会议情况 - 监事会会议于2025年7月29日现场召开，7月18日通讯发通知[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 项目决策 - 公司拟终止中性硼硅药用玻璃项目并注销四川子公司[5] - 终止项目议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案无需回避表决，尚需提交股东会审议[5]

人事变动 - 选举虞国强为公司第五届董事会董事长[5] - 聘任童宏杰为公司董事会秘书[6] - 提名童宏杰、周堃为第五届董事会非独立董事候选人[7] 项目决策 - 拟终止中性硼硅药用玻璃项目并注销四川子公司[8] 会议安排 - 2025年7月29日召开会议[2] - 提请于2025年8月14日召开2025年第四次临时股东会[9]

证券日报网讯7月29日晚间，戈碧迦发布公告称，公司将于2025年8月14日召开2025年第四次临时股东 会。本次股东会将审议《关于终止中性硼硅药用玻璃项目暨注销四川子公司的议案》等多项议案。 ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于7月25日在湖北宜昌秭归县召开[2] - 出席和授权出席股东2人，持股32,417,500股，占比22.41%[3] - 网络投票股东1人，持股29,942,900股，占比20.70%[3] 议案表决 - 《关于增加公司2025年度固定资产投资额度的议案》同意股数32,417,500股，占比100%[5] - 《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》同意股数32,417,500股，占比100%[6] 其他 - 湖北楚天剑律师事务所见证股东会，认为决议合法有效[8] - 董事会于2025年7月25日发布公告[10]

股东会信息 - 公司2025年7月9日公告第三次临时股东会通知，7月25日15:00召开[4] - 出席股东或代表2人，代表股份32,417,500股，占比22.41%[6] 议案表决 - 《关于增加2025年度固定资产投资额度的议案》获全票通过[8] - 《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》获全票通过，关联股东回避表决[9] 决议情况 - 本次股东会召集、召开等事宜合规，决议合法有效[11]

督导人员变更 - 2025年7月23日公司收到中信建投变更持续督导保荐代表人函[2] - 童宏杰因工作变动不再负责，戴维接替[2] - 更换后持续督导保荐代表人为黄刚和戴维[2] 督导期 - 北交所上市项目持续督导期至2027年12月31日[2] 新保荐代表人情况 - 戴维现任中信建投高级经理，参与多个项目[3]

持股情况 - 秭归紫昕集团有限责任公司持股2000万股，持股比例13.83%[3] 减持计划 - 拟15个交易日后3个月内减持不超280万股[2][4] - 拟减持股份占总股本比例不超1.94%[2][4] - 减持价格不低于20元/股[2] 减持相关规则 - 曾于2022年10月22日出具减持承诺函[4] - 集中竞价减持需提前15个交易日通知并预披露[5] - 锁定期满后两年内减持价格不低于调整后发行价[5] 减持影响 - 减持计划实施有时间、数量、价格及完成情况的不确定性[8] - 减持计划实施不会导致公司控制权变更[10]

租赁信息 - 拟续租秭归紫昕集团7,552.8平方米厂房[2][4][5] - 租期2025年7月1日 - 2025年12月31日，共6个月[5] - 含税租金453,168元，一次性支付[5] 审批情况 - 续租议案经多会议审议，尚需股东会审议[9][10] 其他 - 交易定价有依据，利于公司经营[6][7] - 保荐机构认为交易程序合规、定价公允[10][11]

人事变动 - 2025年7月9日公司聘任张力为证券事务代表[2] - 张力任职至第五届董事会任期届满日[2] 人员信息 - 张力持有公司股份50,000股，占股本0.035%[2] - 张力1987年9月出生，本科金融专业[6] - 2018年3月至今任公司证券事务主管[6]

投资额度 - 2025年度新增固定资产投资拟增1亿，增加后不超2.5亿[2] 投资用途 - 新增投资用于厂房建设及购置产线，新增4条生产线[2] 审议情况 - 2025年7月9日董事会、监事会均通过议案，尚需股东会审议[5] 投资方式及目的 - 出资方式为现金，用自有资金，目的是扩大生产等[7][9] 投资影响 - 短期占用流动资金，长远对业绩等有积极影响[11]