业绩考核目标 - 2025 - 2027年首次授予部分，2025年营收增长率不低于15%[7] - 2026年营收增长率不低于30%或两年之和不低于45%[7] - 2027年营收增长率不低于45%或三年之和不低于90%[7] 预留部分考核 - 2025年三季度报告披露前授予，目标与首次一致[9] - 披露后授予，2026 - 2027年按对应标准考核[9] 个人考核与解除限售 - 个人绩效分四档，解除限售比例不同[12] - 实际可解除数量=计划数量×解除比例[12] 考核流程与管理 - 2025 - 2027年每年考核一次[13] - 财务部、人力部考核并交报告[14] - 董事会审核确认可解除数量[15] 结果通知与申诉 - 考核结束5个工作日内通知结果[16] - 被考核对象5个工作日内可申诉[16] 记录与保密 - 董事会保留记录，涂改需签字[16] - 结果保密，激励结束三年后销毁[16] 办法相关 - 董事会制订、解释及修订[17] - 与法规冲突以法规为准[17] - 经股东大会审议通过后实施[17]

股权激励计划 - 独立董事专门会议同意《2025年股权激励计划（草案）》等多项议案并提交审议[2][3][4][6][7] - 董事会提请股东大会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事项[8] - 授权事项包括确定激励对象资格等，期限与激励计划有效期一致[8][9][10]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会于4月2日召开[2] - 征集表决权议案含股权激励等6项[2] 征集信息 - 征集对象为3月28日收市后登记在册股东[6] - 征集期限为3月31日至4月1日特定时段[6] 委托投票 - 送达地址为湖北宜昌秭归县相关地址[8] - 收件人为董事会秘书办公室[8] 授权相关 - 满足6项条件授权委托有效[8] - 公司有股权激励授予协议等议案[15]

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-023 公司于 2025 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （二）召集人 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-016 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张江蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事周文聪因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>》议案 和企业文化，激发核心团队和骨干员工的积极性和创造性，促进公司持续、稳 定 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 召开本次股东大会前,公司于 2025年2月14 日在北京证券交易所网 站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次 临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东大会的召开目期、 现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的日期 距本次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 公司本次股东大会于 2025年 3 月 3 目下午 15:00 时在公司召开, 会 议由公司董事长吴林海主持。 经本所律师审验,本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 法律意见书 R FE 剑律师事务所 湖北楚 二零二五年三月 致:湖北戈碧迦米申科技股份有限公司 湖北楚天剑律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简 称"公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2025年第一次临时股东大 会(以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公 司章程》(以下简称章程)、 ...

股东大会情况 - 2025年3月3日在湖北宜昌市秭归县公司会议室召开股东大会[2] - 出席股东5人，持有表决权股份36,148,728股，占比25.59%[3] 投资与授信 - 子公司中性硼硅药用玻璃项目一期投资预计不超2亿，购地约248亩，新建厂房不超3万平[5] - 2025年预计向金融机构申请不超9亿综合授信额度，关联担保金额不超9亿[7] - 2025年预计新增固定资产投资不超1.5亿，用于购置4条生产线[8] 资金运用 - 公司（含子公司）拟用闲置自有资金买金融产品，未到期总额不超4亿[10] 租赁情况 - 子公司拟续租浦江晶凯隆997.92平仓库及办公场所，2025年租金289,656元[13] - 公司拟续租秭归紫昕集团7552.8平厂房，2025年上半年租金453,168元[16] 议案表决 - 多项议案同意股数及占比均达100%[5][7][9][12][13][16][17] 关联回避 - 部分关联股东对相关议案回避表决[14][16] 决议合规 - 律师认为股东大会程序及表决结果合规，决议合法有效[19]