证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-096 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"） 发展需要，完善公司治理，广泛吸纳人才，实现可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，广泛搜寻合格的董事和高级管理人 员的人选，对董事候选人和 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-105 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程》（以下 （六）对以上事项的实施进行跟踪检查； 简称"《公司章程》"）及其他有关规 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-093 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号— —内幕信息知情人管理及报送》等有关法律法规以及《力佳电源科技（湖北）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况制定本 制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事长 为主 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-092 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证力佳电源 科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）经营班子依法行使职权，勤勉 高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《力佳电源科技（湖北）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定公司总经理工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第三条 总 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-087 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的对外投资行为，建立科学的投资管理机制，防范投资 风险，提高投资效益，维护公司和股东的利益，按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件和《力佳电源科技（湖北） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而以一定数量的货 币资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-104 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立力佳电源科技（湖北）股份有限公司(以下简称"公司") 防 止控股股东及关联方资金占用的长效机制,杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》 《公司章程》以及相关法律法规,结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 防范控股股东及实际控制人占用资金的原则 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司发生的经营性资金 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-100 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《力佳电 源科技（湖北）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-097 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 委员会成员由 3 名董事组成，独立董事至少两名。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会(以下简称"委员会")，并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-098 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 第一章 总则 第一条 为了提高力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-099 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 第一章 总 则 第一条 为加强力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合本公司《公司章程》等规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能 产生较大影响的尚未公开的事项。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司董事、公司高级管理人员、各部门 负责人、公司控股股东、持有公司 5%以上 ...