证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-124 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 章 程 二 0 二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 党建工作 2 | | 第四章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第五章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第八章 | 监事会 | 40 | | 第 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-122 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 39,046,157 股，占公司有表决权股份总数的 43.5595%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 291,077 股，占公司有表决权股份总数的 0.3247%。 2.公司在任监事 3 人 ...

关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\bf\#}{\bf\#}{\bf\div}{\bf\neg}\,{\bf\#}$$ 湖南启元律师事务所 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 1 湖南启元律师事务所 关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 法律意见书 致：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南五新隧道智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第三次临时股东大会的（以 下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南 五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，出具本法律意见书。 为 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-124 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 章 程 二 0 二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 党建工作 2 | | 第四章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第五章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第八章 | 监事会 | 40 | | 第 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}+{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}$$ 1 湖南启元律师事务所 关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 法律意见书 致：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南五新隧道智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第三次临时股东大会的（以 下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南 五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 长沙市芙蓉区建湘路3 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-122 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 39,046,157 股，占公司有表决权股份总数的 43.5595%。 同意股数 39,046,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-112 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委 员会议事规则的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》其 他有关法律、法规和规范性文件以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-116 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧 道智能装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和《湖南五新隧 道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-107 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，同时因公司治理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，主要修 订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十四条 …… | 第九十四条 …… | | 2、董事会、监事会、单独或合并 | 2、董事会、监事会、单独或合计持 | | 持有公司已发行股份 1%以上的股东，有 | 有公司已发行股份 1%以上的股东可以提 | | 权提名独立董事候选人，提名人提名的 | 出独立董事候选人，提名人提名的候选人 | | 候选人人数不得超过拟选举或变更的 | 人数不得超过拟选举或变更的独立董事 | | 独立董事人数。 | 人数。 | | …… ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-113 第一条 为适应湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等其他有关法律、 法规和规范性文件以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第一章 人员组成 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委 员会议事规则的议案》；议案 ...