证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-005 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁凌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据公司经营发展需要，公司拟对组织架构进行调整，组建凿岩科技事业部， 主要负责凿岩核心零部件的研发、制造等。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-005 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁凌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据公司经营发展需要，公司拟对组织架构进行调整，组建凿岩科技事业部， 主要负责凿岩核心零部件的研发、制造等。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-003 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | | （单位：万元） | | | 归属于上市公司股 | | 16,102.60 | 7,774.47 | 107.12% | | 东的净利润 | | | | | 本次 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-004 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 本报告期，公司预计营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、总资产、归属于上市公 司股东的所有者权益等经营指标均较上年同期实现增长。 影响公司经营业绩的主要因素：2023 年公司"立足隧道、开拓矿山、走向 世界"的发展战略稳步推进；隧道装备市场需求快速放大，公司凭借技术优势及 较高的市场认可度，市场订单较上年同期大幅增长；同时，矿山装备市场和海外 市场开拓初见成效。 （二）业绩变动的主要原因 1、营业收入同比增长 76.34%，主要原因是：公司凭借技术优势及较高的市 场认可度，市场订单较上年同期大幅增长。 2、归属于上市公司股东的净利润同比增长 107.12%，归属于上市公司股 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 民生证券股份有限公 | | 04 | 837242 | 建邦科技 | 23.31 | 51000 | 司上海牡丹江路证券 | 司上海自贸试验区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2024-01- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 04 | 833455 | 汇隆活塞 | 5.92 | 500000 | 司上海长宁区仙霞路 | 司大连分公司 | | | | | | | 证券营业部 | | | 2024-01- 04 | 836419 | 万德股份 | 11.24 | 500000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公 司西安锦业路证券营 | | | | | | | | 业部 | | 2024-01- | | | | | 东兴证券股份有限公 | 开源证券股份有限公 | | 04 | 835640 | 富士达 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权 激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需召开股东大会。 （二） 回购用途及目的 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-001 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利 ...

一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权 激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需召开股东大会。 （二） 回购用途及目的 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-001 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利 ...

长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 法律意见书 $$\Xi{\bf O}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\#E}{\bf\tau}{\bf\#E}{\bf\Xi}{\bf\#E}$$ 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南五新隧道智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第四次临时股东大会的（以 下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南 五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-134 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,755,080 股，占公司有表决权股份总数的 43.2818%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-134 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,755,080 股，占公司有表决权股份总数的 43.2818%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...