（二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-010 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进海 外业务发展，实现"立足隧道、开拓矿山、走向世界"的发展战略目标，公司拟 设立全资子公司，注册资本 5,000,000 元人民币，资金来源为公司自有资金。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设立子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本次对外投资金额 500 万元人民币，公司持有全资子公司 100%股权，具有 全资子公司的实际控制权，公司合并报表范围将发生变更。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.1.6 条规定："上市公司发 生股权交易，导致公司合并报 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-010 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 一、对外投资概述 （一）基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进海 外业务发展，实现"立足隧道、开拓矿山、走向世界"的发展战略目标，公司拟 设立全资子公司，注册资本 5,000,000 元人民币，资金来源为公司自有资金。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设立子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本次对外投资金额 500 万元人民币，公司持有全资子公司 100%股权，具有 全资子公司的实际控制权，公司合并报表范围将发生变更。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-009 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》；公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于修改股份回购价格上限的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用 于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需召 开股东大会。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-009 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 受益于北交所政策利好,公司估值大幅修复，自 2023 年 11 月 22 日起公司股票价格 均高于原回购股份方案中的回购价格上限 15.00 元/股，为继续推进股份回购工作，公 司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改股份回 购价格上限的议案》。 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》；公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于修改股份回购价格上限的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用 于员工持股计划或者股权 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-008 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》；公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于修改股份回购价格上限的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用 于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需召 开股东大会。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-008 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》；公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于修改股份回购价格上限的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用 于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需召 开股东大会。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了 《关于回购股份方案的议案》。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-007 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于修改股份回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 24 日 根据《回购股份方案》：为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经 营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 15 元/股，具体回购价格由公 司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状 况确定。公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易 均价为 13.34 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 截止 2024 年 1 月 22 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回 购公司股份 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-006 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于修改股份回购价格上限的公告》（公 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王薪程、张维友、袁凌 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-007 特此公告。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了 《关于回购股份方案的议案》。 根据《回购股份方案》：为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经 营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 15 元/股，具体回购价格由公 司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状 况确定。公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易 均价为 13.34 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 截止 2024 年 1 月 22 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回 购公司股份 467,460 股，占公司总股本的 0.52%，占拟回购数 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-006 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王薪程、张维友、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于修改股份回购价格上限的公告》（公 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：20 ...