会议信息 - 监事会会议于2024年10月23日召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 报告编制、审议、内容格式合规，信息真实准确完整[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 其他 - 公告日期为2024年10月25日[8]

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 10 月 23 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于制定<湖南五新隧道智能装备股份有限公司舆情管理制度>的议案》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-091 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规、规范性文件以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-089 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事褚嘉林因工作原因以通讯方式参与表决。 2.公司董事/总经理龚俊、副总经理/董事会秘书崔连苹、财务总监杨娟列席 会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席谢建均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案在 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-088 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2.全体监事、全体高管列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露 的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年第三季度报 ...

公司业绩概况 - 2024年1-6月营业收入为404,768,747.61元,同比下降7.02% [1] - 2024年1-6月研发费用为20,504,450.36元,占营业收入比重5.07% [2] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为69,627,007.60元,同比下降3.53%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为68,445,615.11元,同比增长1.30% [3] 业务板块增长情况 - 矿山开采市场营业收入1,621.17万元,同比增长25.91% [4] - 水利水电市场营业收入1,827.09万元,同比增长99.90% [4] - 后市场营业收入2,543.41万元,同比增长153.35% [4] 国际市场拓展 - 公司积极开拓海外市场,目前海外市场的开拓正在稳步推进,力争通过十年的努力,国内和海外市场销售规模各占50% [5] 市值管理 - 公司高度重视市值管理工作,通过多种形式与投资者互动交流,并把握资本市场赋予公司的发展契机,不断推动公司持续稳健发展 [5] - 公司将一如既往做好信息披露工作,丰富和投资者的交流形式,积极提升公司在资本市场的形象,让更多投资者认可公司的长期投资价值 [5]

公司业绩概况 - 2024年1-6月营业收入为404,768,747.61元,同比下降7.02% [1] - 2024年1-6月研发费用为20,504,450.36元,占营业收入比重5.07% [2] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为69,627,007.60元,同比下降3.53%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为68,445,615.11元,同比增长1.30% [3] 业务板块增长情况 - 矿山开采市场营业收入1,621.17万元,同比增长25.91% [4] - 水利水电市场营业收入1,827.09万元,同比增长99.90% [4] - 后市场营业收入2,543.41万元,同比增长153.35% [4] 国际市场拓展 - 公司积极开拓海外市场,目前海外市场的开拓正在稳步推进,力争通过十年的努力,国内和海外市场销售规模各占50% [5] 市值管理 - 公司高度重视市值管理工作,通过多种形式与投资者互动交流,并把握资本市场赋予公司的发展契机,不断推动公司持续稳健发展 [6] - 公司将一如既往做好信息披露工作,丰富和投资者的交流形式,积极提升公司在资本市场的形象,让更多投资者认可公司的长期投资价值 [6]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-087 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 二、投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （投资者网上集体接待日） 活动时间：2024 年 10 月 10 日（周四）14:00-17:00。 活动地点：本次活动将采用网络远程的方式举行。 参会单位及人员：通过网络方式参与"2024 年湖南辖区上市公司投资者网 上集体接待日"的投资者。 上市公司接待人员： 公司副总经理、董事会秘书崔连苹先生； 公司董办主任、证券事务代表杨霞女士。 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：五新隧装在 2024 年上半年的营业收入是多少？ 回答：公司 2024 年 1-6 月营业收入为 404,768,747.61 元，同比下降 7.02%。 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse. ...

活动说明 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[3] - 活动时间为2024年10月10日（周四）14:00-17:00[4] - 活动采用网络远程方式举行[4] 参会人员 - 公司副总经理、董事会秘书：崔连苹先生[5] - 公司董办主任、证券事务代表：杨霞女士[5] 投资者参与方式 - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与互动交流[5] - 公司将在线对投资者关心的问题进行沟通与交流[5] 联系方式 - 联系人：崔连苹先生[6] - 联系电话：0731-85283117[6] - 电子邮箱：wuxinzqb@foxmail.com[6] - 联系地址：长沙经济技术开发区盼盼路18-1号[6]

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-086 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者 网上集体接待日活动的预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2024 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日" 活动。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（周四）14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行。 三、参加人员 公司副总经理、董事会秘书：崔连苹先生； 公司董办主任、证券事务代表：杨霞女士。 四、投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流 ...

股份数据 - 本次股票解除限售数量37,142,857股，占总股本41.2658%，2024年10月10日可交易[3] - 湖南五新投资解除限售30,000,000股，占比33.3301%[4] - 湖南中铁五新重工解除限售7,142,857股，占比7.9357%[4] - 无限售条件股份86,705,112股，占比96.3297%[6] - 高管股份限售1,388,253股，占比1.5424%[6] - 个人或基金限售1,915,353股，占比2.1280%[6] - 有限售条件股份合计3,303,606股，占比3.6703%[6] - 公司总股本90,008,718股[6] 其他 - 控股股东及一致行动人36个月股份锁定承诺期满[8][9] - 解除限售股东减持将提前披露信息[9]