会议信息 - 会议于2025年3月13日在湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号公司会议室召开[2] - 应出席职工代表87人，出席和授权出席81人[3] 选举结果 - 选举刘琪为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[5] - 《关于选举刘琪同志为第四届监事会职工代表监事的议案》表决同意81票，反对0票，弃权0票[5] - 该议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[6][7]

董事会提名 - 公司董事会提名马扣祥为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股及亲属情况影响独立性[4][5] - 有违法违规等情况不得担任[7][8] 其他声明 - 提名人于2025年3月14日作出声明[11]

换届提名 - 提名王建等6人为非独立董事，任期三年，王建持股390,000股占0.59%等[3][4][5] - 提名陈鹏等3人为独立董事，陈鹏任职至2026年6月27日等[5][6] - 提名胡振宜等2人为非职工代表监事，任期三年[6][8] - 选举刘琪为职工代表监事，任期三年，持股91,000股占0.14%[8] 会议审议 - 2025年3月13日多会议分别审议换届事项[3][5][6][8] 换届情况 - 换届为任期届满正常换届，需股东大会审议生效[11] - 换届完成前，第三届成员继续履职[11] 备查文件 - 包含多会议决议[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月29日14:30召开，网络投票3月28日15:00 - 3月29日15:00[4] - 股权登记日为2025年3月26日[7] - 会议登记时间为2025年3月29日9:00 - 12:00，地点在湖北宜昌猇亭区先锋路19号会议室[16] 人事提名 - 董事会提名王建等6人为第四届非独立董事候选人，任期三年[10] - 提名陈鹏等3人为第四届独立董事候选人，任期不同[11][12] - 监事会拟提名胡振宜、梁志锦为第四届非职工代表监事候选人，任期三年[12] 其他事项 - 公司拟调整募投项目投资总额及拟投入募集资金金额[14] - 议案(一)(二)(三)为累积投票议案，(一)(二)对中小投资者单独计票[15]

人事提名 - 拟提名胡振宜、梁志锦为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[6] 议案表决 - 两项提名议案及募投项目调整议案表决均全票通过[6][7] 项目调整 - 公司拟调整募投项目投资总额及拟投入募集资金金额[7]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-011 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有 关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人 本人同意后，公司董事会提名王建先生、王启明先生、高树勋先生、赖邢女士、 朱雨玲女士、王成华先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东 大会审议通过之日起生效。 经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证 ...

股价情况 - 公司股票在2025年2月27日至3月3日3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达53.55%，属异常波动[3] 核查情况 - 公司对控股股东等核实，方式有电话、口头、微信询问[4] 信息披露 - 前期公告无更正补充，无影响股价报道传闻，无应披露未披露事项[5][6] 交易情况 - 公司及相关人员在异常波动期间无交易公司股票情况[8] 风险提示 - 公司提请投资者注意股票市场风险，理性审慎投资[9]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-008 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日收到持股 5%以上股东广州鹏辉能源科技股份有限公司出具的《关于权益变动 触及 1%的告知函》，上述股东于 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 3 日通过集中 竞价累计减持公司股份 678,926 股，持有公司股份比例从 11.7371%减少至 10.7155%，权益变动触及 1%的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 持股变动时间 | | | 信息披露义务人 | 广州鹏辉能源科 技股份有限公司 | 2025 年 2 月 13 日至 202 ...

营业收入变化 - 2024年公司营业收入381,849,469.81元，同比下降0.02%[4][6] 利润相关指标变化 - 2024年公司利润总额85,096,965.08元，同比上涨80.25%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润73,781,321.11元，同比上涨65.38%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,134,347.14元，同比上涨43.95%[4][6][7] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益1.11元，较上年同期上涨65.67%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产7.57元，较期初下降12.28%[4][6] 资产与权益变化 - 2024年末公司总资产688,719,848.33元，较期初上涨7.82%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益503,008,225.31元，较期初上涨13.37%[4][6] 股本变化 - 2024年末公司股本66,456,000，较期初增长29.24%[4] 扣非净利润增长原因 - 扣非净利润同比上涨43.95%主要因主要原材料价格下降，产品毛利率回升[7]

资金运用 - 2024年12月10日拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，可循环用，期限最长12个月[2] - 本次委托兴业银行七天通知存款300万元，预计年化收益率1.00%[3] 过往投资 - 2024年6月投资招行三笔单位大额存单各1000万元，年化收益率2.60%、3.38%、3.38%[11] - 2024年兴业两笔400万元结构性存款，年化收益率1.85%、1.9%，本金已收回[14] 未到期情况 - 截至公告日，未到期兴业七天通知存款400万元，预计年化1.00%，2025年1月20日起始[13] 投资说明 - 投资不影响募集资金计划，累计委托未超授权额度[6][7] - 受托方兴业银行信用好，不构成关联交易[8] 风险相关 - 公司采取措施控风险，独董和监事会可监督检查[9] - 提醒投资者注意理财产品市场波动风险[11]