公告编号：2023-019 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事 一、《关于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市决议有效期续期的议案》； 经审阅此议案资料，我们认为延长公司股东大会决议有效期符合 有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公 司、公司股东特别是中小股东利益的情况。全体独立董事一致同意该 议案，并将该议案提交股东大会审议。 二、《关于授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的授权有效期续期的议案》； 经审阅此议案资料，我们认为延长公司股东大会授权有效期符合 有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—— 独立董事》、《公司章程》和《独立董事管理制度》的有关规定，作为 ...

公告编号：2023-018 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨景顺 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司于 2022 年 6 月 21 日经 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于 公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，决议有效期为 12 个月，即 ...

公告编号：2023-016 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 与挂牌公司的关系：无 （一）挂牌公司所处的当事人地位：被告 （二）收到应诉通知书的日期：2022 年 11 月 15 日 （三）诉讼受理日期：2022 年 11 月 7 日 （四）受理法院的名称：江苏省南京市中级人民法院 （五）反诉情况：无 （六）本案件的最新进展： （一）当事人基本信息 1、 原告 公告编号：2023-016 2、 被告 公司于 2022 年 11 月 15 日收到江苏省南京市中级人民法院关于案号 （2022）苏 01 民初 3995 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼 资料，获知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司侵害发明专 利权纠纷一案。针对专利纠纷案中涉及的发明专利，公司已经委托诉讼律师向 国家知识产权局提出专利无效宣告申请，国家知识产 ...

公告编号：2023-015 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 公司于 2022 年 11 月 15 日收到江苏省南京市中级人民法院关于案号 （2022）苏 01 民初 3967 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼 资料，获知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司侵害发明专 利权纠纷一案。针对专利纠纷案中涉及的发明专利，公司已经委托诉讼律师向 国家知识产权局提出专利无效宣告申请，国家知识产权局作出审查决定的时间 尚未确定。 二、本次诉讼事项的基本情况 姓名或名称：成都光明光电股份有限公司 法定代表人：刘晓东 与挂牌公司的关系：无 （一）挂牌公司所处的当事人地位：被告 （二）收到应诉通知书的日期：2022 年 11 月 15 日 （三）诉讼受理日期：2022 年 11 月 4 日 （四）受理法院的名称：江苏省南京市中级人民法院 ...

公告编号：2023-014 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 公司于 2022 年 11 月 8 日收到四川省成都市中级人民法院关于案号（2022） 川 01 民初 6783 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼资料。2023 年 2 月 6 日，原告成都光明光电股份有限公司提交了《变更诉讼请求申请书》， 2023 年 4 月 11 日，公司收到成都光明提交的更新后的《民事起诉状》。2023 年 4 月 12 日，公司收到四川省成都市中级人民法院关于此诉讼案件的《开庭 传票》，于 2023 年 5 月 6 日开庭，开庭事项主要为原告和公司双方交换商业秘 密证据。 二、本次诉讼事项的基本情况 （一）当事人基本信息 1、 原告 姓名或名称：成都光明光电股份有限公司 法定代表人：刘晓东 （一）挂牌公司所处的当事人地位：被告 （二）收到应 ...

公告编号：2023-013 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 3 楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：虞国强 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,816,316 股，占公司有表决权股份总数的 36.21%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份 总数 33,409,156 股，占公司有表决权股份总数的 28.25%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席 ...

公告编号：2023-007 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨景顺 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 陈树彬、周楷唐、朱永昌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交 办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 公司 2022 年第二次临时股东大会分别审议通过提名陈树彬、周楷唐、朱 永昌为独立董事的议案，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。 陈树彬先生，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居 留权，大学本科学历，1993 年 7 月参加工作。1993 年 7 月-至今，任职中国科 学院上 ...

公告编号：2023-012 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东投票表决 时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 19 日 15:00—2023 年 4 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （ ...

公告编号：2023-011 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕 116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行 专项披露如下： 一、 公司基本情况 公司挂牌日期为 2016 年 1 月 19 日，属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为虞顺积、虞国强，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 32.78%，实际控制人 于挂牌前取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次。 公司存在控股股东，控股股东为虞顺积，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 25.32%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在接受他人表决权委托的情况， 接受表决权委托的比例为 ...