板块整体表现 - 光学光电子板块当日上涨0.17%，跑赢上证指数（下跌0.37%）和深证成指（下跌0.17%）[1] - 板块内个股表现分化，戈碧迦以8.54%涨幅领涨，东田微以6.56%跌幅领跌[1][2] - 板块主力资金净流出4.48亿元，游资资金净流入4468.57万元，散户资金净流入4.03亿元[2] 涨幅居前个股表现 - 戈碧迦（835438）收盘价22.23元，涨幅8.54%，成交量15.00万手，成交额3.24亿元[1] - 英飞特（300582）收盘价14.13元，涨幅7.21%，成交量25.78万手，成交额3.57亿元[1] - 奧瑞德（600666）收盘价4.04元，涨幅6.32%，成交量312.22万手，成交额12.27亿元[1] - *ST宇顺（002289）收盘价20.36元，涨幅5.00%，成交量5.57万手，成交额1.12亿元[1] - 南极光（300940）收盘价28.86元，涨幅4.49%，成交量12.05万手，成交额3.40亿元[1] 跌幅居前个股表现 - 东田微（301183）收盘价65.84元，跌幅6.56%，成交量10.54万手，成交额7.03亿元[2] - 腾景科技（688195）收盘价46.76元，跌幅3.49%，成交量5.95万手，成交额2.81亿元[2] - 奥比中光（688322）收盘价72.38元，跌幅2.02%，成交量7.97万手，成交额5.84亿元[2] - 福晶科技（002222）收盘价38.46元，跌幅1.81%，成交量15.92万手，成交额6.15亿元[2] - 成来元字（688502）收盘价326.60元，跌幅1.77%，成交量1.28万手，成交额4.18亿元[2] 资金流向特征 - 三安光电（600703）主力净流入1.04亿元，主力净占比12.35%，但散户净流出9687.51万元[3] - TCL科技（000100）主力净流入4843.94万元，主力净占比3.81%，游资和散户均为净流出[3] - 南极光（300940）主力净流入3853.62万元，主力净占比11.33%，散户净流出3846.27万元[3] - 英飞特（300582）主力净流入3609.94万元，主力净占比10.11%，游资净流出894.01万元[3] - 凯盛科技（600552）主力净流入2341.12万元，主力净占比6.90%，游资净流入1366.35万元[3] 成交活跃度 - 奧瑞德（600666）成交最为活跃，成交量达312.22万手，成交额12.27亿元[1] - 三安光电（600703）成交量66.34万手，成交额8.39亿元，位居成交额前列[1] - 福晶科技（002222）成交量15.92万手，成交额6.15亿元，在下跌个股中成交活跃[2] - 东田微（301183）虽然跌幅最大，但成交额仍达7.03亿元，显示市场关注度较高[2]

报告核心观点 - 预计2025年9月北证50指数进行成分股调整 调整生效日前北证50指数基金被动调仓或影响个股 北交所指数化投资队伍扩容对成分股调整影响力将提高 建议关注高影响系数个股 [3] 事件 - 根据《北证指数计算与维护细则》 北证50指数预计于2025年9月11日进行成分股调整 审核截止日为2025年7月31日 北证专精特新指数半年度调仓 最近成分股调整时间在12月份 [3] 2025年9月北证50指数调整名单预测 - 截至2025年7月31日 测算调入标的为星图测控、万源通、康乐卫士、林泰新材、聚星科技 调出标的为天纺标、华密新材、豪声电子、创远信科、戈碧迦 调入备选标的为一致魔芋、万通液压、雷神科技、武汉蓝电等 天纺标预计因过去六个月日均成交额排名处于样本空间后20%而被剔除选样 利尔达满足量化指标条件 但或因经营状况等问题 前次未被纳入成分股 本期中报未公布 故剔除考虑范围 [3] 调整生效日临近前对个股的影响 - 北证50指数经历11次调整 调整生效日前五个交易日期间 调入成分股平均收益率跑赢指数9次 平均超额收益率达4.8% 调出成分股平均收益率跑输指数9次 平均超额收益率 -2.7% [3] 北交所指数化投资情况及个股影响系数 - 截至25Q2 北证50指数产品规模达111.62亿元 占北证50成分自由流通市值比重达8.86%、环比Q1 +0.12pct 北交所指数化投资队伍扩容进行时 调入成分股影响系数由高到低依次为康乐卫士（3.46）、林泰新材（2.17）、聚星科技（1.55）、星图测控（1.53）、万源通（0.48） 调出成分股影响系数由高到低依次为豪声电子（2.84）、戈碧迦（2.06）、天纺标（1.28）、创远信科（1.07）、华密新材（0.77） [3]

公司公告 - 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司宣布终止中性硼硅药用玻璃项目并注销子公司四川戈碧迦新材料科技有限公司 [1] - 项目终止原因是当地电力政策变化导致原可行性报告出现重大调整，影响项目实施可行性 [1] - 公司结合发展阶段、战略规划和项目可行性分析等因素做出该决定 [1]

证券日报网讯 7月29日晚间，戈碧迦发布公告称，公司聘任童宏杰先生为公司董事会秘书。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，戈碧迦发布公告称，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《 的议 案》。 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，戈碧迦发布公告称，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于选举 第五届董事会董事长的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

市场扩张和并购 - 2024年11月22日公司董事会通过对外投资设立全资子公司及签订战略投资协议议案[2] 其他新策略 - 2025年7月29日公司董事会通过终止中性硼硅药用玻璃项目暨注销四川子公司议案[2] - 项目因当地电力政策变化致原可行性报告重大调整拟终止[3] - 项目未大规模投资、未运营、未产生实际效益，已投入资金少[5] - 项目终止对公司业务、财务和经营成果无重大影响[5]

人事变动 - 2025年7月29日选举虞国强为董事长，持股530,000股占0.37%[3] - 2025年7月29日聘任童宏杰为董事会秘书，持股0股[4] - 2025年7月29日提名童宏杰、周堃为非独立董事，持股0股[3][6] - 2025年7月28日吴林海不再担任董事长及董事，持股2,474,600股占1.71%[6] - 2025年7月28日杜聃因工作调动不再担任董事，持股0股[6] 表决情况 - 选举董事长议案同意8票、反对0票、弃权0票，虞国强回避[3] - 聘任董事会秘书议案同意9票、反对0票、弃权0票[3] - 提名非独立董事议案同意9票、反对0票、弃权0票[3] 合规情况 - 人员变动符合规定，未致董事会等人数不符要求[7] - 独立董事认为提名人员任职资格符合规定[10]

董事会会议 - 公司于2025年7月29日召开第五届董事会独立董事第十次专门会议[2] 提名事项 - 董事会提名童宏杰、周堃为第五届董事会非独立董事[2] - 提名程序符合相关规定，候选人符合任职资格和能力[2] - 同意提名议案并提交公司股东会审议[3]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2025年8月14日15:00召开，地点在湖北宜昌秭归县公司会议室[4][8] - 网络投票2025年8月13日15:00 - 2025年8月14日15:00[5] 议案内容 - 审议终止中性硼硅药用玻璃项目暨注销四川子公司，选举2名非独立董事[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年8月11日，证券代码835438，简称戈碧迦[7] - 登记方式为现场登记，时间为2025年8月14日14:30[12] - 会议联系人为吴林海，电话0717 - 2862292，传真0717 - 2888511[15]