证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-118 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及 《湖南五新隧道 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-108 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 章 程 （已经第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交 2023 年 第三次临时股东大会审议） 二 0 二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 党建工作 2 | | 第四章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第五章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第七章 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-119 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事周珺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举李平辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 公司近日收到监事周珺女士的辞职报告，因个人原因，周珺女士申请辞去监 事职务。鉴于周珺女士在任职期内辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以通讯方式发出 5.会 ...

一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-115 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为保证湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易的公允性，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，规范公司 关联交易管理体系的建立，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-106 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张维友因工作原因缺席，委托董事王薪程代为表决。 董事袁凌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-110 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委 员会议事规则的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条为强化湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》等其他有关法律、法规和规范性文件以及《湖南五新 隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制 定本议事规则。 第二条审计委员会是董事会下设的 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-114 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司独立董事工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所公司持续监管 指引第 1 号——独立董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-120 （一）任免的基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 监事任命公告 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东湖南中铁五新重工有限公司 提名，公司第三届监事会第十五次会议于 2023 年 11 月 3 日审议通过《关于选举李平辉 先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。 选举李平辉先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原监事周珺女士因个人原因申请辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定 最低人数，根据有关规定，经公司股东湖南中铁五新重工有限公司提名，选举李平辉先 生为公司第三届监事会非职工代表监事。 （三）新任董监高人员履历 李平辉，男，汉族，1979 ...

董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-109 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 宗旨 为进一步规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及其他法律、行政法规的规定，以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）， ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-117 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配及监督机制，增强利润分配 的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规以及《湖南五新隧 道智能装备股份有限公司章程》 ...