股权激励计划 - 2025年拟授予限制性股票总量450万股，占股本3.19%[2] - 首次授予360万股，占计划总量80%，占股本2.55%[2] - 预留90万股，占计划总量20%，占股本0.64%[2] 人员获授情况 - 董事虞国强获授53万股，占计划总量11.78%，占股本0.38%[2] - 董事、总经理华凯获授25万股，占比5.56%，占股本0.18%[2] - 其他52名核心员工共获授252万股，占比56%，占股本1.78%[2]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 4 月 21 日 15:00 - 16:00 [3] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net），采用网络远程方式 [3] - 参会单位及人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长吴林海、财务负责人李金蓉、证券事务代表张力、保荐代表人童宏杰 [3] 业务合作问题 - 公司与重庆鑫景之前合作成功，属优势互补，2025 年有无新订单及订单量情况未知 [5] - 公司纳米微晶玻璃产品市场推广顺利，因商业秘密不便透露与其他手机厂商合作情况 [5] 竞争与研发问题 - 公司在纳米微晶玻璃方面有自主知识产权优势，能提供高性价比产品，消费电子领域产品积极研发和推广 [5] - 半导体应用领域是重点方向，玻璃基板产品已布局并进入封装测试厂商，处于验证阶段 [6] - 公司会持续加大研发投入以应对市场变化和需求 [7] 战略布局问题 - 公司设立上海全资子公司是为落实战略布局，增强研发实力，开拓新市场 [6] 投资者关系问题 - 公司管理层认识到与投资者沟通的重要性，未来新董秘入职后沟通渠道将更顺畅 [7]

股份数据 - 本次股票解除限售数量总额为59,968,710股，占总股本42.46%，2025年4月21日可交易[2] - 公司总股本为141,250,000股，无限售条件股份占比98.69%，有限售条件占比1.31%[6] 股东情况 - 虞顺积等多名股东本次解除限售股数及占比明确[2] - 秭归紫昕集团和秭归桐碧迦《关于股份锁定的承诺函》履行完毕[7]

市场扩张和并购 - 公司出资1500万元设立全资子公司戈碧迦光电科技（上海）有限公司[2] - 新公司于2025年4月15日完成工商注册登记并取得营业执照[2] - 实缴出资1500万元，持股比例100%[7] 其他新策略 - 出资方式为现金，资金源于自有资金[7][8] - 目的是落实战略布局，增强研发实力，开拓新市场[10] 风险提示 - 本次对外投资存在市场、政策和经营风险，但相对可控[11]

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会和8次股东大会[1] 独立董事履职 - 2024年独立董事周楷唐出席各类会议无缺席[3][4][5] - 2024年周楷唐与会计师沟通、监督信披等[7][8] - 2025年周楷唐将继续履行独立董事职责[11]

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会、8次股东大会[1] 独立董事履职 - 2024年独立董事周二华各会议出席率100%[3][5][4] - 2024年周二华无特殊履职情况[5][6] - 2025年周二华将继续履行独立董事职责[10]

公司治理 - 2024年公司召开8次董事会、8次股东大会[1] 独立董事履职 - 陈树彬2024年各会议出席率100%[3][4][5] - 2024年不存在5种履职情况，积极沟通审计[5][6][7] - 监督信息披露，关注治理提建议[8] 人员变动 - 陈树彬因个人及工作原因辞去独立董事职务[11]

公司治理 - 2024年公司召开8次董事会、8次股东大会[1] 独立董事履职 - 2024年高祀建出席4次独立董事专门会议，无委托和缺席[3] - 2024年高祀建无5种履职情况，与事务所沟通审计[4][5] - 2024年高祀建监督信息披露，关注治理提建议[6][7] - 2025年高祀建将按要求履行独立董事职责[9] 备查文件 - 备查文件包含董事会、监事会决议及述职报告[10]

2024 年度独立董事述职报告（朱永昌已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内，本人朱永昌作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求， 在 2024 年度勤勉地履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及 时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2024 年履职情况报告如下： 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-035 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 一、 出席董事会及股东大会情况 （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年共计召开 8 次董事会、8 次股东大会，本人认 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-039 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 | | | | | | | | 1、审议《关于聘任李金蓉为公司财务负责人的议 案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | | | | | | | 2、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投 | | | | | | | | | 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； | | 审计委员会第 | 2024 | 年 | 7 | 月 | 9 | 日 | 3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 | | 四次会议 | | | | | | | 议案》； | | | | | | | | | 4、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的 | | | | | | | | | 议案》。 | | 第五届董事会 | | | | | | | 1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的 | | | | | | | | | 议案》； | | 审计委员会第 | 2024 | 年 | 8 | ...