证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-079 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 为规范力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《力佳电源科 技（湖北）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-103 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 子公司管理制度 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、 有序运作，促进子公司健康发展，降低子公司经营风险，优化公司的资源配置， 维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《力佳电源科技 （湖北）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司发展战略规划、提高公司竞争力 需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司。子公司包括： （一）公司直接或间接持 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-095 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 有一名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）为强化 董事会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事 前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，行使《公司法》 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-102 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文 件及《力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程》，结合公司实际情 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-094 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-085 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《力佳电源科技（湖 北）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-082 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范力佳电源科技（湖北）股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》及《力佳电源科技（湖北）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-084 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 独立董事工作制度 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计 师职业资格或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称、 博士学位或具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其它不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董 事人数。 第一条 为进一步完善力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益， ...

董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-076 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 为了保护力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）、职工和 股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障 公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规以及《力佳电源科 技（湖北）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 董 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-081 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"） 及其股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、 破产重整投资人等相关方（以下简称承诺人）的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《力佳 电源科技（湖北）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律法规、 公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于上市公司及其实际控制人、股东、 ...