人事变动 - 聘任张力为公司证券事务代表[5] 投资决策 - 拟增加固定资产投资额度1亿元，增加后不超2.5亿元[5] 租赁事项 - 续租关联方紫昕集团7552.8平方米厂房，6个月含税租金453,168元[7] 会议安排 - 提请2025年7月25日召开2025年第三次临时股东会[8]

股东持股 - 秭归紫昕集团持股2000万股，比例13.83%[3] 减持计划 - 拟减持不超280万股，比例不超1.94%[2][4] - 减持价格不低于20元/股[2] - 减持期为公告披露30个交易日后3个月内[2][4] - 减持方式为集中竞价，股份源于上市前取得[2][3][4] 减持原因及合规 - 减持因企业经营管理需求，未违反法规[2][6]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月9日股东会审议通过[2] - 派发现金红利14,125,000.00元[2] - 以144,630,000股为基数，每10股派0.976630元现金[3] 税收与时间安排 - 不同持股时间个人股东、投资基金补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东每10股派发0.878967元[3] - 权益登记日为2025年6月24日，除权除息日为25日[5] 分派对象与资金发放 - 分派对象为2025年6月24日收市后登记在册全体股东[5] - 2025年6月25日委托代派现金红利划入股东账户[6]

活动基本信息 - 活动类别：湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动时间：2025 年 6 月 12 日（周四）14:00 - 16:40 [3] - 活动地点：网络远程方式 [3] - 参会单位及人员：网上投资者提问，上市公司接待人员有董事长吴林海、财务负责人李金蓉、证券事务代表张力 [3] 业务相关 - 玻璃基板及载板业务刚起步，部分材料研发处于中试阶段，规模及产量关注未来定期报告 [4] - 过去一年搭建完整研发体系，特种功能玻璃材料领域有成果，纳米微晶玻璃进入部分终端客户供应链，未来在半导体玻璃基板应用领域加大研发投入并拓展市场 [4] - 设立上海子公司为落实战略布局，增强研发实力，开拓新市场 [4] - 未与华为海思建立直接合作关系 [5] - 部分防辐射玻璃产品应用于核电工业领域 [5] 财务及融资相关 - 铂金升值不会反映在财务报表上 [5] - 后续若有融资计划会按规定履行信息披露义务 [4] 战略相关 - 若引进战略投资者会按规定履行信息披露义务 [6] 活动主题理解 - 未来专注主营业务，做好经营管理，坚持长期战略，提高研发与创新能力，提升核心竞争力，用业绩回报投资者 [4]

业务进展 - 玻璃基板及载板业务刚起步，部分材料研发处中试阶段[4] - 纳米微晶玻璃已进入部分终端客户供应链[4] - 部分防辐射玻璃产品应用于核电工业领域[5] 未来展望 - 在半导体玻璃基板应用领域持续加大研发投入并拓展市场[4] 新策略 - 设立上海子公司落实战略布局，增强研发实力，开拓新市场[4] 其他 - 未与华为海思建立直接合作关系[5] - 铂金升值不反映在财务报表上[5] - 有融资或引战投将按规定披露信息[4][6]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[3] - 说明会于2025年6月12日14:00 - 16:40采用网络远程方式举行[4] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”、下载全景路演APP参与交流[4] 参加人员 - 董事长吴林海、财务负责人李金蓉、证券事务代表张力参加[5] 联系人信息 - 联系人张力，联系电话0717 - 2862292[7]

权益分派 - 2024年度原预案以141,250,000股为基数，每10股派1元，预计派现14,125,000元[2] - 2025年5月27日总股本变更为144,630,000股[3] - 调整后预案以144,630,000股为基数，每10股派0.976630元，预计派现14,125,000元[3]

股权变动 - 截至2025年5月23日，秭归紫昕集团持股2000万股，比例14.16%[1] - 2025年5月27日，公司总股本由1.4125亿股变为1.4463亿股[1] - 2025年5月27日，秭归紫昕集团持股比例降至13.83%[1] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东、实控人和生产经营[2] - 本次权益变动不涉及披露报告书[2] 备查文件 - 备查文件为《股本结构对照表》[3]

股权结构 - 截止2025年5月23日，虞顺积等股东合计持股4123.75万股，比例29.19%[3] - 2025年5月27日，公司总股本由1.4125亿股变更为1.4463亿股[4] - 股权激励计划后，股东合计持股4176.75万股，比例降至28.88%[4] 权益变动影响 - 本次权益变动不影响控股股东及实控人[5] - 本次权益变动对公司生产经营无不利影响[5] - 本次权益变动不涉及披露报告书[5]

股权激励授予情况 - 2025年股权激励计划限制性股票首次授予登记日为2025年5月27日，授予价格10.30元/股，授予人数53人，授予数量338.00万股[3] - 虞国强获授53.00万股，占拟授予总量15.68%，占公司股本总额0.38%[2] - 华凯获授25.00万股，占比7.40%，占公司股本总额0.18%[2] - 李金蓉获授15.00万股，占比4.44%，占公司股本总额0.11%[2] - 其他核心员工（50人）获授245.00万股，占比72.49%，占公司股本总额1.73%[2] - 首次授予合计338.00万股，占比80.00%，占公司股本总额2.40%；预留权益84.50万股，占比20.00%，占公司股本总额0.60%；合计422.50万股，占比100.00%，占公司股本总额3.00%[2] - 因部分人员放弃，激励对象由57人调整为53人，限制性股票数量由360.00万股调整为338.00万股，预留部分由90.00万股调整为84.50万股[6] 激励计划相关规则 - 限制性股票激励计划有效期最长不超过48个月，首次授予限售期为授予之日起12个月、24个月和36个月[9] - 首次授予限制性股票解除限售比例分别为30%、30%、40%[9] - 首次授予部分考核年度为2025 - 2027年，2025年营业收入增长率不低于15%，2026年不低于30%或两年之和不低于45%[10] - 2027年营业收入增长率不低于45%，或2025 - 2027年三年之和不低于90%[11] - 若预留部分在2025年三季度报告披露后授予，2026年营业收入增长率不低于30%，或2025 - 2026年两年之和不低于45%[12] - 若公司未达业绩考核目标，对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销[13] - 激励对象个人考核结果为A、B、C、D四档，解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[14] - 激励对象因个人绩效考核不达标或连续两年考核不合格，已获授予但未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销[14] 财务数据 - 截至2025年5月15日，公司收到53名激励对象缴纳的338万股认购款3481.4万元[15] - 首次授予338万股限制性股票需摊销总费用2247.7万元，2025 - 2028年分别摊销983.37万元、805.43万元、383.98万元、74.92万元[18] 股本变动 - 变动前无限售条件股份139394050股，持股比例98.69%，变动后持股比例96.38%[20] - 变动前有限售条件股份1855950股，持股比例1.31%，变动后数量5235950股，持股比例3.62%[20] - 变动前总股本141250000股，本次变动增加3380000股，变动后总股本144630000股[20]