股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月29日14:30召开，网络投票3月28日15:00 - 3月29日15:00[4] - 股权登记日为2025年3月26日[7] - 会议登记时间为2025年3月29日9:00 - 12:00，地点在湖北宜昌猇亭区先锋路19号会议室[16] 人事提名 - 董事会提名王建等6人为第四届非独立董事候选人，任期三年[10] - 提名陈鹏等3人为第四届独立董事候选人，任期不同[11][12] - 监事会拟提名胡振宜、梁志锦为第四届非职工代表监事候选人，任期三年[12] 其他事项 - 公司拟调整募投项目投资总额及拟投入募集资金金额[14] - 议案(一)(二)(三)为累积投票议案，(一)(二)对中小投资者单独计票[15]

人事提名 - 拟提名胡振宜、梁志锦为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[6] 议案表决 - 两项提名议案及募投项目调整议案表决均全票通过[6][7] 项目调整 - 公司拟调整募投项目投资总额及拟投入募集资金金额[7]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-011 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有 关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人 本人同意后，公司董事会提名王建先生、王启明先生、高树勋先生、赖邢女士、 朱雨玲女士、王成华先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东 大会审议通过之日起生效。 经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证 ...

股价情况 - 公司股票在2025年2月27日至3月3日3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达53.55%，属异常波动[3] 核查情况 - 公司对控股股东等核实，方式有电话、口头、微信询问[4] 信息披露 - 前期公告无更正补充，无影响股价报道传闻，无应披露未披露事项[5][6] 交易情况 - 公司及相关人员在异常波动期间无交易公司股票情况[8] 风险提示 - 公司提请投资者注意股票市场风险，理性审慎投资[9]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-008 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日收到持股 5%以上股东广州鹏辉能源科技股份有限公司出具的《关于权益变动 触及 1%的告知函》，上述股东于 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 3 日通过集中 竞价累计减持公司股份 678,926 股，持有公司股份比例从 11.7371%减少至 10.7155%，权益变动触及 1%的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 持股变动时间 | | | 信息披露义务人 | 广州鹏辉能源科 技股份有限公司 | 2025 年 2 月 13 日至 202 ...

营业收入变化 - 2024年公司营业收入381,849,469.81元，同比下降0.02%[4][6] 利润相关指标变化 - 2024年公司利润总额85,096,965.08元，同比上涨80.25%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润73,781,321.11元，同比上涨65.38%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,134,347.14元，同比上涨43.95%[4][6][7] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益1.11元，较上年同期上涨65.67%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产7.57元，较期初下降12.28%[4][6] 资产与权益变化 - 2024年末公司总资产688,719,848.33元，较期初上涨7.82%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益503,008,225.31元，较期初上涨13.37%[4][6] 股本变化 - 2024年末公司股本66,456,000，较期初增长29.24%[4] 扣非净利润增长原因 - 扣非净利润同比上涨43.95%主要因主要原材料价格下降，产品毛利率回升[7]

资金运用 - 2024年12月10日拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，可循环用，期限最长12个月[2] - 本次委托兴业银行七天通知存款300万元，预计年化收益率1.00%[3] 过往投资 - 2024年6月投资招行三笔单位大额存单各1000万元，年化收益率2.60%、3.38%、3.38%[11] - 2024年兴业两笔400万元结构性存款，年化收益率1.85%、1.9%，本金已收回[14] 未到期情况 - 截至公告日，未到期兴业七天通知存款400万元，预计年化1.00%，2025年1月20日起始[13] 投资说明 - 投资不影响募集资金计划，累计委托未超授权额度[6][7] - 受托方兴业银行信用好，不构成关联交易[8] 风险相关 - 公司采取措施控风险，独董和监事会可监督检查[9] - 提醒投资者注意理财产品市场波动风险[11]

2024年净利润预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为7,200～7,400万元，同比增长61.39%～65.87%[5] - 2024年净利润增长的主要原因是主要原材料价格同比下降，产品毛利率回升[7] 业绩预告信息 - 2024年年度业绩预告数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计[2] - 2024年年度业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 投资风险提示 - 公司提醒投资者注意投资风险，最终数据以2024年年度报告披露为准[8]

持股情况 - 广州鹏辉能源科技股份有限公司持股7800000股，持股比例11.74%[2] 减持计划 - 拟减持不高于1329120股，减持比例不高于2%[3] - 减持方式为集中竞价、大宗交易，期限为公告披露15个交易日后3个月内[3] - 3个月内卖出股份总数可能超公司股份总数1%[3][4] 减持规定 - 上市12个月内为锁定期，期满后遵守规定审慎减持[5] - 违规减持所得归公司，大宗交易受让方6个月内不得减持[5][7] 其他情况 - 本次减持无不得减持情形，实施有不确定性，不导致控制权变更[7][8][9]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-098 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司将上述政府 补助认定为与收益相关的政府补助，将对公司 2024 年度经营业绩产生积极 影响。具体会计处理以及最终对公司损益的影响以年度审计确认后的结果为 准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 一、 获得补助的基本情况 近日，力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）收到 政府补助单笔 800 万元，该笔补助是收益相关的政府补助，占公司 2023 年 度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 17.93%。 ...