公告编号：2023-006 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 7.召开情况合法合规性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以通讯方式发出 公告编号：2023-006 章程》的规定，结合公司 2022 年度工作情况，公司总经理编制了《2022 年度 总经理工作报告》。 本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 ...

公告编号：2023-007 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨景顺 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 湖北罡振律师事务所 二零二三年一月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北罡振律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2023年第一次临时股东大会 (以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公 司章程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会 议事规则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东大会 的召集召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表 法律意见如下: 一、本次股东大会的召集召开程序。 召开本次股东大会前,公司于 2022年 12月 26 日在全国中小企业股 份转让系统网站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东大会 的召开日期、现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公 告刊登的目期距本次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规 定。 公司本次 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2023-002 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建 投 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：华凯 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,928,816 股，占公司有表决权股份总数的 20.24%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份 总数 3,341,656 股，占公司有表决权股份总数的 2.83%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股 ...

公告编号：2023-001 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于申请中止公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京 证券交易所上市，2022 年 10 月 26 日，公司在中信建投证券股份有限公司的辅导下， 已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）湖北监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 11 月 28 日，公司收到北京证券交易所出具的《关于湖北戈碧迦光电科 技股份有限公司举报事项的专项问询意见》。 （三）中止审核 公告编号：2023-001 根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试 行）》第四十三条规定，"招股说明书中引用的财务报表在其最近一期截止日后六个月 内有效。特别情况下发行人可以申请适当延长，延长 ...