证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-101 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》《上市公司章程指引》及《力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日收到持股 5%以上股东力佳投资有限公司出具的《关于权益变动触及 1%整数 倍的告知函》，上述股东于 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 28 日通过集中竞价 累计减持公司股份491,034股，持有公司股份比例从16.5510%减少至15.9826%， 权益变动触及 1%整数倍的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动的基本情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-074 股东力佳投资有限公司出具的《关于权益变动触及 1%整数倍的告知函》 二、 承诺、计划等履行情况 | 本次变动是否与已作出的承诺或已披露的计划、承诺存在 | 是□ | 否☑ | | --- | --- | --- | | 差异 | | | | 本次变动是 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-073 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意力佳电源科 技（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2579 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次股票发行数量为 1,000.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 18.18 元/股，募集资金总额为人民币 181,800,000.00 元，扣除相关发行费用后 实际募集资金净额为人民币 162,568,155.34 元。截至 2022 年 11 月 18 日，本次 募集资金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验 字（2022）0110078 号《力佳电源科技（深圳）股份有限公司验资报告》进行了 审验。 三、募集资金专 ...

会议与手续 - 2025年4月19日召开董事会和监事会会议[3] - 2025年5月16日召开2024年年度股东会[3] - 2025年6月13日完成工商登记及章程备案[4] 注册资本 - 变更后公司注册资本为8639.28万元[4] 基本信息 - 公司成立于2004年07月20日[4] - 经营住所为湖北宜昌猇亭区先锋路19号[4]

活动基本信息 - 活动类别为 2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [3] - 活动时间是 2025 年 6 月 12 日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参与活动的投资者，上市公司接待人员有财务负责人周兰英女士和董事会秘书杨洋先生 [3] 分红情况 - 公司上市以来每年分红，2024 年度权益分派方案为每 10 股转增 3 股派现 3 元，已于 5 月 30 日实施完毕 [4] - 暂未收到 2025 年中期利润分配提案，若有计划将履行信息披露义务 [4] 毛利率情况 - 产品采用成本加成和协商定价机制，毛利率受市场需求和原材料价格等因素影响，2025 年毛利率数据关注公司公告 [5] 产能与利润情况 - 募投项目未结项，处于调试及试生产阶段，未实现大规模产能释放 [6] - 净利润数据关注公司定期报告 [6] 固态电池情况 - 已开展柔性固态薄膜锂电池集成技术研发，产品为薄小、微型电源，经营情况关注公司定期报告等公告 [7]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[3] - 说明会于2025年6月12日14:00 - 16:40举行[4] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[4] 参与人员 - 参加人员有财务负责人周兰英和董事会秘书杨洋[5] 交流内容 - 高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[6] 联系方式 - 联系人杨洋，电话0717 - 6593355[6] - 电子邮箱为dmb@szlijia.com[6]

减持计划 - 力佳投资拟减持1,727,856股，占总股本2%[2] - 拟自公告披露15个交易日后3个月内减持[2] - 因转增股本，减持数量调整，比例不变[5] 股权情况 - 2025年5月19日，力佳投资持股14,298,852股，比例16.55%[4] 风险提示 - 减持计划实施有不确定性风险[9] - 实施不会导致公司控制权变更[9]

权益分派 - 2024年年度以66,456,000股为基数，每10股转增3股派3元现金，分红后总股本增至86,392,800股[3] - 本次权益分派转增19,936,800股，派发现金红利19,936,800元[2] - 权益登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[6] 股份变动 - 限售流通股变动后为1,854,944股（占比2.15%），无限售流通股变动后为84,537,856股（占比97.85%）[10] 收益情况 - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.85元[10] 股东减持 - 力佳投资有限公司权益分派后减持调整为不高于1,727,856股（比例不高于2%）[11] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，每10股派发2.7元[5] 财务数据 - 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润209,744,180.17元等[2]

上市与股本 - 公司于2022年10月26日经证监会同意注册，发行1000万股[7] - 公司于2022年11月25日在北交所上市[7] - 公司注册资本8639.28万元，股份总数8639.28万股[8][15] - 宜昌启明等四家公司认购股份及出资比例[15] 股份转让与股东权益 - 董监高任职期每年转让股份不超25％，上市12个月内及离职半年内不得转让[23] - 连续180日以上持1％以上股份股东特定情形可请求诉讼[29] - 股东对决议有异议60日内可请求撤销[28] - 5%以上股份质押等情况应通知公司[32] 股东大会 - 审议一年内购售重大资产超30%总资产等事项[37] - 多种担保及交易事项需股东大会审议[38][39][40] - 10％以上股份股东可请求或提议召开临时股东大会[46][48] - 普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[61] 董事会 - 由9名董事组成，任期3年可连选连任[80] - 成员至少3名独立董事，含一名会计专业人士[81] - 每年至少召开两次会议，提前10日通知[90] 高级管理人员 - 设总经理等职位，每届任期不超董事会任期[96][97] - 财务总监需具备相关资格和经验[97] 监事会 - 由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[117] - 每6个月至少召开一次会议[118] 财务与利润分配 - 半年报2个月内编制，年报4个月内编制[123] - 提取10％利润列法定公积金，累计达50％以上可不再提取[123] - 现金分红条件及比例规定[128] 其他 - 章程自股东大会通过且上市之日起生效[157] - 董事会落款日期为2025年5月20日[158]

股东会参会情况 - 出席股东会股东17人，持股46,672,376股，占比70.23%[4] - 网络投票股东1人，持股284,779股，占比0.43%[4] - 9名董事、3名监事全部出席[4][5] 议案表决情况 - 13项议案同意股数均为46,672,376股，占比100%[5][7][9][12][14][16][18][20][23][25][26][28][30] - 2025年度非独立董事薪酬方案同意股数3,082,779股，占比100%[32] - 2025年度高级管理人员薪酬方案同意股数24,933,305股，占比100%[37] - 2025年度监事薪酬方案同意股数35,582,259股，占比100%[39] - 拟变更公司注册资本并修订公司章程同意股数46,672,376股，占比100%[42] - 2024年度权益分派预案中小股东同意票数2,263,779，占比100%[44] 其他信息 - 股东会2025年5月16日在湖北宜昌召开，现场与网络投票结合[3] - 董事会召集，王建主持[3] - 北京德恒（武汉）律师见证，会议合法有效[44][45] - 董事会2025年5月20日发布文件[46]