关于北京殷☀网联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：北京殷☀网联科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京殷☀网联科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派徐琪律师和巨丹玉律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和◿公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和◿证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京 殷☀网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与正本或原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会 ...

新业务进展 - 公司于2024年8月6日收到民用无人机驾驶员训练机构合格证[2] - 证书编号为UAS - JG - 1010，颁发日期为2024年8月5日，期满日期为2025年8月4日[2] - 取得合格证满足公司开展民用无人机驾驶员训练业务经营条件[2] 未来影响 - 目前无法预测该业务对公司未来营业收入的影响[3]

北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日 收到由中国航空器拥有者及驾驶员协会颁发的《民用无人机驾驶员训练机构合格 证》，具体信息如下： 证书名称：民用无人机驾驶员训练机构合格证 证书编号：UAS-JG-1010 办公地址：河南省郑州市管城回族区三晖电气工业园 1 号厂房电气楼 3 楼 301-302 室 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-050 北京殷图网联科技股份有限公司 关于公司取得民用无人机驾驶员训练机构合格证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 人机驾驶员训练相关业务对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 《民用无人机驾驶员训练机构合格证》（证书编号：UAS-JG-1010） 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 7 日 训练基地：河南省郑州市管城回族区经开第十九大街与崇光路交叉口三晖 电气工业园 训练种类：多旋翼 颁发日期：2024 年 8 月 ...

会议信息 - 第三届董事会第十七次会议于2024年7月29日召开[2] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[3] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需提交审议[7][8]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合方式，现场8月13日10:00召开[6][7] - 网络投票8月12日15:00 - 8月13日15:00，股权登记日8月8日[7][10] 会议地点与登记 - 地点在北京市海淀区相关会议室[11] - 登记时间为8月12日14:00 - 18:00[17] 审议议案 - 审议《关于变更公司经营范围的议案》[13] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》[14]

经营范围变更 - 拟变更经营范围，新增智能机器人销售与研发[1][2] - 不涉及注册地址变更，原章程其他条款基本不变[3] - 变更因战略规划和业务发展需要[4] 审批情况 - 修订内容需股东大会审议，以工商登记为准[3] 其他信息 - 公告日期为2024年7月29日[5]

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-049 北京殷图网联科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司经营范围为：许可项 | 第十四条 公司经营范围为：许可项 | | 目：通用航空服务；施工专业作业；建 | 目：通用航空服务；施工专业作业；建 | | 筑劳务分包；建设工程设计；建筑智能 | 筑劳务分包；建设工程设计；建筑智能 | | 化系统设计；输电、供电、受电电力设 | 化系统设计；输电、供电、受电电力设 | | 施的安装、维修和试验。（依法须经批 | 施的安装、维修和试验。（依法须经批 | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展 | 准的项目，经相关部门批准后方可开展 | | 经营活动，具体经营项目以相关部 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-047 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更 公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-049）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-048 北京殷图网联科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.c ...

业绩总结 - 报告期内公司营业收入7753.29万元，同比增长5.64%[2] - 报告期内公司毛利率为32.98%，与上年基本持平[2] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为266.39万元，同比减少58.90%[2] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为198.36万元，同比减少14.89%[2] 应收账款情况 - 报告期末应收票据及应收账款账面余额合计7969.94万元，较期初增长15.54%，占营业收入的102.79%，计提坏账准备704.29万元[19] - 期末因出票人未履约而转为应收账款的票据金额60.00万元，计提坏账准备48.00万元[19] - 2020 - 2023年应收账款余额分别为8335.90万元、9079.30万元、6498.19万元、7522.42万元，占营业收入比例分别为91.19%、82.18%、88.54%、97.02%[27] 费用情况 - 报告期内研发费用1337.31万元，同比增长20.91%，占营业收入17.25%[44] - 销售费用526.79万元，同比增长0.55%[45] - 管理费用998.67万元，同比增长16.32%[45] 人员情况 - 研发人员月平均人数较上年同期增加近10人，月平均薪酬增加2,281.92元，研发费用中职工薪酬支出增加296.74万元[48] - 销售人数基本不变，月平均薪酬增加1,333.66元，销售费用中职工薪酬支出增加20.68万元[48] - 管理人员、财务人员及行政人员合计月平均人数较上年增加4人，管理费用中职工薪酬支出增加91.03万元[48] 委外研发项目 - 2023年度委外研发项目有高压1000KV榕城电站三维扫描及数字化项目等多个项目[51] - 委外研发项目高压1000KV榕城电站三维扫描及数字化项目金额为45,000元[51] - 委外研发项目电站远程智能巡视系统金额为90,000元[51] 投资与并购 - 2023年10月，公司出资900.00万元取得道克特斯2.571%的股权[60] - 2023年12月，公司出资153.00万元设立殷图硕能，持股51%[60] - 2024年2月，公司出资336.51万元取得道善智能33.6513%的股权[61] 未来展望 - 公司将加大研发团队人员以加快募投项目建设[54] - 道克特斯1GWh产线预计2024年6 - 7月完成采购安装，2024 - 2025年计划建设5GWh和10GWh量产基地[198] 新产品和新技术研发 - 4680锂电池2024年产能利用率36.10%，2025 - 2028年为100.00%[75] - 4680锂电池销售单价定为0.78元/Wh[76] 市场扩张 - 2023年公司在电网、新能源发电、铁路交通、煤炭等行业积极开拓市场[111]