长江证券承销保荐有限公司 关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"力佳科技"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，对力佳科技预计 2025 年度日常性关联交易事项进行 了核查，核查意见如下： 一、 日常性关联交易预计情况 单位：元 | | | | | 2024 年与关联 | 预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | | 方实际发生金 | 年实际发生金 | | | | 生金额 | | | 额差异较大的 | | | | | | 额 | 原因（如有） | | | 公司、全资子 | | | | | | 购买原材料、 | 公司、控股子 | | | | 公司生产经营 | | 燃料和动力、 | 公司向关联 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 审计报告 众环审字(2025)0102067 号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-106 | | 财务报表附注补充资料 | 106-107 | 审计报告 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | 如合并财务报表及财务报表附注六、 | (1)了解与收入确认相关的关键内部控制,评价 | | 37、营业收入和营业成本所示: | 其设计是否有效,并测试相关内部控制的运行有 | | | 效性; | | 力佳科技公司主要从事键微型电源研 | | | 究、开发、制造与销售。 | (2)通过访谈管理层、抽取合同及订单,对合同 | | | 及订单中约定的交货方式及货权转移等关键条 | | | ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0102068 号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了力 佳电源科技(湖北)股份有限公司(以下简称"力佳科技")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、力佳科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是力佳科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 众环审字(2025)0102068 号 力佳电源科技(湖北)股份有限公司全体股东: 2025年4月19日 审计报告第1页共1页 家 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1000 | 0.6700 | 64.18 | 0.9300 | | 每股净资产（元） | 7.56 | 8.63 | -12.4 | 8.09 | | 每股公积金(元) | 3.2 | 4.52 | -29.2 | 4.52 | | 每股未分配利润(元) | 3.16 | 2.99 | 5.69 | 2.41 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.82 | 3.82 | 0 | 3.35 | | 净利润(亿元) | 0.73 | 0.45 | 62.22 | 0.39 | | 净资产收益率(%) | 15.52 | 10.43 | 48.8 | 15.37 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4648.2万股，累计占流通股比： 71.43%，较上期变化： -1 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司 提供担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"力佳科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 对力佳科技提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保基本情况 根据经营发展的需要，公司控股子公司常州力泰新能源科技有限公司（以下 简称"常州力泰"）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 1,000 万元、 敞口额度 1,000 万元，用于上游材料采购等日常经营周转，授信有效期 1 年。为 支持常州力泰锂锰扣式电池制造业务的持续发展，公司拟为上述常州力泰向银行 申请授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过 1,000 万元，具体担保金额、 担保方式及担保期限以后续签订的担保合同为准。 上述事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过。 二、被担保人基本情况 本次 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-027 二、本次选举对公司产生的影响 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，力佳电源科技（湖北）股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开公司第四届董事会第一次会 议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 王建 | 王建、王启明、马扣祥 | | 审计委员会 | 陈鹏 | 陈鹏、关 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-028 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据经营发展的需要，公司控股子公司常州力泰新能源科技有限公司（以 下简称"常州力泰"）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 1,000 万 元、敞口额度 1,000 万元，用于上游材料采购等日常经营周转，授信有效期 1 年。为支持常州力泰锂锰扣式电池制造业务的持续发展，公司拟为上述常州力 泰向银行申请授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过 1,000 万元，具体 担保金额、担保方式及担保期限以后续签订的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2025 年 3 月 29 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于为控股子公司常州力泰提供银行授信担保的议案》，表决结果为同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。根据《北京证券交易所股 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-026 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 29 日审议并通过： 选举王建先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 29 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 390,000 股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 聘任张垍先生为公司助理总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 29 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 29 日审议并通过： 选举刘琪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-022 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王建董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 46,953,430 股，占公司有表决权股份总数的 70.65%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 267,779 股，占公司有表决权股份总数的 0.40%。 一、会议召开和出席情况 （三）公司董 ...