会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月16日召开[5] - 《股东大会通知》于2025年4月22日发布，股权登记日为2025年5月13日[8] - 现场会议于2025年5月16日下午14点召开，网络投票时间为2025年5月15日15:00 - 2025年5月16日15:00[9][10] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共17人，代表有表决权股份数46,672,376股，占公司有表决权股份总数的70.23%[11] - 现场会议股东及代理人数16人，代表股份46,387,597股，占比69.80%；网络投票股东1人，代表股份284,779股，占比0.43%[12] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数46,672,376股，占比100%[17][19][21][22][23][25][27][29][32][34][35][36] - 《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》同意3,082,779股，占比100%，部分关联股东回避表决[41] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意24,933,305股，占比100%，部分关联股东回避表决[44] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意35,582,259股，占比100%，部分关联股东回避表决[47]

股东持股 - 力佳投资持股10,999,117股，比例16.55%[3] 减持计划 - 力佳投资拟减持1,329,120股，比例2%[2] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[2] - 减持在公告30个交易日后三个月内[4] 其他情况 - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权[8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月9日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，接待人员有董事兼总经理王启明、财务负责人周兰英、董事会秘书杨洋、保荐代表人张毕辉 [3] 权益分派情况 - 2024年度权益分派预案为总股本66,456,000股，每10股派发现金红利3元（含税），转增3股，预计派发现金红利19,936,800元，转增19,936,800股 [4] - 预案经董事会审议通过，需提交2024年年度股东会审议，以股东会结果为准，将在通过后两个月内实施，股权登记日持股投资者可参与 [4] 业绩相关情况 - 上市以来业绩稳定，净利润总体呈增长趋势，未来业绩关注定期报告 [4] - 2024年每股收益1.10元，2025年一季度盈利下降，原因是市场价格波动、出口税政影响及新投入增加 [5] - 2025年将加大研发，聚焦客户需求、扩大市场，降本增效，业绩关注公司公告 [5] - 2024年度扣非净利润变动趋势与亿纬锂能、德瑞锂电一致 [6] 行业发展前景 - 物联网时代，市场对锂微型电源需求增大，新应用场景不断涌现，锂微型一次电池应用广泛 [7] 境外销售情况 - 2024年度境外销售占比57.13%，直接出口美国占比约3%，具体关注公司公告 [8]

减持情况 - 减持前持股7800000股，比例11.74%[2] - 已减持976980股，比例1.47%[3] - 减持价格区间28.733元至46.2元[3] - 已减持总金额37849103.25元[3] - 当前持股6823020股，比例10.27%[3] 时间相关 - 减持期间为2025年2月13日至5月6日[3] - 减持时间区间届满，已实施减持[4] 其他 - 本次减持与此前计划、承诺一致[4] - 未提前终止减持计划[4]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2025年5月9日15:00 - 17:00以网络远程方式在全景网举行[3] - 参加人员有董事、总经理等[4] 问题征集信息 - 提前征集问题，截止时间为2025年5月8日15:00[5] - 问题征集专题页面网址为http://ir.p5w.net/zj/[5] 联系人信息 - 联系人杨洋，电话0717 - 6593355，邮箱dmb@szlijia.com[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降33 33%至0 14元 2025年一季报为0 14元 2024年一季报为0 21元 [1] - 每股净资产同比下降13 48%至7 7元 2025年一季报为7 7元 2024年一季报为8 9元 [1] - 每股公积金同比下降29 2%至3 2元 2025年一季报为3 2元 2024年一季报为4 52元 [1] - 每股未分配利润同比微增0 92%至3 29元 2025年一季报为3 29元 2024年一季报为3 26元 [1] - 营业收入同比增长2 47%至0 83亿元 2025年一季报为0 83亿元 2024年一季报为0 81亿元 [1] - 净利润同比下降35 71%至0 09亿元 2025年一季报为0 09亿元 2024年一季报为0 14亿元 [1] - 净资产收益率同比下降41 04个百分点至1 81% 2025年一季报为1 81% 2024年一季报为3 07% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股4592 55万股 占流通股比例70 57% 较上期减少55 65万股 [1] - 西藏盟烜创业投资管理有限公司持股2036 11万股 占总股本31 29% 持股数量未变化 [2] - 力佳投资有限公司持股1099 91万股 占总股本16 9% 持股数量未变化 [2] - 广州鹏辉能源科技股份有限公司持股712 11万股 占总股本10 94% 较上期减持67 89万股 [2] - 宜昌同创资产管理合伙企业持股454 84万股 占总股本6 99% 持股数量未变化 [2] - 武汉高联科技有限公司持股181万股 占总股本2 78% 较上期减持3 53万股 [2] - 华泰证券客户信用账户新进持股49 95万股 占总股本0 77% [2] - 张素芹退出前十大股东 原持股32 01万股 占总股本0 49% [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议、2次股东大会[1] - 2024年审计、薪酬与考核、战略委员会分别召开4、1、1次会议[2] - 2024年3、8月分别召开两次独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 关达昌出席7次董事会、2次股东大会，现场工作15天[1] - 2025年关达昌将继续履行独立董事职责[9]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[1] - 2024年审计、薪酬考核、战略委员会分别开会4、1、1次[2] - 2024年两次独董专门会议分别审议通过关联交易议案[3] 独董履职 - 独董马扣祥2024年参会、现场工作及沟通情况[1][5][7] - 2024年未行使特别职权，2025年将继续履职[4][9] 投资者沟通 - 公司官网预留独董沟通邮箱[6]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[1] - 2024年审计、薪酬考核、战略委员会分别开会4、1、1次[2] - 2024年3、8月分别召开两次独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 独立董事陈鹏2024年出席相关会议，现场工作16天[1] - 陈鹏对全部议案投同意票，未履行特别职权[1][4] - 陈鹏与内部稽核及事务所沟通，2025年继续履职[5][9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日14:00 - 17:00召开[5] - 网络投票时间为2025年5月15日15:00 - 2025年5月16日15:00[5] - 股权登记日为2025年5月13日[8] - 会议登记时间为2025年5月15日8:00 - 12:00[31] - 会议登记地点为湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号[31] 财务相关 - 公司总股本66,456,000股，每10股派现3元，预计派现19,936,800元[17] - 每10股转增3股，转增19,936,800股[17] - 2025年度预计综合授信敞口不超2.5亿元[19] 报告与方案 - 会议审议2024年度多项报告及2025年度预算报告等议案[10][12][13][14][15] - 2024年度募集资金专项报告于2025年4月22日披露[22] - 2024年度独立董事述职报告于2025年4月22日披露[23] - 2025年度多项薪酬方案于2025年4月22日披露[24][25][26][27][28] 其他 - 公司拟变更注册资本并修订公司章程，公告于2025年4月22日披露[29]