股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会10月14日10：00现场召开，10月13 - 14日网络投票[4][5] - 出席股东或代理人3人，代表31,950,000股，占总数63.90%[6] 议案表决结果 - 多项议案同意票数均为31,950,000股，占出席会议股东表决权股份总数100%[16][17][19][30][31] - 《关于修订<公司章程>》等议案同意占比100%[32][34]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月14日在京召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东3人，持表决权股份3195万股，占比63.90%[3] 议案表决 - 《关于董事会席位变动的议案》等三议案同意股数3195万股，占比100%[5][7][9] 换届选举 - 董事会换届提名6人、监事会换届提名2人，均以3195万股、占比100%当选[11][12][13][14] 人员任职 - 郑三、孙明等多人于10月14日任职获股东大会审议通过[19][21]

人员选举 - 选举郑三立为第四届董事会董事长，孙明为副董事长[6] - 选举王玉、王东、周有明为第四届董事会审计委员会成员[12] 人员续聘 - 续聘郑三立为公司总经理，孙明为副总经理[7][9] - 续聘张建民为公司董事会秘书，黄清霞为财务负责人[10][11] 表决结果 - 各议案表决均为同意6票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[6][7][9][10][11][12]

董事会选举 - 2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员[1] - 2024年10月14日召开第四届董事会第一次会议[1] 审计委员会 - 会议审议通过选举审计委员会委员议案[1] - 审计委员会主任委员为王玉，委员为王东、周有明[1] 选举说明 - 本次选举为正常换届，符合规定，无不利影响[2] 备查文件 - 《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[3]

会议信息 - 会议于2024年10月14日在公司第一会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于选举第四届监事会主席》议案[5] - 拟选举路士超为公司第四届监事会主席[6] - 该议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会[6]

根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：王玉 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-083 北京殷图网联科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 10 月 14 日召开了第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 委员：王东、周有明 上述董事会审计委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 二、本次选举对公司的影响 本次选 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-077 北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座 2 层 101 第一会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公 司章程的说明。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 14 日审议并通过： 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-082 选举郑三立先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 24,390,000 股，占公司股本的 48.78%，不是失信联合惩戒对 象。 选举孙明先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 6,660,000 股，占公司股本的 13.32%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 14 日审议并通过： 选举路士超先生为公司 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-081 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京殷图网联科技股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事路士超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日为保证监事会工作的连 续性，公司同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员 后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席路士超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席》议案 1.议案内容 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | | | V | | | --- | --- | --- | --- | | | | 4 | | | | | | . K | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第一节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第二节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 32 | | 第四节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | ...