证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-061 北京殷图网联科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1335 号"文《关于核准北京殷 图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》的核准，北 京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,000 万股 新股，每股面值 1 元，按照发行价格人民币 9.98 元/股计算，募集资金总额为人 民币 99,800,000.00 元。截至 2020 年 7 月 15 日止，公司实际已发行人民币普通 股 1,000 万股，募集资金总额为人民币 99,800,000.00 元，扣除各项发行费用人 民币 12,453,773.58 元（不含增值税进项税额人民币 747,226.42 元），实际募集 资金净额人民币 86,599,000.00 元，上述募集资金经大信会计师事务所（特殊普 通合伙） ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-059 北京殷图网联科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 北京殷图网联科技股份有限公司于 2020 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第 十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1335 号"文 《关于核准北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 的批复》的核准，本次向不特定合格投资者公开发行不超过 1,000 万股新股，每 股面值 1 元，按照发行价格人民币 9.98 元/股计算，募集资金总额为人民币 99,800,000.00 元，缴存银行账户为中国农业银行，账号 11251401040004117。 截至 2020 年 7 月 15 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 1,000 万股，募集资 金总额为人民币 99,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,453,773.58 元（不含增值税进项税额人民币 747,226.42 元），实际募集资金净额人民币 86,599,000.00 元，上述募集资金经大信会计师事务所（特殊普 ...

万联证券股份有限公司 关于北京殿图网联科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 万联证券股份有限公司(以下简称"万联证券"、"保荐机构")作 为北京殷图网联科技股份有限公司(以下简称"殷图网联"、"公司") 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,对殷图网 联部分募投项目延期的事项进行了核查。现将相关情况汇总报告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京殷图网联科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可 [2020]1335 号)核准,公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股 1,000.00 万股,发行价格为 9.98 元/股,募集资金总额为 99,800,000.00元,扣除承销费用、保荐费用合计9,500,000.00元后, 本次募集资金到账金额为 90,300,000.00元,到账时间为 2020年7月 15 日。本次募集资金到位情况已经由大信会计师事务所(特殊普通合 伙） 审验并出具大信验字[2020]第 ...

会议相关 - 公司于2024年7月29日召开第三届董事会第十七次会议[2] - 公司于2024年8月13日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] 工商变更 - 公司近日完成工商变更登记手续[3] - 公司于2024年8月22日取得新营业执照[3] - 工商变更后经营范围包括一般项目和许可项目[3] - 《营业执照》上其他工商登记事项未变更[4] 备查文件 - 备查文件为《北京殷图网联科技股份有限公司营业执照》[5]

关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-054 北京殷图网联科技股份有限公司 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。） 《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、 备查文件 《北京殷图网联科技股份有限公司营业执照》 北京殷图网联科技股份有限公司 一、基本情况 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司战略规划和 业务发展的需要，于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-0 ...

公司上市与股本 - 2020年7月2日核准公开发行1000万股，7月27日在全国股转系统精选层挂牌[6] - 2021年11月15日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本5000万元，股份总数5000万股，每股面值1元[9][16] 股东信息 - 发起人郑三立持股2439万股，比例67.75%[16] - 发起人孙明持股666万股，比例18.50%[16] - 发起人深圳市殷图科技发展有限公司持股300万股，比例8.33%[16] - 发起人周凤华持股105万股，比例2.92%[16] - 发起人阳琳持股90万股，比例2.50%[16] 股份限制 - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，应在三年内转让或注销[20] - 董事、监事、高管自上市之日起12个月内不得转让股份，任职期间每年转让不超所持总数的25%，离职后6个月内不得转让[24] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[40][44][45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[48] 董事会 - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，独立董事中至少一名为会计专业人士[111] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[122] 监事会 - 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表出任的监事一名[150] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应在会议召开十日以前书面送达全体监事[157] 信息披露 - 公司应在不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会，并至少提前2个交易日发布通知[163][164] - 公司披露的信息发布在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）[160] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[168] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[178] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需股东大会批准[40]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由董事会根据7月29日决议召集[3] - 现场会议8月13日10:00召开，网络投票8月12日15:00 - 8月13日15:00[4][5] 参会情况 - 出席股东或代理人3人，代表31,950,000股，占比63.90%[6] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围的议案》同意31,950,000股，占比100%[14][15] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意31,950,000股，占比100%[16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月13日在北京市海淀区召开[2] - 出席和授权出席股东3人，持表决权股份3195万股，占比63.90%[3] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席会议[4] 议案审议 - 《关于变更公司经营范围的议案》获通过，同意股数3195万股，占比100%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过，同意股数3195万股，占比100%[7] 表决结果认定 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会表决结果合法有效[10]

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-051 北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公 司章程的说明。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 2.会议召开地点：北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公 1 号楼第一会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | . | K | | | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 1 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第一节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第二节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 32 | | 第四节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监 ...