股东会信息 - 2025年第五次临时股东会9月29日在湖北宜昌召开，现场与网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东2人，持股30,472,900股，占比21.07%[3] - 网络投票股东1人，持股29,942,900股，占比20.70%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数30,472,900股，占比100%，反对和弃权均为0[5][6][7][9][10] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》表决结果为0，占比0%[15] 其他 - 律师认为股东会召集等符合规定，决议合法有效[16]

股东会信息 - 公司于2025年9月12日公告2025年第五次临时股东会通知[4] - 本次股东会于2025年9月29日下午15:00召开[4] - 出席股东或代表2人，代表股份30,472,900股，占比21.07%[6] 议案表决 - 多项议案同意股数均为30,472,900股，占比100.00%[8][9][11][12][13][19] 决议情况 - 本次股东会决议合法有效[20] - 法律意见书出具时间为2025年9月29日[23]

公司基本信息 - 公司于2024年3月25日在北交所上市，公开发行人民币普通股2300万股[6] - 公司注册资本为人民币14463万元[10] - 公司营业期限自2009年12月14日至无固定期限[11] - 公司设立时发行股份总数为3000万股，每股面值1元[20] - 公司已发行股份数为14463万股，全部为普通股[21] 股东相关 - 发起人虞顺积认购2520万股，持股比例84%[20] - 发起人吴林海认购150万股，持股比例5%[20] - 发起人陶丽帆认购105万股，持股比例3.5%[20] - 发起人周建斌认购99万股，持股比例3.3%[20] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[33] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[33] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内也不得转让[33] 交易审议 - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[52] - 重大非关联交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上需审议[53] - 重大非关联交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且超过5000万元需审议[53] 分红与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[157] - 现金分红条件为可分配利润为正、审计报告为标准无保留意见、累计可供分配利润为正[169][171][172] - 满足现金分红条件时，原则上每年现金累计分配利润不低于当年可分配利润的10%[173] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，包含三名独立董事，设董事长一人[113] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[143] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[147] 人员任职要求 - 财务总监应具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[155] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[157] 信息披露与通知 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证提交相关材料[165] - 公司通知以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[189] - 公司指定北交所信息披露平台为刊登公告和其他需披露信息的媒体[191]

会议信息 - 职工代表大会2025年9月29日于湖北戈碧迦光电会议室召开[3] - 2025年9月18日以书面通知发出会议通知[3] 参会情况 - 应出席职工代表56人，实际出席和授权出席56人[4] 选举结果 - 选举李亮为职工代表董事至第五届董事会任期届满[6] - 《选举议案》表决同意56票，反对0票，弃权0票[6]

公司人事变动 - 公司聘任童宏杰为新任董事会秘书 [1] - 童宏杰为1986年出生，拥有超过十五年专业履历，曾任职于立信会计师事务所、德勤会计师事务所及中信建投证券，并曾担任公司IPO项目的保荐代表人 [3] - 前任董事会秘书年薪待遇接近100万元，在北交所公司中属于不低水准 [6] 公司股价表现 - 公司于2024年3月25日登陆北交所，截至9月23日收盘，股价报收于46.94元/股，年内涨幅高达197%，市值约67.89亿元 [4] 公司近期财务表现 - 2025年半年报显示，报告期内实现营业收入2.51亿元，同比下滑22.06% [5] - 报告期内利润总额为0.12亿元，同比大幅下降76.12% [5] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为0.12亿元，同比下降74.13% [5] - 报告期内毛利率为26.16%，上年同期为33.20% [5] - 报告期内基本每股收益为0.09元，同比下降75.68% [5] - 报告期内加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为1.30%，上年同期为6.79% [5]

业绩总结 - 纳米微晶玻璃产品下半年量产交付，确认千万级别销售收入[4] - 玻璃载板今年需完成1600万元销售，已出货确认收入[4] 新产品进展 - 玻璃基板已向多家半导体厂商送样，暂无销售收入[4] - 低介电常数玻璃纤维生产线预计四季度生产，暂无收入[5] 新业务需求 - 今年陆续接到多个定制高端工艺玻璃产品需求[5]

融资情况 - 2024年3月13日发行2000万股，募资2亿，净额1.7653366038亿[3] - 行使超额配售权新增300万股，募资3000万，净额2773.47万[3] - 发行2300万股，募资净额2.0426836038亿，超募426.836038万[4] 项目投入 - 截至2025年8月31日，特种高清成像光学玻璃材料扩产项目投入进度92.92%[6] - 光电材料研发中心建设项目投入进度58.45%[6] - 补充流动资金投入进度100%[6] 资金存储 - 截至2025年8月31日，公司募集资金合计存储3032.792654万元[6] 资金用途变更 - 光电材料研发中心建设项目只改实施方式，不改投资及募资金额[8] - 建筑工程改变后拟投资1100万元[12] - 设备购置及安装改变后拟投资4999万元[12] 审议情况 - 2025年9月11日独立董事专门会议、9月12日董事会和监事会审议通过议案，需股东会审议[16] - 保荐机构对改变募集资金用途事项无异议[18]

关联交易信息 - 公司拟租秭归紫昕集团5279.39平方米厂房[2][4][5] - 租赁合同2025年9月1日至2027年12月31日，共28个月[5] - 含税租金总额1182583.36元，半年支付[5] 审批情况 - 关联交易议案经多会议审议，尚需股东会审议[8][9] 定价与评估 - 以过往和市场价格定价[6] - 保荐机构认为交易合规、定价公允[9]

募资情况 - 2024年3月13日发行2000万股，募资2亿，净额1.7653366038亿，3月15日到位[3] - 行使超额配售选择权新增300万股，募资3000万，净额2773.47万，4月24日到位[3] - 发行2300万股，募资净额2.0426836038亿，超募426.836038万[4] 项目进度 - 截至2025年8月31日，特种高清成像光学玻璃材料扩产项目投入进度92.92%[7] - 光电材料研发中心建设项目投入进度58.45%[7] - 补充流动资金项目投入进度100%[7] - 累计投入1.746459亿，投入进度85.50%[7] 项目调整 - 特种高清成像光学玻璃材料扩产项目达预定可使用状态时间从2025年9月30日调整为2026年6月30日[6] - 2025年9月11 - 12日会议通过募投项目延期议案，无需股东会审议[11][12] - 保荐机构对募投项目延期无异议[14]

制度审议 - 2025年9月12日公司召开会议审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[2] 投资审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况之一的对外投资，由董事会批准[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况之一的对外投资，经董事会审议后提交股东会审议[9] - 公司对外投资金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，应提供评估或审计报告，提交股东会经三分之二以上表决权通过[10] 投资处理 - 投资项目经营期满等情况，公司可收回对外投资[12] - 公司发展战略调整等情况，公司可转让对外投资[13] 人员管理 - 公司按章程委派或推荐人员到所投资公司[15] - 派出人员应履职并汇报投资情况，每年提交年度述职报告[15] 部门职责 - 归口管理部门负责投资项目信息收集等工作[11] - 财务部门负责对外投资日常财务管理等工作[11] - 财务部门对投资项目全面财务记录和核算，垂直管理控股子公司财务[17][19] - 审计部门年末对投资全面检查并审计子公司[20] - 审计或财务部门安排人员定期盘点投资资产[22] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员有保密责任[20] 制度说明 - 制度未尽事宜按相关规定执行，由董事会负责解释[22] - 制度自股东会审议通过生效，修订亦同[22]