证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-020 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的 公司《回购股份方案公告》（公告编号 2022-135）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期 投资价值，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素， 同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 员工的积极性 ...

一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 336,090,129.36 | 284,623,974.49 | 18.08% | | 归属于上市公司 | 39,091,042.20 | 44,675,748.19 | -12.50% | | 股东的净利润 | | | | | 归属于上市公司 | 38,589,526.63 | 43,073,951.23 | -10.41% | | 股东的扣除非经 | | | | | 常性损益的净利 | | | | | 润 | | | | | 基本每股收益 | 0.93 | 1.08 | -13.89% | | 加权平均净资产 | 15.34% | 20.69% | - | | 收益率%（扣非前） | | | | | 加权平均净资产 | 15.15% | 19.95% | - | | 收益率%（扣非后） | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% | | 总资产 | 62 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-011 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意力佳电源科 技（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2579 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 11 月 21 日，北京证券交易所出具《关于同意力佳电源科技（深圳）股 份有限公司股票在北 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-013 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 上述增资全部完成后，常州力泰注册资本将由人民币 1,500 万元增加至 3,000 万元，公司对常州力泰持股比例将由 100%变更为 60%，常州力泰仍为 公司的控股子公司，新引入的投资者持股比例合计为 40%，其中周群将持有 常州力泰 28%的股权，钟卫平将持有常州力泰 8%的股权，吴弘将持有常州力 泰 4%的股权。 先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于公司全资子公司增资扩股引入投资者暨放弃部分优 （一）基本情况 根据发展规划，公司拟对全资子公司常州力泰新能源科技有限公司（以 下简称"常州力泰"）进行增资并放弃本次增资部分优先认购权引进周群、钟 卫平、吴弘作为新增投资者。常州力泰本次合计增资金额为人民币 1,500 万 元。其中公司拟以自有资金增资人民币 300 万元，周群拟以现金增资人 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"力佳科技"、"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对力佳科技使用募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意力佳电源科 技（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2579 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 11 月 21 日，北京证券交易所出具《关于同意力佳电源科技（深圳）股份 有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-014 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于全资子公司购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司 2023 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于全资子公司收购资产的议案》。 一、交易概况 （一）基本情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司常 州力泰新能源科技有限公司（以下简称"常州力泰"）为快速扩大生产经营规 模，拟向常州丰泰锂能科技有限公司（以下简称"丰泰锂能"）购买部分实物资 产。丰泰锂能曾为公司外协供应商，本次交易完成后丰泰锂能将尽快完成注销 程序，常州力泰将引入丰泰锂能的股东周群、钟卫平、吴弘为小股东。根据江 苏中企华中天资产评估有限公司提供的资产评估报告，本次拟购买资产总计 1755.38 万元（含税），其中机器设备 441.28 万元，存货 1314.10 万元。经交易 双方友好协商，最终交易价格为 1750 万元（含税）。 （二）是否构 ...

众环专字(2023)0100050号 n p 关于力佳电源科技(深圳)股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用情况的鉴证报告 关于力佳电源科技(深圳)股份有限公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告 众环专字(2023)0100050 号 力佳电源科技(深圳)股份有限公司董事会: 我们接受委托,对力佳电源科技(深圳)股份有限公司(以下简称"力佳科技公司") 截至.2023年1月10日止,以自筹资金预先投入于《力佳电源科技(深圳)股份有限公司招 股说明书》所载募集资金投资项目及支付发行费用(以下简称"募集资金投资项目及支付发 行费用")的情况报告(以下简称"以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告")执 行了鉴证工作。 按照 《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订》(证监会公告[2022]15号)和 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行》、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定要求编制以自筹资金预先投入募集资 金投资项目情况报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记裁、误导性陈述或重 ...

并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》，同意公司及全资子公司宜昌力佳科技有限公司使用银行承兑汇票 等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。现将有关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意力佳电源科 技（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2579 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 11 月 21 日，北京证券交易所出具《关于同意力佳电源科技（深圳）股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕239 号），公司股 票于 2022 年 11 月 ...

独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-015 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 经核查，我们认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不会损害公司及公司股东利益。本次 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金履行了必 要的审批决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。综上，我们同 意该议案。 二、关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案 经核查，我们认为：本次公司或实施募投项目的子公司使用银行承兑汇票等 票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，有利于提高募集资 金使用的操作便利性，提升公司运营管理效率，履行了必要的审批程序，符合相 关法律法规、规范性文件的有关规定，并制定了相应的操作流程，审议及决策程 序充分、合理。该事项的实施不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向的情形，也不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权 ...

力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-010 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 20 日在北京证券交易所官方信息披 1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 14 日 以电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自 ...