证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-089 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下称"公 司"）的内部审计制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内部审计工作质量， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》（试行）等相 关法律、行政法规和规范性文件以及《力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程》 （以下称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国家有关法 律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》和本制度的规定，按照一定的 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-090 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为加强力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"） 进一步规范选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高 财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《力佳电源科技（湖北）股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-078 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）（2025 修正）》以及《力佳电源科 技（湖北）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，为规范 公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时，特制定本管理制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-080 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第三条 公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。公司应将 该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性与合理性，保持公司的独 立性，关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三 方的价格或者收费标准等交易条件。公司应对关联交易的定价依据予以充分披 露。 公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式 隐瞒关联关系。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 投资者关系管理制度 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 信息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《上市公司投资者 关系管理工作指引》、《力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-077 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则和《力 佳电源科技（湖北）股份有限公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-086 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 质押及其他法律规定的形式。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包 括：财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担 保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室负 责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东会的审批程序。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属控股公司不得对外 提供担保。 第五条 公司对外担保应当经董事会或者股东会审议批准，未经董事会或股 东会审议批准，公司不得对外提供担保。 第二章 公司对外担保申请的 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"或"力佳科技"） 于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议， 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目之"新一 代高性能锂原电池产业化项目"及"研发中心项目"已达到预定可使用状态，同 意公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。现将相 关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意力佳电源科 技（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2579 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次股票发行数量为 1,000.00 万股（超 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于任命公司证券事务代表的议案》。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-107 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会 任命熊芷兰女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 熊芷兰女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责 的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （ ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-075 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于取消监事会并修订《力佳电源科技（湖北）股份有限 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 公司章程》的公告 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护力佳电源科技（湖北） | 第一条 为维护力佳电源科技（湖北） | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和 ...