（二）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日收到持股 5%以上股东力佳投资有限公司出具的《简式权益变动报告书》，上 述股东于 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 8 日通过集中竞价累计减持公司股份 848,828 股，持有公司股份比例从 15.9826%减少至 15.0001%，权益变动触及 5% 整数倍的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | 持股变动时间 | | | 信息披露义务人 | 力佳投资有限公司 | | 2025 年 7 月 29 日至 2025 | 年 8 月 8 日 | | 股票简称 | 力佳科技 | | 股票代码 | 835237 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-113 力佳电源科技(湖北)股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：力佳电源科技(湖北)股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：力佳科技 股票代码：835237 信息披露义务人名称：力佳投资有限公司（POWER GLORY INVESTMENT LIMITED） 住所：Block B-1,14/F, Hoi Bun Industrial Building,6 Wing Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong 通讯地址：Block B-1,14/F, Hoi Bun Industrial Building,6 Wing Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong 股份变动性质：股份减少 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、 上市公司收购报告书、要约收购报告书、被 ...

证券日报网讯 8月8日晚间，力佳科技发布公告称，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于制 定及修订公司部分内部管理制度的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

公司治理结构变更 - 力佳科技第四届监事会第四次会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》[2]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-110 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-109 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<力佳电源科技（湖北）股份有限公司 章程>的议案》 1.议案内容： 所股票上市规则》等相 ...

议案表决 - 《关于取消监事会并修订公司章程》议案同意9票，待股东会审议[7] - 《募投项目结项及补充流动资金》议案同意9票，待股东会审议[8] - 《制定及修订内部管理制度》议案同意9票，部分子议案待股东会审议[11] 人事任命 - 拟任命熊芷兰为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[12][13][14] 会议安排 - 拟于2025年8月23日召开2025年第二次临时股东会[15][16]

长江证券承销保荐有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"力佳科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 力佳科技募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意力佳电源科 技（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2579 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次股票发行数量为 1,000.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 18.18 元/股，募集资金总额为人民币 181,800,000.00 元，扣除相关发行费用后实 际募集资金净额为人民币 1 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-083 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中国证监会另有 规定的除外。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的会计师事务所审验并出具验资报告。公司应将募集资金及时、完整地存放在 募集资金存储账户内。公司财务部定期(每月不少于一次)核对募集资金的存款余 额，每月须将募集资金使用、存放情况，按项目、账户汇总，报董事长、总经理 并送公司负责证券事务 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-096 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"） 发展需要，完善公司治理，广泛吸纳人才，实现可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，广泛搜寻合格的董事和高级管理人 员的人选，对董事候选人和 ...