证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京殷图网联科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京殷图网联科技股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着 实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项 发表独立意见如下： 一、关于《关于终止与私募基金合作事项的议案》的独立意见 公司拟与上海元能私募基金管理有限公司共同设立扬州元图股权投资合伙 企业（有限合伙）（最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准，以下简称"本 次投资"），具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的相关公告。 公司经审慎评估本次投资可能受到的宏观经济、监管政策、市场环境、投资 方案等风险，最终决定终止本次投资。我们认为，上述决定审议程序符合相关法 律法规、规范性文 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独 立董事管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-065 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十三条 公司设独立董事。独 | 第一百一十三条公司设独立董事。独立 | | 立董事是指不在公司担任除董事外的 | 董事是指不在公司担任除董事及董事 | | 其他职务，并与公司及其主要股东不存 | 专门委员会委员以外的其他职务，并与 | | 在可能妨碍其进行独立客观判断关系 | 公司及其主要股东不存在可能妨碍其 | | 的董事。 | 进行独立客观判断关系的董事。 | | 第一百一十五条董事会成员中至少包 | 第一百一十五条独立董事占董事会成 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-071 北京殷图网联科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第四条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事实基础的 判断和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 第五条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、贴切的语言和简明扼 要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含有任何宣传、广告、恭维或者夸大等性质的 词句，不得有误导性陈述。 第六条 公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当合 理、谨慎、客观，并充分披露相关信息所涉及的风险因素 ...

北京殷图网联科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事工作制度 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-068 第一章 总则 第一条 为了促进北京殷图网联科技股份有限公司（以下称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、行政法规、规范性 文件以及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不再公司担任除董事及董 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-077 北京殷图网联科技股份有限公司 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-062 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事郑三立、阳琳、周有明、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 北京殷图网联科技股份有限公司对外担保管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京殷图网联科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-067 北京殷图网联科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，此议案尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京殷图 网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议； 定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须有过半 ...

一、合作投资基本情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-064 北京殷图网联科技股份有限公司 关于终止与私募基金合作投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日 召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》。本次投资不构成重大资产重组，本 次投资构成关联交易。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易 所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《与私募基金合作投资暨关联交易 的公告》（公告编号：2023-051）。 二、合作投资终止原因 基于审慎原则，综合评估本次投资可能受到的宏观经济、行业政策、市场 环境等风险，考虑公司战略发展和业务规划等因素，公司从全体股东尤其是中小 股东利益出发，认为本次与私募基金合作投资事项条件尚不成熟。 经与协议相关方审慎讨论协商后， ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可意见 二、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 经核查，公司对外投资暨关联交易事项旨在促进公司整体战略发展及产业 布局规划，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司的独立性构成影 响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，独立董事一致同意将《关于公司对外投资暨关联交易的议案》提交 公司董事会审议。 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事：李志强、王玉 2023 年 10 月 30 日 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《北京殷图网联科技股份有限公司独立董事工作制度》等 ...