限公司 关于 2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》《董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平,制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体情况如下: 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、使用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案: (1)为保证公司独立董事履行其相应责任和业务,保障独立董事的权益,经 参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,结合公司实际经营情况、盈利状况及公 司独立董事的工作量和专业性,公司董事会决定拟将独立董事津贴设置为每人每 月税前 5000 元人民币(税前 6 万/年)。 (2)在公司担任非独立董事,根据其在公司所 ...
迅安科技:拟续聘会计师事务所公告
2024-04-18 18:09
一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 证券代码:834950 证券简称:迅安科技 公告编号:2024-011 常州迅安科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况:立信会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 9 年审 计服务,上期审计收费 42 万元,本期审计收费未确定 公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011 年 1 月 24 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:上海市南京东路 61 号 首席合伙人:朱建弟 2023 年度末合伙人数量:278 人 2023 年度末注册会计师人数:2,5 ...
迅安科技:审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-18 18:09
人员数据 - 截至2023年12月31日,合伙人278位,注册会计师2533人,签过证券审计报告的693人[2] 业绩数据 - 2023年度上市公司审计客户671家,收入500100万元[2] 风险保障 - 截至2023年12月31日,职业风险基金16600万元,职业保险累计赔偿限额125000万元[2][3] 法律诉讼 - 金亚科技案尚余1000多万诉讼,保千里案承担80万债务15%补充赔偿,保险可覆盖[4] 监管情况 - 近三年公司及75名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4][5] 会议情况 - 2023年12月20日审计委员会审前沟通,2024年4月15日审议议案[6][7]
迅安科技:关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-04-18 18:09
上市与募资 - 公司2023年1月11日在北京证券交易所上市,发行价13元/股,发行1085万股,募资1.4105亿元,净额1.2383841037亿元[3] - 调整后募投项目总投资3.151551亿元,拟投入募资1.238384亿元[6] 资金管理 - 2023年1月16日同意用不超1.1亿元闲置募资现金管理,期限12个月[7] - 2024年1月16日至4月17日,光大银行最高本金余额1713万元,工商银行最高本金余额900万元[9] - 本次拟用不超3000万元闲置募资现金管理,期限12个月[10] 决策与监督 - 2024年4月17日相关会议审议通过议案[2] - 保荐机构认为事项可提高资金效率[15] - 公司将保障资金安全,跟踪分析产品,向董事会报告,接受监督[12]
迅安科技:内部控制自我评价报告
2024-04-18 18:09
证券代码:834950 证券简称:迅安科技 公告编号:2024-029 常州迅安科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司(以下简称"迅安科技"或"公司")参照《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系"), 结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常 监督和专项监督的基础上,我们对截至 2023 年 12 月 31 日(以下简称"基准日") 公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有 效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...