一、合作投资基本情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-064 北京殷图网联科技股份有限公司 关于终止与私募基金合作投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日 召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》。本次投资不构成重大资产重组，本 次投资构成关联交易。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易 所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《与私募基金合作投资暨关联交易 的公告》（公告编号：2023-051）。 二、合作投资终止原因 基于审慎原则，综合评估本次投资可能受到的宏观经济、行业政策、市场 环境等风险，考虑公司战略发展和业务规划等因素，公司从全体股东尤其是中小 股东利益出发，认为本次与私募基金合作投资事项条件尚不成熟。 经与协议相关方审慎讨论协商后， ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可意见 二、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 经核查，公司对外投资暨关联交易事项旨在促进公司整体战略发展及产业 布局规划，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司的独立性构成影 响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，独立董事一致同意将《关于公司对外投资暨关联交易的议案》提交 公司董事会审议。 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事：李志强、王玉 2023 年 10 月 30 日 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《北京殷图网联科技股份有限公司独立董事工作制度》等 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-069 北京殷图网联科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京殷图网联科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定及中国证券监督管理委员会（以下简 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-072 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 此议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《北京殷图网联 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-066 北京殷图网联科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 股东大会的一般规定 第一条为规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会，保障公 司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 监事、董事长及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均具 ...

营业收入变化 - 2023年1 - 9月营业收入39759654.35元，较上年同期增长16.47%[11] - 2023年7 - 9月营业收入14353012.06元，较上年同期增长60.27%[11] - 2023年1 - 9月营业总收入39759654.35元，较2022年1 - 9月的34137056.73元增长约16.47%[33] 净利润变化 - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润 - 1748129.15元，较上年同期增长60.63%[11] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润 - 350384.15元，较上年同期增长87.55%[11] - 2023年1 - 9月净利润为 - 1748129.15元，较2022年1 - 9月的 - 4440758.87元亏损收窄约60.63%[34] 资产总计与净资产变化 - 截至2023年9月30日资产总计237035201.28元，较上年期末减少12.12%[12] - 截至2023年9月30日归属于上市公司股东的净资产205266851.19元，较上年期末减少7.54%[12] - 2023年9月30日资产总计为2.3703520128亿元，较2022年12月31日的2.6973621302亿元减少约12.12%[30] 货币资金、应收票据、应收账款变化 - 2023年9月30日货币资金117211715.10元，较上期减少14.95%，主要系支付2022年度股息红利1500万元所致[13] - 2023年9月30日应收票据375433.64元，较上期减少90.61%，因年初应收票据完成背书转让或到期承兑等[13] - 2023年9月30日应收账款52401635.33元，较上期减少10.40%，因加大催收力度回款增加[13] - 2023年9月30日货币资金为1.172117151亿元，较2022年12月31日的1.378121099亿元减少约14.94%[29] - 2023年9月30日应收票据为37.543364万元，较2022年12月31日的399.8125万元减少约90.61%[29] - 2023年9月30日应收账款为5240.163533万元，较2022年12月31日的5848.348985万元减少约10.40%[29] 费用变化 - 2023年管理费用6940709.98元，较上期增长16.83%，因数字化部薪酬核算科目调整[13] - 研发费用为10,101,188.29元，同比增长20.45%，因新增杭州分公司研发中心及相关人员薪酬和房租费用[14] - 财务费用为 - 2,632,525.70元，同比下降6663.10%，因赎回净值型银行理财产品，以定期存款存放致利息收入增加[14] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 10,522,659.49元，同比下降2334.93%，因合同回款减少1530.24万元，商品劳务采购款减少479.01万元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为7,260,244.89元，同比下降89.06%，因赎回到期理财减少30140.00万元，购买银行理财产品减少24500.67万元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,350,852.20元，同比下降182.01%，因向股东支付股息红利增加1000.00万元[14] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金44833671.83元，较2022年1 - 9月的60136078.84元减少约25.45%[37] - 公司收到的税费返还为1,596,068.32元，较之前的561,567.44元有所增加[38] - 经营活动现金流入小计为48,009,919.61元，较之前的61,538,582.51元有所减少[38] - 经营活动现金流出小计为58,532,579.10元，较之前的61,067,755.54元有所减少[38] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 10,522,659.49元，较之前的470,826.97元由正转负[38] - 投资活动现金流入小计为137,260,244.89元，较之前的441,389,015.18元大幅减少[38] - 投资活动现金流出小计为130,000,000.00元，较之前的375,006,699.00元有所减少[38] - 投资活动产生的现金流量净额为7,260,244.89元，较之前的66,382,316.18元大幅减少[38] - 筹资活动现金流出小计为16,350,852.20元，较之前的5,797,903.45元有所增加[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,350,852.20元，较之前的 - 5,797,903.45元亏损扩大[39] - 现金及现金等价物净增加额为 - 19,613,266.80元，较之前的61,055,239.70元由正转负[39] 非经常性损益 - 年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计727,546.65元，净额为618,414.65元[15] 股本结构 - 总股本为50,000,000股，无限售股份26,037,500股占比52.075%，有限售股份23,962,500股占比47.925%[17] 股东持股情况 - 股东郑三立期末持股24,390,000股，占比48.78%；孙明期末持股6,660,000股，占比13.32%[18][19] - 北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）期末持股2,811,000股，占比5.62%，较期初减少200,000股[19] 股东关系 - 股东郑三立与阳琳为夫妻关系，郑三立持有北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）23.50%财产份额[19] 理财产品情况 - 报告期内公司使用自有闲置资金累计购买理财产品4000万元，赎回4410万元，期末余额1.1147亿元[23] - 报告期内公司募集资金专户购买理财产品1039万元，赎回2039万元，期末余额3000万元[24] 其他资产项目变化 - 2023年9月30日交易性金融资产为3016万元，较2022年12月31日的3669.820824万元减少约17.81%[29] - 2023年9月30日流动资产合计为2.3374942352亿元，较2022年12月31日的2.651409253亿元减少约11.84%[29] - 2023年9月30日固定资产为116.730133万元，较2022年12月31日的147.263668万元减少约20.73%[30] - 2023年9月30日流动负债合计为3156.549321万元，较2022年12月31日的4733.274962万元减少约33.31%[30] 负债与所有者权益情况 - 2023年负债合计31768350.09元，2022年为47721232.68元[31] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计205266851.19元，2022年为222014980.34元[31] - 2023年租赁负债178856.88元，2022年为358751.82元[31] - 2023年递延所得税负债24000元，2022年为29731.24元[31] - 2023年未分配利润44524039.35元，2022年为61272168.50元[31] 营业总成本与基本每股收益 - 2023年1 - 9月营业总成本45086556.41元，较2022年1 - 9月的42979941.44元增长约4.90%[33] - 2023年1 - 9月基本每股收益为 - 0.03元/股，2022年1 - 9月为 - 0.09元/股[35]

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-065 北京殷图网联科技股份有限公司 | 五名股东单位任职的人员及其直系亲 | | --- | | 属（"任职"指担任董事、监事、高级 | | 管理人员以及其他工作人员）； | | （四）在公司控股股东、实际控制人及 | | 其控制的企业任职的人员； | | （五）为公司及其控股股东、实际控制 | | 人或者其各自控制的企业提供财务、法 | | 律、咨询等服务的人员，包括但不限于 | | 提供服务的中介机构的项目组全体人 | | 员、各级复核人员、在报告上签字的人 | | 员、合伙人及主要负责人； | | （六）在与公司及其控股股东、实际控 | | 制人或者其各自控制的企业有重大业 | | 务往来的单位担任董事、监事或者高级 | | 管理人员，或者在有重大业务往来单位 | | 的控股股东单位担任董事、监事或者高 | | 级管理人员（"重大业务往来"指根据 | | 《上市规则》或本章程规定需提交股东 | | 大会审议的事项，或者北京证券交易所 | | 认定的其他事项）； | | （七）最近十二个月内曾经具有前六 | | 项所列情形之一的人员； | ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-072 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 此议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《北京殷图网联 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-067 北京殷图网联科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，此议案尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京殷图 网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议； 定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须有过半 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-069 北京殷图网联科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为保证北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京殷图网联科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定及中国证券监督管理委员会（以下简 ...