证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-031 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 （一）基本情况 为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远 期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值 功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低 汇率波动对公司的影响。 公司（含全资子公司）拟开展外汇套期保值业务的累计总金额不超过人民币 1.5 亿元（壹亿伍仟万元）或等值外币，授权期限为本次董事会审议通过之日起 一年内有效，并授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值业务的决策并签署相 关合同。如存在单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺 延至单笔交易终止时止。 （二）投资资金来源 公司自有闲置资金。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需经公司 2022 年年度股东大会审 议通过。 二、交易风险分析及采取的风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...

关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2023)0100285号 0 力佳电源科技(深圳)股份有限公司 *性资命占用及其他关联资金往来情况汇总表 k1号项目核 众环专字(2023) 0100285 号 力佳电源科技(深圳)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了力佳电源科技(深圳)股份有限公司(以下简称"力佳科技公 司 ") 2022 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2022年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《上市公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总 表")进行了专项审核。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求及北京证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号一北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是力佳科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-038 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 三、关于预计公司及全资子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信暨关联 担保的议案的独立意见 经审阅，我们认为：公司及全资子公司本次向银行等金融机构申请综合授信， 有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于现有业务的稳定发展和新业 务的积极拓展，符合公司实际情况。公司、全资子公司及关联方王建夫妇、王启 明夫妇拟根据金融机构的实际需要为公司提供担保，并免于公司向关联方支付担 保费用，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损 害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展， 因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三届董 事会第十三次会 ...

关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2023)0100286号 11 H ry of the support of 由注 Tel: 027-867912 力佳电源科技(深圳) 股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2023)0100286 号 力佳电源科技(深圳)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的力佳电源科技(深圳)股份有限公司(以下简称"力佳科技公 司") 截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是力佳科 技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-039 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 19 日 15:00—2023 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-037 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2023 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十三次会议 审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等 法律、法规以及《力佳电源科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-033 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意力佳电源科技（深圳）股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2579 号） 同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。2022 年 11 月 15 日， 公司发行普通股 10,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发 行价格为 18.18 元/股，募集资金总额为 181,800,000 元，扣除相关发行费用后， 实际募集资金净额为 162,568,155.34 元，到账时间为 2022 年 11 月 18 日。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 时间 金额（元） 2022年11月18日募集资金总额 181,800,000.00 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-023 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议、2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的 议案》，同意公司向宜昌力佳科技有限公司（以下简称"宜昌力佳"）增资 162,568,155.34 元，增资完成后宜昌力佳注册资本变更为 8000 万元，公司仍持 有宜昌力佳 100%股权。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 19 日、2023 年 1 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《第三届董事 会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-133）、《关于使用募集资金向全资 子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2022-138）、《2023 年第一次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2023-001）。 二、工商登记变更情况 目前公司全资子公司宜昌力佳已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并 取得宜昌市猇亭区市场监督管理局换发的《营业 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-022 本次回购计划具体内容详见本公司于 2022 年 12 月 19 日披露的《力佳电源 科技（深圳）股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2022-136） 和 2022 年 12 月 19 日披露的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司回购股份方 案公告》（公告编号：2022-135）。 （二） 本次股份回购计划实施结果 一、本次稳定股价措施的终止条件，包括但不限于： 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年 12 月 19 日，力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）发布了《力佳电源科技（深圳）股份有限公司关于实施稳定股价方案的公 告》。 一、 股份回购情况 本次股份回购期限自 2023 年 1 月 4 日开始，至 2023 年 3 月 3 日结束，实 际回购数量占拟回购数量上限的比例为 100%，已超过回购方案披露的回购规 模下 ...

（一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期 投资价值，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素， 同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 员工的积极性，使得公司股东、员工共享公司发展成果，公司拟将本次以 自有资金回购的公司股份用于股权激励。公司将根据《公司法》、北京证 券交易所相关业务规则制定具体股权激励计划，并在履行完毕相关审议程 序后实施。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-021 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日在北京证券 ...