股东大会 - 2025年第二次临时股东大会于4月2日召开[2] - 征集表决权议案含股权激励等6项[2] 征集信息 - 征集对象为3月28日收市后登记在册股东[6] - 征集期限为3月31日至4月1日特定时段[6] 委托投票 - 送达地址为湖北宜昌秭归县相关地址[8] - 收件人为董事会秘书办公室[8] 授权相关 - 满足6项条件授权委托有效[8] - 公司有股权激励授予协议等议案[15]

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-023 公司于 2025 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （二）召集人 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-016 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张江蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事周文聪因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>》议案 和企业文化，激发核心团队和骨干员工的积极性和创造性，促进公司持续、稳 定 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 召开本次股东大会前,公司于 2025年2月14 日在北京证券交易所网 站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次 临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东大会的召开目期、 现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的日期 距本次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 公司本次股东大会于 2025年 3 月 3 目下午 15:00 时在公司召开, 会 议由公司董事长吴林海主持。 经本所律师审验,本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 法律意见书 R FE 剑律师事务所 湖北楚 二零二五年三月 致:湖北戈碧迦米申科技股份有限公司 湖北楚天剑律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简 称"公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2025年第一次临时股东大 会(以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公 司章程》(以下简称章程)、 ...

股东大会情况 - 2025年3月3日在湖北宜昌市秭归县公司会议室召开股东大会[2] - 出席股东5人，持有表决权股份36,148,728股，占比25.59%[3] 投资与授信 - 子公司中性硼硅药用玻璃项目一期投资预计不超2亿，购地约248亩，新建厂房不超3万平[5] - 2025年预计向金融机构申请不超9亿综合授信额度，关联担保金额不超9亿[7] - 2025年预计新增固定资产投资不超1.5亿，用于购置4条生产线[8] 资金运用 - 公司（含子公司）拟用闲置自有资金买金融产品，未到期总额不超4亿[10] 租赁情况 - 子公司拟续租浦江晶凯隆997.92平仓库及办公场所，2025年租金289,656元[13] - 公司拟续租秭归紫昕集团7552.8平厂房，2025年上半年租金453,168元[16] 议案表决 - 多项议案同意股数及占比均达100%[5][7][9][12][13][16][17] 关联回避 - 部分关联股东对相关议案回避表决[14][16] 决议合规 - 律师认为股东大会程序及表决结果合规，决议合法有效[19]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][3] 报告的核心观点 - 结合业绩快报略微上调2024年盈利预测，下调2025 - 2026年盈利预测，预计2024 - 2026年归母净利润分别为71/75/97百万元，EPS分别为0.50/0.53/0.69元，当前股价对应P/E分别为39.3/36.9/28.5倍，看好公司长期可持续发展能力以及在玻璃材料领域技术优势 [3] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩情况 - 2024年度业绩快报显示实现营收5.66亿元、归母净利润7081.38万元，同比分别下降29.92%和32.05%，主要因纳米微晶玻璃产品重要客户订单履行完毕后未获新订单，出货量下降 [3] 公司发展规划 - 截至2024年技术研发人员达153人，较2023年增加62人；2024年上半年完成北交所上市，募投项目“光电材料研发中心建设项目”持续建设中 [4] - 在雅安经开区投资建设中性硼硅药用玻璃项目，计划总投资约16.7亿元，建设周期五年，全部达产后预计年产值不低于10亿元 [4] - 2025年度预计新增固定资产投资不超过15,000万元，用于新增购置4条生产线 [4] 行业发展态势 - 光学玻璃行业发展总体平稳，呈现缓慢增长特点；特种玻璃市场受终端应用领域增长影响，将保持高速增长态势 [5] - 我国玻璃材料制造企业将加大研发创新力度，逐步在高端玻璃材料领域实现国产替代，未来能在高端市场立足的企业有广阔发展前景 [5] 财务摘要和估值指标 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|429|808|566|684|788| |YOY(%)|11.5|88.3|-29.9|20.7|15.3| |归母净利润(百万元)|46|104|71|75|97| |YOY(%)|-8.9|127.4|-32.1|6.4|29.5| |毛利率(%)|25.0|29.8|27.8|25.4|26.2| |净利率(%)|10.7|12.9|12.5|11.0|12.4| |ROE(%)|8.4|15.3|9.4|9.1|10.6| |EPS(摊薄/元)|0.32|0.74|0.50|0.53|0.69| |P/E(倍)|60.65|26.67|39.30|36.93|28.52| |P/B(倍)|5.1|4.1|3.7|3.4|3.0| [6] 财务预测摘要 - 资产负债表、利润表、现金流量表等多方面财务数据预测，涵盖流动资产、现金、应收票据及应收账款等项目，以及营业收入、营业成本、净利润等指标在2022A - 2026E的情况 [9] - 主要财务比率包括成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力等指标在2022A - 2026E的表现，如营业收入增长率、毛利率、资产负债率等 [9]

营业收入变化 - 2024年营业收入566,476,966.05元，同比下降29.92%[4][6] 利润相关指标变化 - 2024年利润总额75,677,430.66元，同比下降34.95%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润70,813,828.97元，同比下降32.05%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,360,542.34元，同比下降48.59%[4][6] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益0.52元，同比下降40.59%[4][6] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产6.68元，较期初上升15.89%[5][6] 资产与权益变化 - 报告期末总资产1,392,895,959.74元，较期初上升20.50%[4][6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益942,938,050.57元，较期初上升38.44%[4][6] 人员数量变化 - 报告期末技术研发人员153人，较期初增加62人[7] 募集资金影响 - 北交所上市公开发行募集资金净额204,268,360.38元，使所有者权益增长[8]