北京德恒（武汉）律师事务所 关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号德成国贸中心 B 栋 26 楼 电话：027-88615675 邮编：430060 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒(武汉)律师事务所 DeHeng Law Offices (Wuhan) 北京德恒(武汉)律师事务所 关于力佳电源科技(湖北)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（武汉）律师事务所 关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 2025 德恒汉法意【】号 致:力佳电源科技(湖北)股份有限公司 力佳电源科技(湖北)股份有限公司(曾用名为力佳电源科技(深圳)股份有 限公司，于 2024 年 4 月 22 目在北京证券交易所名称变更为力佳电源科技（湖北） 股份有限公司,以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本 次会议"）于 2025年 3 月 29 日 (星期六) 召开。北京德恒(武汉) 律师事务所(以 下简称"德恒")受公司委托,指派本所经办律师(以下简称"德恒律师")出席 了本次会议。根据《中华 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-025 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日 以电话和口头方式发出 5.会议主持人：刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免第四届监事会第一次会议通知时限的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《监事会制度》等相关规定，公司召开监事会临 时会议，应 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-024 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》 1.会议召开时间：2025 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以电话和口头方式 发出 5.会议主持人：王建先生 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《董事会制度》等相关规定，公司召开董事会临 时会议，应提前三日发出会议通知。考虑到本次 ...

业绩相关 - 2022年公司股票发行1000.00万股，发行价18.18元/股，募资1.818亿元，净额1.6256815534亿元[1] - 调整后项目完全达产后年均销售收入2.7805亿元，预计年均净利润5107.68万元[10] - 调整后项目达产期年均息税后投资净利率28.57%，内部收益率21.28%（税后）[10] - 调整后项目动态投资回收期8.73年（含建设期2.5年）[10] 项目投入 - 截至2024年12月31日，新一代高性能锂原电池产业化项目累计投入1.127353亿元，进度76.02%[4] - 截至2024年12月31日，研发中心项目累计投入623.24万元，进度43.64%[4] 资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金存放专户存款余额1728.48万元，现金管理大额存单不含垫付利息余额3000万元[5] 项目调整 - 新一代高性能锂原电池产业化项目总投资调减至1.788082亿元，拟投入募集资金调增至1.529892亿元[7][9] - 研发中心项目总投资调减至1712.94万元，拟投入募集资金调增至1473.73万元[7] - 新一代高性能锂原电池产业化项目调减建设工程费等1.172857亿元，建筑工程费调减2932.30万元[9] - 传统锂锰扣式电池达产年产量调减至20000万只，宽温型锂锰扣式电池调增至5000万只[10] - 研发中心项目建筑工程费调减665.50万元至478.50万元[13] - 研发中心项目工程建设其它费用调减82.14万元至0.00万元[13] - 研发中心项目设备购置安装费调减2621.87万元至1063.93万元[13] - 研发中心项目软件购置费调增49.51万元至170.51万元[13] 调整原因 - 调减新一代高性能锂原电池产业化项目投资总额因战略升级等[11][12] - 调减研发中心项目投资总额因实际募集资金净额低等[15] 决策进展 - 2025年3月13日公司董事会等审议通过调整募投项目议案，待股东大会审议[17] - 保荐机构对公司调整募投项目投资总额等事项无异议[19]

独立董事提名 - 关达昌被提名为力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验等条件[1] - 部分股东及亲属、有违法违规记录等人员不具备任职资格[3][5] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在力佳科技连续任职未超六年[6] 履职要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总数二分之一不符合条件[7] 后续处理 - 任职后不符条件将按规定辞去职务[8] 声明时间 - 声明时间为2025年3月14日[10]

董事会提名 - 公司董事会提名关达昌为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、违法违规等情况不得担任[4][5][7][8] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[7] - 过往任职出席会议情况有要求[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈鹏为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责等情况不得担任[7] - 过往任职未按要求出席会议不得担任[9] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] - 具有高级会计师职称[8]

人员提名 - 陈鹏被提名为力佳电源第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 特定股东相关人员、近12个月有不独立情形人员不具独立性[3][4] - 近36个月有违法处罚或多次通报批评人员有不良纪录[5] - 过往任职出席会议情况不符者不符合条件[8] 陈鹏情况 - 兼任境内上市公司数未超3家，在力佳连续任职未超6年[6] - 具有高级会计师职称[7] 后续安排 - 若任职后不符条件，陈鹏将按规定辞职[9][10]

业绩总结 - 2022年公司发行股票1000.00万股，发行价18.18元/股，募资1.818亿元，净额1.6256815534亿元[1] 项目进展 - 截至2024年12月31日，新一代高性能锂原电池产业化项目累计投入1.127353亿元，进度76.02%[4] - 截至2024年12月31日，研发中心项目累计投入623.24万元，进度43.64%[4] 资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金存放专户存款余额1728.48万元，闲置资金现金管理大额存单不含垫付利息余额3000万元[5] 项目调整 - 新一代高性能锂原电池产业化项目总投资由2.960939亿元调减至1.788082亿元，拟投入募集资金由1.482873亿元调增至1.529892亿元[8][10] - 研发中心项目总投资由5032.94万元调减至1712.94万元，拟投入募集资金由1428.09万元调增至1473.73万元[8] - 新一代高性能锂原电池产业化项目调减建设工程费等1.172857亿元，建筑工程费调减2932.30万元[11] - 新一代高性能锂原电池产业化项目传统锂锰扣式电池达产年产量由50000万只调减至20000万只[12] - 新一代高性能锂原电池产业化项目宽温型锂锰扣式电池达产年产量由2000万只调增至5000万只[12] - 新一代高性能锂原电池产业化项目锂锰软包电池达产年产量由3000万只调减至1500万只[12] - 新一代高性能锂原电池产业化项目锂锰柱式电池达产年产量由1000万只调减至500万只[12] 调整后效益 - 调整后项目完全达产后年均销售收入27,805.00万元，年均净利润5,107.68万元，达产期年均息税后投资净利率28.57%，内部收益率21.28%，动态投资回收期8.73年[13] 调整原因 - 调减新一代高性能锂原电池产业化项目投资总额因战略升级、避免产能重复建设、结合市场调整投资方式[13][14] - 调减研发中心项目投资总额为确保主营业务产能释放和优化研发资源配置[16] 各方意见 - 董事会、监事会同意根据募集资金实际情况调整募投项目拟投入募集资金金额[19] - 保荐机构认为调整事项履行必要程序，无变相改变用途等问题，无异议[19][20] 备查文件 - 备查文件包括董事会决议、监事会决议和保荐机构核查意见[22]

独立董事提名 - 马扣祥被提名为力佳电源第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[1] - 不得持股超1%或为前十股东亲属[3] - 不得在持股超5%股东或前五股东任职人员亲属[3] - 近36个月受处罚或公开谴责等不得任职[5] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] - 过往任职连续12个月未亲出席超半数不得任职[7] 承诺声明 - 承诺不符条件将按规定辞职[8][9] - 声明时间为2025年3月14日[10]